闻泰科技股份有限公司
关于收到中国证监会并购重组审核委员会审核公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
事项的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年6月3日
(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路530号合盛硅业股份有限公司总部三楼309会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长罗立国和副董事长罗燚因公出差，因此推举董事龚吉平代为主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，董事龚吉平先生、张雅聪女士；董事罗立国先生、罗燚女士、罗烨栋先生、浩瀚先生、独立董事蒋剑雄先生、陈伟华女士和傅黎瑛女士因公务原因，未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事褚怡女士和高君秋女士；监事聂长虹女士因公务原因，未出席本次会议；
3、董事会秘书龚吉平先生出席会议；财务总监张雅聪女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.00议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04议案名称：定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06议案名称：募集资金规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09议案名称：本次发行完成前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
■
2.10议案名称：决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于《合盛硅业股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于与特定对象（关联方）签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于提请股东大会批准公司实际控制人的一致行动人增持公司股份免于发出要约的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于制定《合盛硅业股份有限公司未来三年（2020-2022年度）股东分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3、4、6、7、8、10关联股东宁波合盛集团有限公司、罗燚、罗烨栋和临沂祉庆股权投资有限公司未出席本次会议。
议案1-10为特别决议议案，经出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所
律师：黄非儿、韩若愚
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
合盛硅业股份有限公司
2020年6月4日
上海柴油机股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600841 900920 证券简称：上柴股份 上柴B股 公告编号：临2020-011
上海柴油机股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年6月3日
(二)股东大会召开的地点：上海柴油机股份有限公司办公大楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场会议召开的日期时间：2020年6月3日上午10：00。召开地点：上海柴油机股份有限公司（上海市杨浦区军工路2636 号）办公大楼会议室。
（2）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自2020年6月3日至2020年6月3日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集，董事长蓝青松先生临时因公务未能出席并主持本次会议，本次会议由董事杨汉琳先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，两名董事因临时公务安排未能出席本次会议并向公司请假；
2、公司在任监事3人，出席2人，一名监事因临时公务安排未能出席本次会议并向公司请假；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2019年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2019年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2019年度财务决算及2020年度预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2019年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
股东大会同意以公司2019年末总股本866,689,830股为基数，每10 股派发现金红利人民币0.41元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。
5、议案名称：2019年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：2019年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于聘请2020年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
股东大会同意公司继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度年报审计的会计师事务所，向其支付年度报酬最高为100万元人民币（不含税）。
8、议案名称：关于聘请2020年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
股东大会同意公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告内部控制审计机构，向其支付年度报酬最高为28.30万元人民币（不含税）。
9、议案名称：关于2020年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
说明：本议案公司控股股东上海汽车集团股份有限公司回避表决，由其他股东进行表决。
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
律师：吴颖律师、韩春燕律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海柴油机股份有限公司
2020年6月4日
烟台东诚药业集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2020-049
烟台东诚药业集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2020年6月3日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第四届董事会第二十一次会议。会议通知于2020年5月29日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数2人，分别为董事夏兵和独立董事叶祖光）。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体出席董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进经营业务发展，公司拟使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
具体内容及独立董事意见详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司独立财务顾问发表了《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2020年6月4日
证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2020-050
烟台东诚药业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年6月3日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。现将相关事项公告如下：
一、募集资金及募集资金投资项目基本情况
（一）募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向由守谊发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（“证监许可【2018】558号”）核准，同意公司非公开发行募集配套资金不超过28,244万元。公司向符合相关规定条件的投资者非公开发行人民币普通股（A股）26,715,685股，发行价格为人民币8.16元/股，募集资金总额为人民币217,999,989.60元，扣除相关发行费用21,658,771.76元后，募集资金净额为人民币196,341,217.84元。上述资金到位情况已由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运[2018]验字第90063号《验资报告》审验确认。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户。
（二）本次募集资金使用情况及闲置原因
1、本次募集资金使用情况
截至2020年5月31日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
■
2019年6月6日，公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2020年6月1日，该部分用于临时补充流动资金的募集资金已全部按期归还。
2、募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
二、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和有关规定，公司拟使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。按目前银行一年期的贷款基准利率4.35%测算，公司可节约财务费用约人民币348万元。
关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，公司做出承诺如下：
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资计划的正常进行；
3、在本次补充流动资金到期日之前，及时将该资金归还至募集资金专户；
4、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；
5、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
三、相关审批程序
2020年6月3日，公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无需提交股东大会审议，经董事会审议同意后方可实施。
四、独立董事、监事会、独立财务顾问出具的意见
（一）独立董事意见
公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于满足公司日常生产经营需要、减少公司财务费用支出和提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
（二）监事会意见
公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，是为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，增强公司资金的流动性，保障公司的生产经营及业务拓展，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益。监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（三）独立财务顾问的核查意见
经核查，民生证券认为：东诚药业使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规及规范性文件的有关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不改变募集资金用途，符合本次非公开发行募集资金投资计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，本独立财务顾问对东诚药业使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、第四届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
4、民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2020年6月4日
证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2020-051
烟台东诚药业集团股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2020年6月3日烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议在本公司会议室召开。会议通知于2020年5月29日以通讯方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席柳青林先生主持，应出席监事3人，实出席监事3人，董事会秘书刘晓杰先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：
监事会同意公司在不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，是为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，增强公司资金的流动性，保障公司的生产经营及业务拓展，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司监事会
2020年6月4日
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2020-060
闻泰科技股份有限公司
关于收到中国证监会并购重组审核委员会审核公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
事项的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已于2020年6月1日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理。公司于2020年6月3日收到中国证监会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，会议具体时间以中国证监会官网公告为准。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司将在并购重组委会议时间明确后，披露并购重组委会议安排公告。公司股票将在并购重组委工作会议召开当日申请停牌，在并购重组委审核结果出具后，公司将及时履行信息披露义务并申请股票复牌。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二〇年六月四日
山东鲁北化工股份有限公司
关于收到中国证监会并购重组审核委员会审核公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的提示性公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2020-046
山东鲁北化工股份有限公司
关于收到中国证监会并购重组审核委员会审核公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的提示性公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，会议具体时间以中国证监会官网公告为准。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司A股股票将在并购重组委工作会议召开当天停牌。具体时间请关注公司后续公告。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年六月四日
阳煤化工股份有限公司关于财务总监辞职的公告
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2020-025
阳煤化工股份有限公司关于财务总监辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年6月3日收到公司财务总监牛振东先生的书面辞呈。牛振东先生因工作调动原因向公司董事会申请辞去其担任的公司财务总监职务，并确认其担任公司财务总监期间，与公司其他董事、高级管理人员无意见分歧。辞职后，牛振东先生将不在公司担任任何职务。
牛振东先生担任公司财务总监期间勤勉尽责，公司董事会对牛振东先生担任财务总监职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
根据相关规定，牛振东先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。为保证公司财务工作的正常开展，牛振东先生辞职后，公司法定代表人、董事长冯志武先生代行财务总监职责直至公司聘任新的财务总监。公司将按照有关规定尽快完成财务总监的聘任工作。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月三日
合盛硅业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2020-028
合盛硅业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
