武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

(上接109版)

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2020-038

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2020年6月23日（星期二）14：30；

（2）网络投票时间：2020年6月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月23日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年6月23日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2020年6月16日（星期二）

7、出席对象

（1）截至 2020年6月16日下午3：00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室。

二、会议审议事项

1、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

2、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

3、《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》；

4、《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》；

5、《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。

上述议案经公司第六届董事会第二十六次（临时）会议、第六届监事会第十五次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2020年6月5日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

议案1、议案2、议案3均需经股东大会以特别决议通过，即须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表:

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四、会议登记等事项

1、登记时间：2020年6月19日（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30）；

2、登记地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司证券部；

3、登记方式及委托他人出席股东大会的有关要求

（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

（4）异地股东可以书面信函（信函上请注明“参加股东大会”字样）或者传真方式办理登记；

（5）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

4、其他事项

（1）联系方式

联系地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号

邮政编码：430200

电话：027-81388855

传真：027-81383847

邮箱：fingu@fingu.com

联系人：彭娜、李珍

（2）本次股东大会会期半天，出席会议的股东和股东代理人的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十六次（临时）会议决议；

2、公司第六届监事会第十五次（临时）会议决议。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362194”，投票简称为“凡谷投票”。

2、填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年6月23日的交易时间，即上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月23日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席武汉凡谷电子技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下：

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委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

委托人签名(或盖章)：

受托人姓名(签名)： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、上述非累积投票提案，在每项议案“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的，视为对该审议事项的授权委托无效，按弃权处理；

3、本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

4、委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2020-039

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第六届监事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次（临时）会议于2020年6月1日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年6月4日13:30在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室以现场方式召开。应参加本次会议的监事3名，实际参加会议的监事3名，会议由监事会主席李艳华女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的监事经过认真审议，通过了以下议案：

一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格、数量及注销部分股票期权的议案》；

经审核，监事会认为：

1、公司本次注销部分股票期权的相关程序和数量，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审核程序。鉴于原激励对象胡丹（首次授予激励对象，授予股票期权数量12万份）、罗爱国（预留授予激励对象，授予股票期权数量20万份）因个人原因离职，因此同意将上述2名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计32万份予以注销。本次注销完成后，公司本次股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量为878万份，激励对象调整为96人，其中首次授予股票期权数量调整为780万份，激励对象调整为86人；预留授予股票期权数量调整为98万份，激励对象调整为10人。

2、公司因2018、2019年度权益分派方案实施完毕，故而对公司2019年股票期权激励计划的行权价格和行权数量进行相应调整。本次调整完成后，公司股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量由878万份调整为1,053.60万份，其中首次授予股票期权数量调整为936万份，预留授予股票期权数量调整为117.60万份，行权价格由6.40元/股调整为5.25元/股。上述调整履行了必要的审核程序，符合公司《2019年股票期权激励计划（草案）》以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于调整2019年股票期权激励计划行权价格、数量及注销部分股票期权的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2019年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》；

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司86名激励对象行权资格合法有效，满足公司《2019年股票期权激励计划（草案）》设定的首次授予部分第一个行权期的行权条件，同意公司为86名激励对象办理第一个行权期的280.80万股股票期权的行权手续。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于2019年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》；

根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司拟对《监事会议事规则》相应条款进行修订。修订的具体内容见附件一。

修订后的《武汉凡谷电子技术股份有限公司监事会议事规则》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年六月五日

附件一：

《公司监事会议事规则》修订条款对照表

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证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2020-040

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于监事股份减持计划实施完毕的公告

监事李艳华女士保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年5月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于监事减持股份的预披露公告》（以下简称“预披露公告”，公告编号：2020-028），公司监事李艳华女士拟自该计划预披露之日（即2020年5月12日）起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过8,594股，即不超过公司总股本的0.0015%（若计划减持期间有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对上述股份数量进行相应调整）。

公司于2020年5月20日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；2020年5月25日，公司发布了2019年年度权益分配实施公告，以公司现有总股本剔除已回购股份后558,346,922股为基数，其中回购股份6,322,800股，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。本次权益分派股权登记日为：2020年5月29日，除权除息日为：2020年6月1日。本次分红前公司总股本为564,669,722股，分红后总股本增至676,339,106股。

鉴于上述资本公积金转增股本情况，李艳华女士计划减持股份数量相应调整为不超过10,145股，即不超过公司总股本的0.0015%。

公司于2020年6月3日收到李艳华女士出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截止当日，李艳华女士本次股份减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将李艳华女士本次股份减持计划实施结果公告如下：

一、股东减持股份情况

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注：上述减持股份来源于公司首次公开发行前持有的公司股份及从二级市场增持的公司股份。

二、股东本次减持前后持股情况

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注：

1、减持前公司总股本为564,669,722股，如前所述，由于公司实施了2019年年度权益分派，目前公司总股本676,339,106股；

2、上述“占公司总股本比例”所列数据可能因四舍五入原因而与相关单项数据之和尾数不符。

三、其他情况说明

1、李艳华女士本次股份减持未违反《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

2、李艳华女士本次股份减持没有违反前述预披露公告的相关内容（减持股份数量调整已进行相关说明）。

3、李艳华女士未作出过有关最低减持价格等承诺，关于李艳华女士所作承 诺的具体内容请查阅预披露公告“三、本次拟减持股东承诺及其履行情况”相关 内容。截至本公告披露日，李艳华女士严格履行了所作承诺，本次股份减持不存 在违反其股份锁定承诺等承诺的情况。

4、李艳华女士本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、李艳华女士出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月五日