广西桂东电力股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2020-030
债券代码：151517 债券简称：19桂东01
债券代码：162819 债券简称：19桂东02
广西桂东电力股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议的通知于2020年5月26日以电子邮件发出，会议于2020年6月5日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9名，实际进行表决的董事9名，会议材料同时送达公司监事和高管，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于减资退出参股公司重庆同远的议案》：
为优化公司业务结构，经公司提议并商重庆同远能源技术有限公司（以下简称“重庆同远”）全部股东达成一致，公司拟以减资方式退出重庆同远，重庆同远的注册资本由5,000万元减少至3,000万元，由公司单独减资2,000万元。本次减资完成后，公司不再是重庆同远股东。具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于减资退出参股公司重庆同远的公告》。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于减资退出参股公司陕西上新公司的议案》：
为优化公司业务结构，经公司提议并商陕西上新配售电有限公司（以下简称“陕西上新公司”）全部股东达成一致，公司拟以减资方式退出陕西上新公司，陕西上新公司的注册资本由5,555.56万元减少至5,000万元，由公司单独减资555.56万元。本次减资完成后，公司不再是陕西上新公司股东。具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于减资退出参股公司陕西上新公司的公告》。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于解散控股子公司广东桂东电力的议案》：
由于业务开展未达预期，为优化公司机构和资产整合，提高资金使用和管理效率，公司提议解散控股子公司广东桂东电力有限公司（以下简称“广东桂东电力”）。广东桂东电力解散后，其企业法人资格依法注销，公司不再是其股东。具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于解散控股子公司广东桂东电力的公告》。
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟公开挂牌转让广和小贷19.841%股权的议案》：
为优化公司业务结构，公司拟将持有的参股公司柳州市广和小额贷款股份有限公司（以下简称“广和小贷”）全部2500万股股份（占广和小贷总股本的19.841%）以公开挂牌方式进行转让，挂牌价格不低于转让标的资产评估值3,094.03万元人民币，转让价格以选择的产权交易方式产生的最终交易价格为准。具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于拟公开挂牌转让广和小贷19.841%股权的公告》。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2020年6月5日
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2020-031
债券代码：151517 债券简称：19桂东01
债券代码：162819 债券简称：19桂东02
广西桂东电力股份有限公司
关于减资退出参股公司重庆同远的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 减资标的：重庆同远能源技术有限公司（以下简称“重庆同远”）
● 广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）拟以减资方式退出重庆同远，重庆同远的注册资本由5,000万元减少至3,000万元，由公司单独减资2,000万元。本次减资完成后，公司不再是重庆同远股东。
● 本次减资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
一、减资事项概述
重庆同远能源技术有限公司为公司与重庆亚派实业集团有限公司、重庆高略科技有限公司共同投资设立的公司，注册资本5,000万元人民币，公司认缴出资额2,000万元（已实缴出资660万元），占重庆同远注册资本的40%。
为优化公司业务结构，经公司提议并商重庆同远全部股东达成一致，公司拟以减资方式退出重庆同远，重庆同远的注册资本由5,000万元减少至3,000万元，由公司单独减资2,000万元。本次减资完成后，公司不再是重庆同远股东。
公司2020年6月5日召开的第七届董事会第二十五次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于减资退出参股公司重庆同远的议案》。根据有关法律法规和公司章程的规定，本次减资事项不需要提交公司股东大会审议。本次减资事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、减资标的基本情况
（一）重庆同远基本情况
重庆同远能源技术有限公司成立于2015年11月，注册资本为5,000万元人民币，注册地点为重庆市，经营范围为电力智能化和信息化系统研发、设计、集成、技术服务等。
目前，重庆同远股权结构如下：
■
（二）重庆同远资产及经营业绩情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）广西分所出具的《重庆同远能源技术有限公司审计报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重庆同远能源技术有限公司审计报告》（大信渝审字〔2019〕第00101号），重庆同远资产及经营业绩情况如下：
单位：人民币元
■
（三）分红情况
公司投资至今无收到分红情况。
三、减资方案
经公司提议并商重庆同远全部股东达成一致，公司拟以减资方式退出重庆同远，重庆同远的注册资本由5,000万元减少至3,000万元，由公司单独减资2,000万元。本次减资完成后，公司不再是重庆同远股东。
四、本次减资对公司的影响
本次减资退出参股公司重庆同远的目的是优化公司业务结构，提高管理效能，不会对公司经营和财务状况造成重大影响，不存在损害公司或公司股东利益的情形。本次减资完成后，公司不再是重庆同远的股东。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2020年6月5日
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2020-032
债券代码：151517 债券简称：19桂东01
债券代码：162819 债券简称：19桂东02
广西桂东电力股份有限公司
关于减资退出参股公司陕西上新公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 减资标的：陕西上新配售电有限公司（以下简称“陕西上新公司”）
● 广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）拟以减资方式退出陕西上新公司，陕西上新公司的注册资本由5,555.56万元减少至5,000万元，由公司单独减资555.56万元。本次减资完成后，公司不再是陕西上新公司股东。
● 本次减资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
一、减资事项概述
2016年12月，公司以自筹资金人民币555.56万元对陕西上新配售电有限公司进行增资。增资完成后，陕西上新公司的注册资本为5,555.56万元人民币，公司持有其10%股权，陕西上新公司成为公司的参股公司。
为优化公司业务结构，经公司提议并商陕西上新公司全部股东达成一致，公司拟以减资方式退出陕西上新公司，陕西上新公司的注册资本由5,555.56万元减少至5,000万元，由公司单独减资555.56万元。本次减资完成后，公司不再是陕西上新公司股东。
公司2020年6月5日召开的第七届董事会第二十五次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于减资退出参股公司陕西上新公司的议案》。根据有关法律法规和公司章程的规定，本次减资事项不需要提交公司股东大会审议。本次减资事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、减资标的基本情况
（一）陕西上新公司基本情况
陕西上新配售电有限公司成立于2016年12月，注册资本为5,555.56万元人民币，注册地点为陕西省西安市，经营范围为电力工程、充电设施的设计、施工，电力销售等。
目前，陕西上新公司股权结构如下：
■
（二）陕西上新公司资产及经营业绩情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）南宁分所出具的《专项审计报告》（XYZH/2019NNA10519），截止2019年7月31日，陕西上新公司资产及经营业绩情况如下：
单位：人民币元
■
（三）分红情况
公司投资至今无收到分红情况。
三、减资方案
经公司提议并商陕西上新公司全部股东达成一致，公司拟以减资方式退出陕西上新公司，陕西上新公司的注册资本由5,555.56万元减少至5,000万元，由公司单独减资555.56万元。本次减资完成后，公司不再是陕西上新公司股东。
四、本次减资对公司的影响
陕西上新公司成立后尚未实际开展经营业务，本次减资退出的目的是优化公司业务结构，提高管理效能，不会对公司经营和财务状况造成重大影响，不存在损害公司或公司股东利益的情形。本次减资完成后，公司不再是陕西上新公司股东。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2020年6月5日
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2020-033
债券代码：151517 债券简称：19桂东01
债券代码：162819 债券简称：19桂东02
广西桂东电力股份有限公司
关于解散控股子公司广东桂东电力的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次解散广东桂东电力情况概述
2016年12月，广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）以自筹资金人民币5,204.0816万元对广东桂东电力有限公司（以下简称“广东桂东电力”）进行增资，持有其51%股权，广东桂东电力成为公司的控股子公司。增资完成后，广东桂东电力在配售电业务方面做了努力，但业务开展未达到预期。为优化公司机构和资产整合，提高资金使用和管理效率，公司提议解散控股子公司广东桂东电力有限公司。广东桂东电力解散后，其企业法人资格依法注销，公司不再是其股东。
公司2020年6月5日召开的第七届董事会第二十五次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于解散控股子公司广东桂东电力的议案》。根据有关法律法规和公司章程的规定，本次解散控股子公司广东桂东电力事宜不需要提交公司股东大会审议，不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、广东桂东电力概况
（一）广东桂东电力基本情况
广东桂东电力有限公司成立于2016年8月，注册资本为10,204.0816万元人民币，注册地点为广东省广州市，经营范围为电力供应、售电业务等。
目前，广东桂东电力股权结构如下：
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（二）广东桂东电力资产及财务情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《清算审计报告》，截止2019年10月31日， 广东桂东电力资产合计107,401,117.57元，负债合计65,664.55元（均为应交税费），清算净值为107,335,453.02元。
（三）分红情况
公司投资至今无收到分红情况。
三、解散广东桂东电力对公司的影响及所涉其他安排
1、广东桂东电力成立后，尚未开展实际经营活动且无业务收入，因此，公司本次解散广东桂东电力不会对公司整体业务发展和盈利状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
2、广东桂东电力解散后不再纳入公司合并报表，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，不会产生重大影响。
3、广东桂东电力需根据相关法律及其《章程》规定，召开股东会就解散形成特别决议，并依法进行清算、注销等相关工作。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2020年6月5日
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2020-034
债券代码：151517 债券简称：19桂东01
债券代码：162819 债券简称：19桂东02
广西桂东电力股份有限公司
关于拟公开挂牌转让广和小贷19.841%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的参股公司柳州市广和小额贷款股份有限公司（以下简称“广和小贷”）全部2500万股股份（占广和小贷总股本的19.841%）以公开挂牌方式进行转让，挂牌价格不低于转让标的资产评估值3,094.03万元人民币，转让价格以选择的产权交易方式产生的最终交易价格为准。
● 本次减资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
一、股权转让事项概述
为优化公司业务结构，公司拟将持有的参股公司柳州市广和小额贷款股份有限公司全部2500万股股份（占广和小贷总股本的19.841%）以公开挂牌方式进行转让，挂牌价格不低于转让标的资产评估值3,094.03万元人民币，转让价格以选择的产权交易方式产生的最终交易价格为准。
公司2020年6月5日召开的第七届董事会第二十五次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟公开挂牌转让广和小贷19.841%股权的议案》。根据有关法律法规和公司章程的规定，本次公开挂牌转让事宜不需要提交公司股东大会审议。本次公开挂牌转让事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、转让标的基本情况
（一）广和小贷基本情况
柳州市广和小额贷款股份有限公司成立于2011年4月，注册资本为12,600万元人民币，注册地点为广西柳州市，经营范围为办理各项小额贷款，办理小企业发展、管理、财务等咨询业务。
2014年11月，公司以1.2元/股的价格认购广和小贷全部新增注册资本2,500万元（股），认购金额共计人民币3,000万元。公司目前持有广和小贷19.841%的股权，为广和小贷第二大股东。广和小贷第一大股东为柳州市华翰投资有限责任公司，实际控制人为李华昌。
（二）广和小贷资产及经营业绩情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）南宁分所出具的《专项审计报告》（XYZH/2019NNA10498），截止2019年7月31日，广和小贷资产及经营业绩情况如下：
单位：人民币元
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（三）广和小贷资产评估情况
根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（京信评报字（2020）第137号），柳州市广和小额贷款股份有限公司股东全部权益于评估基准日2019年7月31日所表现的公允市场价值为15,594.10万元，评估值相较于净资产账面价值增值额为350.33万元，增值率为2.30%。本次拟转让的股权所表现的公允市场价值为15,594.10×19.841%=3,094.03万元。
（四）分红情况
公司投资至今累计收到分红款414.11万元。
三、股权转让方案
公司拟将持有的参股公司柳州市广和小额贷款股份有限公司全部2500万股股份（占广和小贷总股本的19.841%）以公开挂牌方式进行转让，挂牌价格不低于转让标的资产评估结果3,094.03万元，转让价格以选择的产权交易方式产生的最终交易价格为准。
公司投资广和小贷金额与本次股权转让实际成交价格差额形成的损益将计入公司当期损益。
四、本次股权转让对公司的影响
公司本次公开挂牌转让参股公司广和小贷19.841%股权，主要是为了优化公司业务结构，提高管理效能，不会对公司经营和财务状况造成重大影响，不存在损害公司或公司股东利益的情形。本次股权转让完成后，公司不再是广和小贷股东。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2020年6月5日
