天津劝业场（集团）股份有限公司
关于重大资产置换及发行股份购买资产
并募集配套资金方案获得中国证监会
核准批复的公告
证券代码：600821 证券简称：*ST劝业 公告编号：2020-046
天津劝业场（集团）股份有限公司
关于重大资产置换及发行股份购买资产
并募集配套资金方案获得中国证监会
核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年6月4日，天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准天津劝业场（集团）股份有限公司重大资产置换及向天津津诚国有资本投资运营有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可【2020】1027号），批复主要内容如下：
一、核准你公司向天津津诚国有资本投资运营有限公司发行189,078,638股股份、向国开金融有限责任公司发行149,625,590股股份、向珠海普罗中欧新能源股权投资合伙企业（有限合伙）发行93,241,680股股份、向新疆金风科技股份有限公司发行67,307,991股股份、向天津津诚二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行66,702,186股股份、向中日节能环保创业投资有限公司发行37,036,049股股份、向金风科技控股有限公司发行33,653,978股股份、向杭州长堤股权投资合伙企业（有限合伙）发行16,221,217股股份、向天津天伏企业管理咨询合伙企业（有限合伙）发行10,284,656股股份、向天津青岳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）发行10,096,193股股份、向菁英科创（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）发行6,730,795股股份、向杭州青域践行创业投资合伙企业（有限合伙）发行370,348股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过60,000万元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将按照中国证监会批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
天津劝业场（集团）股份有限公司董事会
2020年6月5日
证券代码：600821 证券简称：*ST劝业 公告编号：2020-047
天津劝业场（集团）股份有限公司
关于重大资产置换及发行股份购买资产
并配套募集资金暨关联交易报告书修订
说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年5月20日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2020年第19次会议审核，天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案获有条件通过。根据并购重组委审核意见，公司及相关中介机构对重组报告书等相关文件进行了修订、补充和完善。
公司于2020年6月4日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准天津劝业场（集团）股份有限公司重大资产置换及向天津津诚国有资本投资运营有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2020〕1027号）。根据上述事项，公司对《天津劝业场（集团）股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“重组报告书”）等文件进行了修改，现就本次修订情况说明如下：
如无特别说明，本说明中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义。
1、在重组报告书“重大事项提示”之“八、本次交易方案实施需履行的批准程序”，“第一节 本次交易概况”之“二、本次交易的决策过程和批准情况”中修改了取得证监会核准的相关情况。
2、在重组报告书“重大风险提示”，“第十三节 风险因素”中删除了本次交易的审批风险。
3、在重组报告书“第四节 置出资产基本情况”中更新了置出资产的权利受限情况。
4、在重组报告书“第五节 置入资产基本情况”中更新了标的公司下属公司情况、未决诉讼情况、租赁水面及房产情况等标的资产最新情况。
特此公告
天津劝业场（集团）股份有限公司董事会
2020年6月5日
证券代码：600821 证券简称：*ST劝业 编号：2020-048
天津劝业场（集团）股份有限公司
关于举行“投资者网上集体接待日”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津劝业场（集团）股份有限公司定于2020年6月10日（周三）15:00-16：30在全景网举办2019年度天津辖区网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（ http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
出席本次“投资者网上集体接待日”活动的人员有：公司副董事长司永胜先生、董事会秘书董画天女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
天津劝业场（集团）股份有限公司董事会
2020年6月5日
