广州好莱客创意家居股份有限公司
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2020-038
债券代码：113542 债券简称：好客转债
转股代码：191542 转股简称：好客转股
广州好莱客创意家居股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议通知和材料已于2020年5月25日以书面方式发出，会议于2020年6月4日上午10:30以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
（一）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
同意公司2020年至2021年向银行申请总额不超过50,000万元人民币的综合授信。具体内容详见2020年6月4日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：临2020-040）。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2020年6月4日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、上网公告附件
1、公司独立董事就第三届董事会第三十六次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2020年6月4日
报备文件：
1、公司第三届董事会第三十六次会议决议
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2020-039
债券代码：113542 债券简称：好客转债
转股代码：191542 转股简称：好客转股
广州好莱客创意家居股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议通知和材料于2020年5月25日以书面方式发出，会议于2020年6月4日上午11:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席李泽丽女士主持，公司应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定，本次会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，形成如下决议：
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
经审核，监事会认为：公司向银行申请综合授信额度，符合公司经营业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司2020年至2021年向银行申请总额度不超过50,000万元人民币的综合授信。具体内容详见2020年6月4日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：临2020-040）。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司监事会
2020年6月4日
报备文件：
1.公司第三届监事会第二十七次会议决议
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2020-040
债券代码：113542 债券简称：好客转债
转股代码：191542 转股简称：好客转股
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月4日召开第三届董事会第三十六次会议及第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司2020年至2021年向银行申请总额不超过50,000万元人民币的综合授信，以满足公司经营业务发展需求：
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以上授信额度用于办理包括但不限于贸易融资、流动资金（贷款）、银行承兑汇票业务、非融资性保函、外汇衍生品等综合业务，融资期限以实际签署的合同为准。
上述授信额度合计50,000万元不等于公司实际融资金额，实际授信额度以银行最终审批的授信额度为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人审核并签署与上述银行的融资合同等相关法律文件，同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向银行申请综合授信事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司
董事会
2020年6月4日
