天津港股份有限公司
关于举行投资者“网上集体接待日”活动的公告

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2020-025

天津港股份有限公司

关于举行投资者“网上集体接待日”活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间：2020 年6月10日（星期三）下午 15:00-16:30

●会议召开地点：“全景·路演天下”（ http://rs.p5w.net）

●会议召开方式：网络互动方式

为进一步加强与投资者的沟通交流，根据天津上市公司协会发布的《关于举办“天津辖区上市公司网上集体接待日”活动的通知》的相关要求，天津港股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由天津上市公司协会举办的“诚实守信 做受尊敬的上市公司一一天津辖区上市公司网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为落实政府控制人员流动、减少人群聚集的有关要求，本次活动将通过全景网线上平台举办。投资者可登录“全景·路演天下”（ http://rs.p5w.net）参与公司本次活动，活动时间为2020 年6月10日（星期三）下午 15:00-16:30。

出席本次投资者“网上集体接待日”活动的人员有：公司总裁、公司董事会秘书、公司财务部副总经理。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

天津港股份有限公司董事会

2020年6月3日

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2020-026

天津港股份有限公司

九届八次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

天津港股份有限公司第九届董事会第八次临时会议于2020 年6月3日以通讯表决的方式召开。应参加会议董事9名，实际参加会议董事8名。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经参加表决董事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：

审议通过《天津港股份有限公司关于所属子公司坏账准备财务核销的议案》。

董事会认为：本次核销应收款项坏账事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的应收款项坏账，不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次核销应收款项坏账事项，金额为2,307,442.27元。

截至2019年12月31日，本次核销的应收款项已全部计提坏账准备，故本次核销应收款项不会对公司当期损益产生影响。

按照天津市人民政府国有资产监督管理委员会《关于印发天津市市管企业资产减值准备财务核销管理办法的通知》（津国资财经[2017] 1号）规定，该事项尚需提交有权管理单位履行审批程序。

同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

天津港股份有限公司董事会

2020年6月3日

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2020-027

天津港股份有限公司

九届三次临时监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

天津港股份有限公司第九届监事会第三次临时会议于2020年6月3日以通讯表决的方式召开。应参加会议监事5名，实际参加会议监事4名，缺席1名待增补。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经参加表决监事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：

审议通过《天津港股份有限公司关于所属子公司坏账准备财务核销的议案》。

监事会认为：公司按照《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等有关规定核销应收款项坏账，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息。本次核销应收款项坏账不涉及公司关联方，董事会就该事项的决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司本次核销应收款项坏账事项，金额为2,307,442.27元。

截至2019年12月31日，本次核销的应收款项已全部计提坏账准备，故本次核销应收款项不会对公司当期损益产生影响。

按照天津市人民政府国有资产监督管理委员会《关于印发天津市市管企业资产减值准备财务核销管理办法的通知》（津国资财经[2017] 1号）规定，该事项尚需提交有权管理单位履行审批程序。

同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

天津港股份有限公司监事会

2020年6月3日