康美药业股份有限公司
证券代码：600518 证券简称：ST康美 编号：临2020-037
债券代码：122354 债券简称：15康美债
债券代码：143730 债券简称：18康美01
债券代码：143842 债券简称：18康美04
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
第八届董事会2020年度第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2020年度第五次临时会议于2020年6月3日以通讯方式召开，会议通知已以书面形式向公司各位董事发出，会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于提名马兴谷先生为董事候选人的议案》
表决结果：赞同票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司关于提名董事候选人的公告》。
二、审议通过了《关于提名马玉贤女士为董事候选人的议案》
表决结果：赞同票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司关于提名董事候选人的公告》。
三、审议通过了《关于提名万金成先生为董事候选人的议案》
表决结果：赞同票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司关于提名董事候选人的公告》。
四、审议通过了《关于提名许木镇先生为独立董事候选人的议案》
表决结果：赞同票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。
五、审议通过了《关于推举董事马汉耀先生暂代董事长职责的议案》
表决结果：赞同票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事马汉耀回避表决。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司关于推举董事马汉耀先生暂代董事长职责的公告》。
六、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：赞同票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
康美药业股份有限公司
董事会
二○二○年六月四日
证券代码：600518 证券简称：ST康美 编号：临2020-038
债券代码：122354 债券简称：15康美债
债券代码：143730 债券简称：18康美01
债券代码：143842 债券简称：18康美04
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司关于提名董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月3日召开第八届董事会2020年度第五次临时会议，审议通过关于提名马兴谷先生、马玉贤女士、万金成先生为公司第八届董事会董事候选人的议案（简历附后），任期自股东大会批准之日起至公司第八届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，公司独立董事发表如下独立意见：
经审阅本次提名董事马兴谷先生、马玉贤女士、万金成先生的个人履历及相关资料后，我们认为上述提名董事候选人的教育背景、任职资格、专业能力符合上市公司相关规定，未发现其有《公司法》规定的不得担任上市公司董事的情形。我们认为上述候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
康美药业股份有限公司
董事会
二○二○年六月四日
附简历：
马兴谷先生，1984年12月8日出生，本科学历，无境外永久居留权。先后担任广东电视台监制，普宁市壹启商业运营管理有限公司总经理，康美实业投资控股有限公司副总经理，2020年5月起担任本公司总经理。
马玉贤女士，1975年出生，本科学历，无境外永久居留权。自1999年加入公司，先后担任公司西药部主管、西药采购副经理、采购总经理助理兼西药采购经理、采购管理部副总经理兼西药采购经理、供应链事业部副总经理兼采购总监等职务。
万金成先生，1976年10月10日出生，研究生学历，MBA，ACCA,无境外永久居留权，先后担任广州托欧信息技术有限公司财务总监，费森尤斯卡比（广州）医疗用品有限公司财务总监，2018年10月至今担任公司医药商业事业部、中药与智慧药房事业部财务总监，公司财务部副总监，2020年5月起担任公司财务总监、代行公司董事会秘书职责。
证券代码：600518 证券简称：ST康美 编号：临2020-039
债券代码：122354 债券简称：15康美债
债券代码：143730 债券简称：18康美01
债券代码：143842 债券简称：18康美04
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司独立董事辞职的事项
康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事张平先生的辞职报告。因个人原因，张平先生辞去公司独立董事、审计委员会、提名委员会及薪酬和考核委员会委员等职务，辞任后，张平先生不再担任公司任何职务。
二、关于补选公司独立董事的事项
2020年6月3日，公司召开第八届董事会2020年度第五次临时会议，审议通过《关于提名许木镇先生为公司第八届独立董事候选人的议案》（简历附后），任期自股东大会批准之日起至公司第八届董事会届满之日止。公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，公司独立董事发表了同意的独立意见。
截至本公告日，许木镇先生尚未取得独立董事资格证书，根据《上海证券交易所独立董事备案方法》的规定，其已向公司董事会作出承诺，将积极参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二○二○年六月四日
附简历：
许木镇先生，1958年1月出生，本科学历，中共党员，无境外永久居留权。先后担任普宁县公安局刑警队办事员，普宁县（市）政法委员会干事，池尾镇党委副书记、镇长，大南山镇党委书记，普宁市发改局局长，普宁市房管局局长、主任科员等职务。许木镇先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，也未兼任其他上市公司独立董事。
证券代码：600518 证券简称：ST康美 编号：临2020-039
债券代码：122354 债券简称：15康美债
债券代码：143730 债券简称：18康美01
债券代码：143842 债券简称：18康美04
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于推举董事马汉耀先生暂代董事长职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于2020年5月15日康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）原董事长马兴田先生辞任董事长、总经理等职务，公司原副董事长许冬瑾女士辞任副董事长、常务副总经理等职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2020年6月3日召开第八届董事会2020年度第五次临时会议，审议通过了关于推举董事马汉耀先生暂代董事长职责的议案，履职期限自本次董事会审议通过之日起至公司董事会选举出新任董事长止（简历附后）。
特此公告。
康美药业股份有限公司
董事会
二○二○年六月四日
附简历：
马汉耀先生，1966年9月出生，大专学历，无境外永久居留权。1997年加入本公司，历任公司车间管理员、厂务管理员、贸易部副总经理、销售部总经理、董事兼工会主席。现任本公司董事、副总经理、工会主席。
证券代码：600518 证券简称：ST康美 编号：临2020-041
债券代码：122354 债券简称：15康美债
债券代码：143730 债券简称：18康美01
债券代码：143842 债券简称：18康美04
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司业绩预告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-46.15亿元。
● 公司预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-48.31亿元。
● 最终财务数据以公司披露的经审计的2019年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2019年1月1日至2019年12月31日。
（二）前次业绩预告情况
公司于2020年1月23日披露了2019年年度业绩预亏公告：
1、公司预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-13.50亿元至-16.50亿元。
2、扣除非经常性损益事项后，2019年度归属于上市公司股东的净利润约为-21.00亿元至-24.00亿元。
（三）更正后的业绩情况
1、预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-46.15亿元。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-48.31亿元。
二、上年度同期业绩情况
（一）根据2020年4月30日公司披露的《2019年度主要经营业绩报告》中已追溯调整上年度同期业绩情况，归属于上市公司股东的净利润：3.81亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：0.42亿元。
（二）每股收益：0.032元。
三、业绩预告更正的主要原因
（一）2020年4月21日，公司披露了《康美药业关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》，公司2019年经审计年度报告的披露日期延期至2020年6月18日。2020年4月30日，公司披露了《2019年度主要经营业绩报告》，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为-36.48亿元，扣除非经常性损益事项后，2019年度归属于上市公司股东的净利润为-38.46亿元。
（二）2019年以来，公司深入实施“聚焦主业，发展实业”的发展战略，优化业务结构，收缩不具备市场竞争力的业务，调整销售策略，受营业成本、跨期费用及其他调整事项影响，导致营业利润减少约3.69亿元。
（三）公司按照会计准则的要求，对期末资产进行减值测试，根据第三方专业评估机构初步评估结果，对固定资产、在建工程、投资性房地产、存货的减值本次预测比前期预测金额增加约5.98亿元。
四、风险提示及其他说明事项
（一）截至本公告披露日，公司不存在影响本期业绩报告内容准确性的重大 影响因素。
（二）以上更正后的预告数据经财务部门再次测算并与年审会计师进行了沟通，本次业绩预告更正情况与年审会计师不存在分歧，公司最终的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、董事会致歉说明和对相关责任人的认定情况
公司及董事会对本次业绩更正给投资者带来的影响深表歉意，董事会将督促管理层及财务部门加强与年审注册会计师的沟通，坚持谨慎性原则，保障业绩预测的科学性和准确性。同时加强公司治理及内部控制，避免此类事项再次发生。
特此公告。
康美药业股份有限公司
董事会
二○二○年六月四日
证券代码：600518 证券简称：ST康美 公告编号：2020-042
康美药业股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年6月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年6月19日14点30分
召开地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药生产基地二期综合楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年6月19日
至2020年6月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
1）议案1、议案2详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2）议案3详见公司于2020年5月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1-3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、有效持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；
3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理登记手续；
出席会议的股东及股东代理人请于2020年6月16日（上午9：00-12：00，下午14:00-17:00）到公司深圳办公楼证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。
六、其他事项
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理
联系地址：广东省深圳市福田区下梅林泰科路3号康美药业
联系人：李敏
联系电话：0755-33187777
邮箱：kangmei@kangmei.com.cn
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
2020年6月4日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
康美药业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月19日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
