中国船舶工业股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2020-036
中国船舶工业股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶工业股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2020年6月3日以通讯方式召开，应参加董事13名，实参加董事13名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。
会议经表决，审议通过了《关于调整中国船舶第七届董事会组成人员的预案》：
鉴于公司发行股份购买资产暨重大资产重组项目中有关标的公司的股权已过户至公司名下，公司的资产规模情况已实际发生重大变化。为进一步加强上市公司规范治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《中国船舶工业股份有限公司章程》的规定，经研究，中国船舶工业集团有限公司作为公司的控股股东（与一致行动人合计持有公司53.41%的股份）提出建议：雷凡培同志不再担任公司第七届董事会董事长、董事职务，杨金成、钱建平、孙伟、贾海英、钱德英等五位同志不再担任公司第七届董事会董事职务；增补张英岱、季峻、赵宗波、王永良、柯王俊、林鸥、盛纪纲、陈忠前等八位同志为公司第七届董事会董事。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
以上预案还需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会
2020年6月4日
董事候选人简历
张英岱：男，1962年5月出生，中共党员，湖北武汉人，硕士研究生，高级会计师（研究员级）。先后任中国船舶工业总公司财务局企业财务一处副处长、处长；中国船舶重工集团公司财务部副主任（主持工作）、财务部主任、副总会计师﹝其间，曾兼任风帆股份（证券代码600482）董事、副董事长，中船重工财务公司副董事长﹞；中国船舶重工集团有限公司职工董事、副总会计师兼资产部主任，其间还曾兼任中船重工科技投资发展公司董事长，中船重工资产经营管理（北京）公司董事长，中船资本控股（北京）公司董事长，中船资本控股（天津）公司董事长。
季峻：男，1964年3月出生，中共党员，江苏吴县人，研究生学历，高级工程师，1985年毕业于上海交通大学船舶及海洋工程专业，2000年在职获得复旦大学工商管理硕士学位。先后任中华造船厂生产管理处建造师、副处长、造船事业部部长助理、副部长（主持工作）、部长，沪东中华造船(集团)有限公司质量保证部部长、造船三部部长，中船澄西船舶修造有限公司副总经理，上海船厂船舶有限公司总经理、党委副书记，中国船舶工业集团有限公司质量安全部主任，中国船舶集团有限公司质量安全环保部第二主任。
赵宗波：男，1964年8月出生，中共党员，山东昌邑人，硕士研究生，高级工程师（研究员级），1985年毕业于西北工业大学近感引信及检测技术专业，2004年在职获得哈尔滨工程大学控制理论与控制工程专业硕士学位。先后任中国船舶重工集团公司规划发展部综合计划处副处长、处长、规划发展部工程管理处处长、规划发展部副主任，702所党委书记、副所长、工会主席，中国船舶重工集团有限公司人力资源部(组织人事部)副主任(正主任职)、主任，中国船舶集团有限公司人力资源部(组织人事部)第二主任、党组巡视办主任；现任中国船舶集团有限公司经营管理部主任、党组巡视办主任。
王永良：男，1965年7月出生，中共党员，江苏扬州人，硕士学位，高级工程师（研究员级）,1987年毕业于镇江船舶学院船舶工程专业，2014年在职获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。先后任江苏扬州江扬船厂船体车间技术员、副主任、主任、副厂长，上海外高桥造船有限公司制造部副部长、党支部副书记、组立部部长、党支部书记、总经理助理兼组立部部长、副总经理，上海江南长兴造船有限责任公司副总经理，中船澄西船舶修造有限公司总经理、党委副书记、董事长、党委书记，中国船舶工业集团有限公司船舶海工部主任，中国船舶集团有限公司船舶海工部第二主任（主持工作）；现任中国船舶集团有限公司船舶海工部主任。
柯王俊：男，1967年10月出生，中共党员，浙江平阳人，研究生学历，高级工程师（研究员级），1989年毕业于哈尔滨船舶工程学院自动控制专业，2001年在职获得北京大学工商管理专业硕士学位，2007年在职获哈尔滨工程大学管理科学与工程专业博士学位。先后任船舶系统工程部经营开发处副处长、处长、海丰公司总经理（正处）、系统工程主任助理（期间曾兼海丰公司总经理、计划处处长），中国船舶工业综合技术经济研究院副院长，中国船舶工业集团公司708所副所长（交流），船舶系统工程部副主任，中国船舶工业集团公司发展计划部副主任、办公厅副主任（主持工作）、办公厅主任、军工部主任，其间兼任党组秘书、中国船舶报社社长，中国船舶集团有限公司军工部第一主任；现任中国船舶集团有限公司军工部主任。
林鸥：男，1964年1月出生，中共党员，浙江宁波人，大学本科学历，高级工程师（研究员级），1985年毕业于天津大学船舶工程专业，2003年在职获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。先后任708所一室四科副科长、一室二科副科长、一室副主任、一室主任、所长助理兼科技处处长、副所长兼军船设计中心主任、副所长（主持工作）；江南造船(集团)有限责任公司副总经理、总经理（期间兼任上海江南长兴重工有限责任公司董事长、党委副书记），江南造船（集团）有限责任公司董事长、党委书记、总经理；现任江南造船（集团）有限责任公司董事长、党委书记。
盛纪纲：男，1968年10月出生，中共党员，浙江镇海人，本科学历，高级工程师（研究员级），1991年毕业于上海交通大学船舶工程专业。先后担任江南造船厂造船部工程室副科长，江南造船(集团)有限责任公司军品部部长助理、总经理助理、总经理助理兼造船三部部长（其间兼任上海中船长兴建设发展有限公司总经理助理）、副总经理（其间兼任上海江南长兴重工有限责任公司副总经理），中船江南重工股份有限公司总经理（后更名为中船钢构工程股份有限公司），中船华海船用设备有限公司董事长，中国船舶工业集团公司船舶海工部主任，上海外高桥造船有限公司总经理、党委副书记（其间兼任上海江南长兴重工有限责任公司总经理）；现任中船黄埔文冲船舶有限公司董事长、党委书记。
陈忠前：男，1963年9月出生，中共党员，福建长乐人，本科学历，高级工程师(研究员级) ，1983年毕业于武汉水运工程学院船舶内燃机专业，2002年在职获得暨南大学工商管理硕士学位,先后任文冲船厂造船分厂舾装工程部管理技术课副课长、舾装工程部管理技术课课长、舾装工程部副部长、部长、分厂副厂长,文冲船厂有限责任公司总经理助理、总经理助理兼造船事业部经理、副总经理,广州中船黄埔造船有限公司总经理、副董事长、党委副书记、董事长、党委书记,广州文冲船厂有限责任公司董事长，中船黄埔文冲船舶有限公司董事长、党委书记,中船海洋与防务装备股份有限公司副董事长；现任中船海洋与防务装备股份有限公司副董事长，广船国际有限公司董事长、党委书记。
证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2020-037
中国船舶工业股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶工业股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2020年6月3日以通讯方式召开，应参加表决监事6名，实参加表决监事6名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。
会议经表决，审议通过了《关于调整中国船舶第七届监事会组成人员的预案》：
鉴于公司发行股份购买资产暨重大资产重组项目中有关标的公司的股权已过户至公司名下，公司的资产规模情况已实际发生重大变化。为进一步加强上市公司规范治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《中国船舶工业股份有限公司章程》的规定，经研究，中国船舶工业集团有限公司作为公司的控股股东（与一致行动人合计持有公司53.41%的股份）提出建议：陈志立同志不再担任公司第七届监事会主席、监事职务，钟坚、李朝坤同志不再担任公司第七届监事会监事职务；增补莘国梁、林纳新、崔明、韩东望等四名同志为公司第七届监事会监事。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
以上预案还需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司监事会
2020年6月4日
监事候选人简历
莘国梁：男，1961年9月出生，中共党员，江苏沐阳人，研究生学历，高级工程师（研究员级），1989年毕业于哈尔滨船舶工程学院自然辩证法专业，先后任中国船舶工业总公司办公厅政研室副主任，国防科工委体改司综合处处长、机关党委副书记，中国船舶重工集团公司办公厅副主任、副总法律顾问（正主任级）；现任中国船舶集团有限公司副总法律顾问，中国船舶集团投资有限公司监事会主席。
林纳新：女，1968年10月出生，中共党员，四川中江人，1994年毕业于哈尔滨船舶工程学院社科系工业经济专业，研究生学历，高级会计师（研究员级），注册会计师，注册管理会计师，曾就职于中国船舶工业总公司财务局，中船财务有限责任公司，中国船舶工业集团公司；先后任中国船舶工业集团公司财务部财务二处副处长、处长、财务部主任助理、副主任、财务金融部副主任、审计部副主任（主持工作），集团公司监事会兼职监事；现任中国船舶集团有限公司审计部副主任。
崔明：男，1979年8月出生，中共党员，山东惠民人，研究生学历，会计师，2003年毕业于中央财经大学财务管理专业，先后任中国船舶工业集团公司财务部财务一处副处长，中国船舶工业集团公司财务金融部金融处处长，中船投资发展有限公司投资一部总经理(交流挂职)，中国船舶工业集团有限公司财务金融部副主任，现任中国船舶集团有限公司财务金融部副主任。
韩东望：男，1979年6月出生，中共党员，河南濮阳人，研究生学历，高级工程师，2005年毕业于南京理工大学空间飞行器设计专业，先后任中国船舶工业集团公司发展计划部发展计划处副处长、建设管理处处长、直属团委书记、集团团委副书记（其间赴国资委企业改革局挂职交流，任集团与管理处调研员），中国船舶工业集团公司规划发展部产业发展处处长（其间赴江南造船(集团)有限责任公司交流挂职，任综合计划部部长)，中船投资发展有限公司副总经理；现任中国船舶集团投资有限公司副总经理。
证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2020-038
中国船舶工业股份有限公司
关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2019年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2020年6月18日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国船舶工业集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2020年4月18日公告了股东大会召开通知，于2020年5月21日公告了股东大会延期公告，单独或者合计持有53.41%股份的股东中国船舶工业集团有限公司，在2020年6月2日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
1）《关于调整中国船舶第七届董事会组成人员的议案》
鉴于公司发行股份购买资产暨重大资产重组项目中有关标的公司的股权已过户至公司名下，公司的资产规模情况已实际发生重大变化。为进一步加强上市公司规范治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《中国船舶工业股份有限公司章程》的规定，经研究，中国船舶工业集团有限公司作为公司的控股股东（与一致行动人合计持有公司53.41%的股份），现提出建议如下：
雷凡培同志不再担任公司第七届董事会董事长、董事职务，杨金成、钱建平、孙伟、贾海英、钱德英等五位同志不再担任公司第七届董事会董事职务；
增补张英岱、季峻、赵宗波、王永良、柯王俊、林鸥、盛纪纲、陈忠前等八位同志为公司第七届董事会董事。
2）《关于调整中国船舶第七届监事会组成人员的议案》
鉴于公司发行股份购买资产暨重大资产重组项目中有关标的公司的股权已过户至公司名下，公司的资产规模情况已实际发生重大变化。为进一步加强上市公司规范治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《中国船舶工业股份有限公司章程》的规定，经研究，中国船舶工业集团有限公司作为公司的控股股东（与一致行动人合计持有公司53.41%的股份），现提出建议如下：
陈志立同志不再担任公司第七届监事会主席、监事职务，钟坚、李朝坤同志不再担任公司第七届监事会监事职务；
增补莘国梁、林纳新、崔明、韩东望等四名同志为公司第七届监事会监事。
上述两项临时提案均为普通决议议案，且均为累积投票议案。
三、除了上述增加临时提案外，于2020年4月18日公告的原股东大会通知和于2020年5月21日公告的股东大会延期事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020年6月18日 14点00分
召开地点：北京市海淀区首体南路9号主语国际1号楼中国船舶大厦三楼会议厅
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年6月18日
至2020年6月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案中，议案1-7已经公司2020年4月16日召开的公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，议案8-9已经公司2020年6月3日召开的公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过。会议决议公告已分别刊登在2020年4月18日、6月4日本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-9
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、议案7
应回避表决的关联股东名称：中国船舶工业集团有限公司、中船海洋与防务装备股份有限公司、中船投资发展有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会
2020年6月4日
● 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
中国船舶工业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有10名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
如此次公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会人员调整，应选董事8名，董事候选人有8名；应选监事4名，监事候选人有4名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案8.00“关于调整中国船舶第七届董事会组成人员的议案”就有800票的表决权，在议案9.00“关于调整中国船舶第七届监事会组成人员的议案”有400票的表决权。
该投资者可以以800票为限，对议案8.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把800票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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