苏州赛伍应用技术股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：临 2020-005
苏州赛伍应用技术股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于 2020年5月22日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2020年6月2日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长吴小平主持。应出席董事9名，实际出席董事9名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
(一)审议通过了《关于2019年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
(二)审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛伍技术2019年度董事会工作报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
(三)审议通过了《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
(四)审议通过了《关于公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告的议
案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛伍技术2019年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
(五)审议通过了《关于 2019年度财务决算报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
(六)审议通过了《关于2020年度财务预算报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
(七)审议通过了《关于 2019 年度利润分配的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛伍技术2019年度利润分配方案公告》（公告编号：临2020-007）。
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施。
(八)审议通过了《关于2020年度公司申请银行授信额度的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年度公司申请银行授信额度的公告》。 （公告编号 临2020-008）
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
(九)审议通过了《关于公司使用闲置资金购买保本理财产品的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》。 （公告编号 临2020-009）
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
(十)审议通过了《关于公司聘请2020年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛伍技术关于聘请 2020 年度审计机构的公告》（公告编号 临 2020-010）。
公司独立董事已经对本议案发表事前认可意见及明确同意的独立意见。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
(十一)审议通过了《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议的议案》
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
(十二)审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案的公告》。（公告编号 临2020-011）
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
(十三)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号 临2020-012）
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
(十四)审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。（公告编号 临2020-013）
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
(十五)审议通过了《关于制定《苏州赛伍应用技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
(十六)审议通过了《关于制定《苏州赛伍应用技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
(十七)审议通过了《关于制定《苏州赛伍应用技术股份有限公司突发事件管理制度》的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《突发事件管理制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
(十八)审议通过了《关于制定《苏州赛伍应用技术股份有限公司公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
(十九)审议通过了《关于制定《苏州赛伍应用技术股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东大会网络投票实施细则》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
(二十)审议通过了《关于制定《苏州赛伍应用技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露豁免与暂缓事务管理制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
(二十一)审议通过了《关于制定《苏州赛伍应用技术股份有限公司股东大会中小投资者单独计票及披露办法》的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东大会中小投资者单独计票及披露办法》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
(二十二)审议通过了《关于POE封装胶膜扩产的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于POE封装胶膜扩产的公告》。（公告编号 临2020-017）
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
(二十三)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
(二十四)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
(二十五)审议通过了《关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。（公告编号 临2020-018）
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
(二十六)关于提请召开公司2019年度股东大会的议案
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2019年度股东大会的公告》。（公告编号 临2020-019）
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
备查文件：
1. 《苏州赛伍应用技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议会议决议》
2. 《苏州赛伍应用技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议会议记录》
特此公告。
苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
2020年6月2日
证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：临 2020-006
苏州赛伍应用技术股份有限公司
第一届监事会第十六次会议决议
苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于2020年6月2日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：
一、会议主持人宣布苏州赛伍应用技术股份有限公司第一届监事会第十六次会议开始，并介绍出席人员。
出席本次会议的监事共3人，符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。
二、会议审议并通过了以下议案：
1、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
2、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议《关于公司2020年度财务预算报告的议案》；
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议《关于公司2019年度利润分配的议案》；
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》；
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议《关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》；
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
8、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
9、审议《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；
表决结果： 3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
10、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
苏州赛伍应用技术股份有限公司监事会
2020年6月2日
证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：临 2020-007
苏州赛伍应用技术股份有限公司
2019 年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每10股派发现金红利 0.5 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2019年12月31日，公司
期末可供分配利润为人民币 427,867,353.41 元。经第一届董事会第二十二次会议决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。截至本公告披露日， 公司总股本400,010,000股，以此计算合计拟派发现金红利20,000,500.00元（含税）。本年度公司现金分红占 2019年度归属于上市公司股东的净利润比例为10.51%。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红低于30%的原因说明
POE封装胶膜为今年光伏行业少见的逆势而增的产品线，且该项目也是我公司拥有完善的研发和生产技术的成熟项目，我公司力争快速抓住这个机会，进一步快速拓展市场份额。此次POE封装胶膜的投资总额为43,511.07万元，项目建设期为6个月，预计满产后产能为9259万平米/年，本次留存未分配利润有利于为POE封装胶膜扩产项目提供资金支持与保障。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2020年6月2日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于公司2019年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见独立董事发表如下独立意见：
公司第一届董事会第二十二次会议审议通过的《关于公司2019年度利润分配
的议案》，拟以实施2019年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税）。
我们认为公司本次利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定，也符合公司实际情况，有利于公司持续稳定以及长远的发展，我们同意此次利润分配方案，并同意将此议案提交2019年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2020年6月2日召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司的议案》，监事会认为公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析公司2019年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发 展。
（二）其他风险说明公司2019年度利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
2020 年 6 月 2 日
证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：临 2020-008
苏州赛伍应用技术股份有限公司关于
2020 年度公司申请银行授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年6月2日召开了第一届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于2020年度公司申请银行授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下：根据公司2019年向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，为满足2020年度公司正常生产经营、项目建设资金的需要，公司拟与银行等金融机构签署综合授信协议，2020年度授信总额预计不超过16亿元，在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、贸易融资等有关业务。以上综合授信额度以公司与各家银行等金融机构最终签署的协议为准，且不等同于公司的实际融资金额。公司董事会授权总经理在以上额度范围审批具体融资使用事项及融资金额, 并授权公司法定代表人签署相关授信的法律文书, 办理有关手续等。上述银行综合授信事项尚需提交公司 2019年年度股东大会审议批准后方可实施，上述授信有效期自本次年度股东大会审议批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。
特此公告
苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
2020 年 6月 2 日
证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：临 2020-009
赛伍应用技术股份有限公司
关于公司使用闲置资金购买保本
理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月2日召开第一届董事会第二十二次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了董事会《关于公司使用闲置资金购买保本理财产品的公告》。
具体情况如下：
一、投资概况
（一）投资目的
为了提高公司资金使用效益，减少资金沉淀，在保证资金流动性和安全性的基础上，计划利用生产经营过程中产生的短暂富余的闲置自有资金购买安全性、流动性较高的金融机构短期保本型理财产品。
（二）投资金额
公司利用闲置自有资金购买金融机构保本型理财限额为：在任何时点理财购买余额不超过人民币2亿元。
（三）投资方式
公司董事会授权公司财务总监购买金融机构保本型理财产品，理财产品期限不超过1年，公司及其控股子公司利用闲置自有资金购买金融机构理财限额为：在任何时点理财购买余额不超过人民币2亿元。
（四）授权投资期限
自第一届董事会第二十二次会议审议通过后不超过12个月。
二、资金来源
公司购买金融机构低风险理财产品仅限于闲置自有资金，资金来源合法合规。
三、需履行的审批程序
公司于2020年6月2日召开第一届董事会第二十二次会议，会议审议通过
了《关于公司使用闲置资金购买保本理财产品的公告》。
四、对公司的影响
公司利用闲置自有资金购买安全性、流动性较高的金融机构保本银行理财产品，风险较小，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报，且不会影响公司主营业务发展。如公司业务有资金需求，将及时收回，不会影响公司的进一步发展。
五、风险控制措施
金融机构保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将严格按照相关法律法规、公司《章程》等相关规章制度的要求进行银行理财产品的购买。财务部负责购买金融机构保本型理财产品事项的管理。公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资进行严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。
六、独立董事意见
董事会审议的关于授权公司管理层购买金融机构保本型理财产品事项符合我国相关法律法规的规定，表决程序合法、有效。本次授权公司管理层以自有闲置资金购买金融机构保本型理财产品，符合公司利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，不会造成公司资金压力，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司已履行了必要的审批程序。
特此公告。
苏州赛伍应用技术股份有限公司
2020年6月2日
证券代码：603212 证券简称：赛伍技术公告编号： 临 2020-011
苏州赛伍应用技术股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入
自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和发行费用的自筹资金的金额，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，公司独立董事及保荐机构均发表了同意意见。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]505号文核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股4,001.00万股，发行价格为10.46元/股。公司本次发行募集资金总额为418,504,600.00元，扣除各项不含税发行费用51,952,367.92元后，实际募集资金净额为366,552,232.08元。上述募集资金已于2020年4月24日全部到账，并由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）审验，出具天衡验字（2020）00031号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构东吴证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司《招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
■
如本次发行实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，差额部分将由公司自筹解决。在本次募集资金到位前，公司将用自筹资金先行实施项目投资，待募集资金到位后予以置换。
三、募集资金投入和置换情况
为了保证募投项目的顺利实施，在募集资金到位之前，公司已使用自筹资金进行了前期投入。根据天衡所出具的《关于苏州赛伍应用技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告（天衡专字（2020）01154号）》，截至2020年4月30日，公司累计以自筹资金预先投入的实际投资金额为18,266.19万元，公司本次拟使用募集资金置换，具体情况如下：
1、预先投入募集资金投资项目的情况
截至2020年4月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目具体情况如下：
单位：万元
■
2、自有资金预先支付发行费用情况
公司本次募集资金发行费用合计人民币5,195.24万元（不含税），截至2020年4月30日，公司已自有资金预先支付发行费用（不含税）合计516.93万元，公司拟置换已支付的发行费用人民币516.93万元。
四、本次募集资金置换履行的审批程序
2020年6月2日，公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》。公司独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。
五、专项意见说明
1. 会计师事务所鉴证意见
天衡会计师事务所认为，我公司管理层编制的《专项说明》符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2020年4月30日止以自筹资金预先投入募投项目和发行费用的实际情况。
2. 保荐机构核查意见
本保荐机构经核查认为：赛伍技术本次使用募集资金置换预先投入自筹资金符合其《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，且上述募集资金使用行为经赛伍技术董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合法律法规的规定。东吴证券同意赛伍技术本次以募集资金置换预先投入自筹资金。
3. 监事会意见
监事会认为：本次以募集资金置换预先投入募投项目和发行费用的自有资金的置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目和发行费用的自筹资金人民币18,266.19万元。
4. 独立董事意见
为保证募集资金投资项目的顺利进行，首次公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目。为降低财务费用，增加公司收益，公司将用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。我们认为将用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，未与公司募集资金投资项目实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
六、上网公告文件
1. 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于苏州赛伍应用技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
2. 东吴证券股份有限公司出具的《东吴证券股份有限公司关于苏州赛伍应用技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。
3. 《独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
2020年6月2日
证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：临 2020-012
苏州赛伍应用技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月2日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，继续使用不超过15,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，实际募集资金净额36,655.22万元。上述募集资金到位情况已经天衡事务所（特殊普通合伙）2020年4月24日出具的天衡验字（2020）00031号《验资报告》验证。公司已对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况
（一）募投项目情况
单位：万元
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由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进 度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
根据公司《招股说明书》，公司募集资金投资项目为“年产太阳能背板3,300万平方米项目”、“年产压敏胶带705万平方米、电子电气领域高端功能材料300万平方米、散热片500万片、可流动性导热界面材料150吨项目”和“新建功能性高分子材料研发创新中心项目”。为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
2、现金管理的投资产品品种
为控制风险，理财产品发行主体为银行，投资的品种为安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品。
3、决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
4、投资额度
在保证募集资金项目建设和使用的前提下，公司按照拟定的理财产品购买计划使用不超过15,000万元（含15,000万元）的闲置募集资金购买理财产品。在上述有效期内，资金可以滚动使用。
5、实施方式
在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业商业银行作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。
上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。
6、信息披露
公司在每次购买现金管理产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买现金管理产品的额度、期限、预期收益等。
四、风险控制措施
投资风险尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。风险控制措施如下：
1.公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
2.独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。
3.公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
4.公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。
五、对公司经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、审议程序
2020年6月2日，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；独立董事、保荐机构发表了同意意见，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的监管要求。
七、专项意见说明
（一）独立董事意见
为充分发挥公司资金的使用效率，公司计划在不影响正常募投项目使用的情况下，利用闲置募集资金购买银行发售的安全性高、流动性好、保本型理财产品。我们认为公司在不影响正常募投项目使用的情况下使用募集资金购买保本理财，提高公司资金利用效率，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，未与公司募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（二）监事会意见
公司使用不超过15,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。上述现金管理有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规的规定，决策程序合法有效。同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。
（三）东吴股份有限公司的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
综上，保荐机构对苏州赛伍应用技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
八、上网公告附件
《东吴证券股份有限公司关于苏州赛伍应用技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
九、 备查文件
1、苏州赛伍应用技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议；
2、苏州赛伍应用技术股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议；
特此公告。
苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
2020年6月2日
证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：临 2020-013
苏州赛伍应用技术股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募集资金
投资项目所需资金
并以募集资金等额置换的议案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 2日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构已对该项议案发表明确同意意见。该事项不需要提交公司股东大会审议。
为提高资金使用效率，降低财务成本，公司拟在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。
根据公司《募集资金管理制度》及公司财务制度，公司拟定相关操作流程，具体如下。
一、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的操作流程
1、在申请支付募投项目相应款项时，由公司采购部填制付款审批单，并注明付款方式，如付款方式为银行承兑汇票的，公司财务部门根据审批后的付款审批单办理银行承兑汇票支付，并建立台账；
2、公司财务部门按月编制当月银行承兑汇票支付情况汇总明细表，于次月10日前报备保荐机构。募集资金的使用，严格按照《募集资金管理制度》及公司财务制度规定履行审批手续。
3、募集资金专户银行审核后，于次月15日前将以背书转让形式支付的银行承兑汇票等额的募集资金从募集资金账户中等额转入公司一般账户，用于公司经营活动。
4、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，以募集资金支付到期应付的资金。
5、保荐机构可以定期或不定期对公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金事项进行现场检查，如发现存在银行承兑汇票支付与置换不规范等现象，公司应积极更正。
公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，将有助于节省公司财务费用，提高募集资金使用效率，改善公司现金流，符合公司及股东利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形。
二、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付募资资金投资项目所需资金，有利于提高募集资 金使用效率，合理改进募资资金投资项目款项支付方式，节省财务费用。该事项 不影响募资资金投资项目投资计划的正常进行，不存在变向更改募集资金投向和 损害股东利益的情形。
三、专项意见说明
（一）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构东吴证券认为：
赛伍技术拟使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合相关法律法规的要求。
赛伍技术拟使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形。
本保荐机构对赛伍技术使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。
（二）独立董事意见
为提高资金使用效率，降低财务成本，公司拟在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。我们认为，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，未与公司募集资金投资项目实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（三）监事会审议情况
公司监事会已发表明确同意意见。公司第一届监事会第十六次会议全体监事审议通过了公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。
四、上网公告附件
1、东吴证券股份有限公司关于苏州赛伍应用技术有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。
五、备查文件
1、公司第一届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第一届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
2020年6月2日
证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：临 2020-014
苏州赛伍应用技术股份有限公司
关于聘请公司2020年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
拟聘请的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。注册地址为：江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室。
天衡已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，过去二十多年一直从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。天衡具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量及所有者权益情况。
2、人员信息
天衡首席合伙人为余瑞玉女士。截至2019年12月31日，天衡从业人员为1073名，其中合伙人73人，注册会计师359人（较2018年末注册会计师（327人）增加32人），从事过证券业务的注册会计师302人。
3、业务规模
天衡2018年度业务收入40,853.96万元，审计业务收入37,178.95万元，证券业务收入9,969.51万元，审计公司家数约5000家。天衡为57家上市公司提供2018年报审计服务，收费总额5,611万元，具有公司所在行业审计业务经验。天衡客户主要集中于制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，资产均值为76.32亿元。
4、投资者保护能力
2018年末，天衡已提取职业风险基金1,041.73万元，购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
天衡会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年，天衡受到证券监管部门行政监管措施2次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。项目合伙人、拟签字注册会计师和质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（二）项目成员信息
1、项目组人员
拟签字注册会计师（项目合伙人）：吕丛平，中国注册会计师，2004年起从事注册会计师业务，为多家上市公司提供过IPO申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务。从事证券服务超过16年。
拟签字注册会计师：朱吉辉，中国注册会计师，2012年起从事注册会计师业务，为多家上市公司提供过IPO申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务。从事证券服务超过8年。
质量控制复核人：孙伟，中国注册会计师，1994年起从事注册会计师业务，为多家上市公司提供过IPO申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务。从事证券服务超过26年。
（三）审计收费
公司审计费用是在综合考虑天衡提供专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作人员级别、经验和投入时间等因素的基础上，按照市场公允合理的定价原则，最终签订协议价格为75万。
二、 拟聘任会计事务所履行的程序
（一）公司审计委员会对天衡会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录等情况进行了充分了解和审查，认为天衡会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，在为公司提供审计服务工作中，尽职尽责，遵循 独立、客观、公正的执业准则。同意聘任天衡会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，并将上述事项提交公司董事会审议。
（二）公司独立董事就本次续聘会计事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：天衡会计师事务所具备从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在 2019 年度审计工作中，能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，审计意见客观公正。同意公司聘任天衡会计师事务所为公司2020年度审计机构。
（三）公司于 2020 年 6月 2日召开第一届董事会第二十二次会议，与会董事经认真审议，一致表决通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》，同意聘任天衡会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其 2020 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。
（四） 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
2020年6月2日
证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：临 2020-016
苏州赛伍应用技术股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会换届选举具体情况
苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按程序进行董事会的换届选举工作。 根据《公司章程》相关规定，公司董事会由九名董事组成，其中六名非独立董事，三名独立董事。经第一届董事会提名委员会审查候选人任职资格，公司于2020年6月2 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。具体如下：
（一）非独立董事候选人
公司董事会提名吴小平先生、陈洪野先生、高畠博先生、严文芹女士、陈浩先生、范宏先生6人为公司第二届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件。
（二）独立董事候选人
董事会同意提名徐坚先生、李丹云女士、梁振东先生为公司第二届董事会独
立董事候选人，候选人简历详见附件。
独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关内容。
（三）独立董事独立意见
独立董事对上述提名的董事候选人发表了同意的独立意见，具体详见公司
同日在上海证券交易所网站披露的内容。
二、监事会换届选举
公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按程序进行监事会的换届选举工作。根据《公司章程》相关规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事，一名职工代表监事。 （一）非职工代表监事候选人
公司于2020年6月2日召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名任富钧先生、沈莹娴女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。
（二）职工代表监事
公司于2020年6月2日召开职工代表大会，会议选举邓建波先生为公司第二届监事会职工代表监事，邓建波先生简历详见附件。邓建波先生将与经公司股东大会选举通过的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
三、其他说明
1、关于董事会董事候选人、监事会非职工代表监事候选人换届选举的相关
事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，其中关于独立董事的议案需以上海证券交易所审核无异议为前提。
2、第二届董事会、监事会将自 2019 年年度股东大会审议通过之日起成立，
任期三年。为确保董事会、监事会的正常运作，公司第二届董事会董事、监事会监事正式就任前，原董事、监事将继续履行相应职责。
特此公告。
苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
2020 年 6 月 2 日
附件1：非独立董事候选人简历
（1）吴小平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年11月出生，硕士研
究生学历。1985年7月至1987年6月，任吴县胥口乡团委副书记；1987年7月至1992年3月，任苏州市对外贸易公司贸易员；1996年4月至2004年10月，历任日东电工Matex株式会社工程师、课长、部长；2004年12月至今，任香港泛洋董事；2008年1月至今，任苏州泛洋执行董事。2008年11月至2017年5月，任赛伍有限董事长；2008年11月至2015年12月及2016年6月至2017年5月，任赛伍有限总经理；2017年5月至今，任本公司董事长、总经理。
（2）陈洪野先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年5月出生，本科学
历，工程师。1985年至1993年，历任苏州船用机械厂技术部技术员、工程师；1993年至2003年，任索尼凯美高电子（苏州）有限公司技术科长；2003年至2007年，任深圳丹邦科技有限公司副总经理；2007年至今，任苏州新维电子有限公司监事。2008年10月至2017年5月，任赛伍有限董事；2016年1月至2017年5月，兼任赛伍有限副总经理；2017年5月至今，任本公司董事、副总经理。
（3）高畠博先生，日本国籍，1950年9月出生，本科学历。1974年4月至2010
年6月，任职于日东新兴化学工业株式会社研发部。2010年6月至2017年5月，任赛伍有限董事；2017年5月至今，任本公司董事、副总经理。
（4）严文芹女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973年8月出生，大专学
历。1991年8月至1993年9月，任吴江供销房产公司出纳；1993年9月至2002年9月，任吴都大酒店劳资文书；2002年9月至2009年2月，任亿光电子（中国）有限公司财务科长；2009年2月至2012年7月，任吴江考斯慕印刷器材有限公司财务经理。2012年7月至2017年5月，任赛伍有限财务部长；2017年5月至今，任本公司董事、财务总监。
（5）陈浩先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年5月出生，本科学历。
1989年8月至1992年7月，任深圳赛格集团赛格计算机有限公司经理；1992年8月至1994年3月，任联想集团小型机事业部经理；1994年4月至2000年3月，任联想系统集成有限公司副总裁、华东区总经理；2000年4月至2001年3月，任联想集团企划部副主任、人力资源部总经理；2001年4月至2010年3月，任联想投资有限公司投资总监；2010年至2015年，任北京君联资本管理有限公司董事兼总经理、首席投资官；2012年10月至2017年5月，兼任赛伍有限董事；2017年5月至今，兼任本公司董事；目前还兼任君联资本管理股份有限公司董事兼经理、银煌投资等公司董事、中海油能源发展股份有限公司和北京昆仑万维科技股份有限公司等独立董事。
（6）范宏,董事,男,1975年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。
1994年8月至2003年12月任吴江市北镇政府经营管理办公室科员、副主任;2003年12月至2005年3月任吴江市黎里镇政府经营管理办公室副主任;2005年4月至2009年10月任吴江经济开发区招商局办事员、副部长;2009年10月2018年12月16日,任吴江经济技术开发区发展总公司投资部部长、总经理助理;2016年6月至今任吴江东运创业投资有限公司执行董事;2018年12月17日至今,任吴江经济技术开发区发展总公司副总经理;2010年11月至2016年4月任吴江迈为技术有限公司董事;2016年5月至今,任苏州迈为科技股份公司董事。
附件2：独立董事候选人简历
（7）徐坚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年6月出生，博士学历
高分子材料专业。1985年4月至1992年1月，历任北京化工学院讲师；1995年3月至1997年2月，任中国科学院化学研究所博士后；1997年3月至1998年3月，任中国科学院化学研究所副研究员；1998年4月至1999年4月，为北海道大学高级访问学者；1995年5月至今，任中国科学院化学研究所研究员，不属于党政领导干部，也不属于领导班子成员，未违反中组部以及教育部办公厅关于党政领导干部在企业兼职（任职）问题的相关规定。2017年8月至今，任本公司独立董事，同时兼任广东天安新材料股份有限公司（SH.603725）独立董事、北京高盟新材料股份有限公司（SZ.300200）独立董事、深圳市信维通信股份有限公司（SZ.300136）独立董事、辽宁奥克化学股份有限公司（SZ.300082）独立董事和深圳中兴新材技术股份有限公司（非上市）独立董事。
（8）梁振东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年11月出生，硕士学历。2010年3月至今在北京国枫律师事务所工作，历任律师助理、律师、授薪合伙人、合伙人职务。期间受北京国枫律师事务所委派，于2016年9月至2017年9月在美国凯易律师事务所纽约办公室工作，担任外国顾问。
（9）李丹云女士，中国国籍，无境外永久居留权，1962年11月出生，本科学历，高级会计师。1996年10月至1999年1月，任苏州益友实业总公司财务助理；1999年1月至2003年1月，任江苏华星会计师事务所有限公司审计部项目经理；2003年12月至今，任苏州明诚会计师事务所有限公司董事。2017年5月至今，任本公司独立董事，同时兼任苏州林华医疗器械股份有限公司（非上市）独立董事和江苏中利集团股份有限公司（SZ002309）独立董事。
证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：临 2020-018
苏州赛伍应用技术股份有限公司
关于选举第二届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2020年6月2日召开职工代表大会。经审议，公司职工代表选举邓建波先生担任公司第二届监事会职工代表监事，邓建波先生将与公司 2019 年年度股东大会审议通过的其他2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期一致。邓建波先生简历详见公司同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
特此公告。
苏州赛伍应用技术股份有限公司监事会
2020 年 6 月 2 日
证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：临2020-022
苏州赛伍应用技术股份有限公司
关于POE封装胶膜扩产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的：POE封装胶膜扩产项目
投资金额：43,511.07元
特别风险提示：
1.审批风险：公司尚未签署土地使用权出让协议等相关文件，项目土地
取得具有不确定性，存在项目土地取得延迟、审批迟缓和建设延误，从而导致不能按计划进度实施项目的风险。
2. 市场风险：由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求增长低于
预期，或业务市场推广进展与公司预测产生偏差，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。
一、对外投资概述
根据苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，为进一步扩大生产经营规模，公司拟对POE项目进行扩产，POE胶膜为公司成熟产品，公司拥有完善的研发和生产技术，已于2018年正式量产。POE胶膜广泛应用于双面发电光伏组件。随着光伏技术的改进，使得双面发电光伏组件得到迅速发展，POE胶膜作为双面发电光伏组件的主要封装材料，其市场需求也随之迅速增加，现有产能供不应求，为了稳固POE胶膜现有的市场占有率，该项目急需扩产。
上述项目总投资额属于董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资项目的基本情况
根据项目可行性研究报告，POE封装胶膜扩产的主要内容如下：
1.项目选址：拟购入土地作为项目选址
2.投资预算
本项目总投资43,511.07万元，包括购买原材料和设备，购置土地及土地上已
建厂房，改造厂房及储备流动资金。
3.项目建设进度
本项目计划建设期为6个月。整体进度分为工程施工，设备采购及安装，人员
招聘及培训，设备调试及试产。
三、对外投资合同的主要内容
本项目尚处于建设准备期，尚未对外签署相关协议。授权公司法定代表人（或者董事长）签署相关协议。
四、对外投资的目的和对公司的影响
（一）投资目的和对公司的影响
公司在太阳能POE封装胶膜领域深耕多年，凭借POE封装胶膜产品迅速打开市场销路，POE封装胶膜产品成为目前公司收入、利润贡献第二大的产品系列，有望在今后继续扩大在公司销售额中所占比例。公司专注于某一细分市场，并不断扩大其市场占有率，有利于提升其在行业内的市场地位，增强其在该领域的品牌效应和市场话语权。
本项目以太POE封装胶膜生产能力建设为契机，进一步深化公司在该领域的经营能力，通过对现有客户需求的深度挖掘，进一步提升公司在现有客户中的产品供给，同时通过其他光伏组件企业的市场渗透，提升公司整体市场占有率，巩固公司在行业内的龙头地位。另外，通过对该业务板块的逐步深化，公司也有能力针对材料混合配制、挤出加工成膜工艺等相关技术进一步攻克，为其他业务的持续拓展提供资金支持。
（二）风险提示
1．本次项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
2．截至本公告日，公司尚未签署投资协议、土地使用权出让协议等相关协议，在取得董事会授权后，公司将认真执行相关部门的规定，确保手续的顺利进行，本项目可能面临一定的风险。敬请投资者注意投资风险。
3. 由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求增长低于预期，或业务场推广进展与公司预测产生偏差，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。
特此公告。
苏州赛伍应用技术股份有限公司
2020年6月2日
证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：临 2020-023
苏州赛伍应用技术股份有限公司
关于修改《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州赛伍应用技术股份有限公司（“公司”）于2020年6月2日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]505号文核准，根据上海证券交易所自律监管决定书[2020]113号文批准，公司公开发行的4,001万股人民币普通股股票已于2020年4月30日在上海证券交易所上市交易。
首次公开发行后，公司总股本由36,000万股增加至40,001万股，注册资本由人民币36,000万元增加至40,001万元。董事会现拟对《苏州赛伍应用技术股份有限公司章程（草案）》中的注册资本、股份总额以及其他相关内容进行修改，并由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记。
新章程见同日公告的《〈赛伍技术公司章程〉2020年6月修订〉。
以上议案，请各位董事审议。
本议案尚需提请公司股东大会予以审议。
苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
2020年6月2日
苏州赛伍应用技术股份有限公司
2019年度独立董事述职报告
作为苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的规定及《苏州赛伍应用技术股份有限公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益。现将2019年度履行独立董事职责的情况向各位汇报如下：
一、独立董事基本情况
李丹云女士，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。现任苏州明诚会计师事务所有限公司副所长。
王俊女士，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、教授。现任苏州大学东吴商学院教授。
徐坚先生，1961年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，高分子材料专业。现任中国科学院化学研究所研究员
二、2019年度独立董事履职概况
1、2019年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会的情况
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3、出席股东大会的情况
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独立董事积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2019年度，公司共召开5次董事会会议和2次股东大会会议，作为公司独立董事，均亲自出席应出席董事会、股东大会，在审议议案时，充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
三、发表独立意见的情况
2019年度，作为独立董事就公司董事会审议的关联交易、利润分配等事项进行了客观、公正的判断，并发表了独立意见或专项说明，维护了公司及股东的合法利益，提高了公司的治理水平。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。
五、培训和学习情况
2019年度，作为独立董事认真学习中国证监会、江苏证监局以及上海证券交易所的有关法律法规及相关文件，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立董事请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、总体评价
作为公司的独立董事，忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2020年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
特此报告！
