四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书修订说明的公告

证券代码：000803 证券简称：*ST金宇 公告编号：2020-84

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书修订说明的公告

经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会于2020年5月28日召开的2020年第22次工作会议审核，四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案获得有条件通过。根据上市公司并购重组审核委员会的审核意见，公司会同中介机构对《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）等相关文件进行了补充、修改与完善。主要修订内容如下：

1、补充披露了本次收购完成后，上市公司未来长期发展战略安排，详见“第九节 管理层讨论与分析”之“五、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析”之“（二）本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析”之“4、上市公司未来的发展计划”。

2、补充披露了本次收购完成后，对标的资产的管控措施，详见“第九节 管理层讨论与分析”之“五、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析”之“（二）本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析”之“3、交易完成后的整合方案”。

3、补充披露了未来避免同业竞争的保障措施，详见“第八节 本次交易的合规性分析”之“二、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定”之“（二）本次交易有利于上市公司规范关联交易和避免同业竞争，增强独立性。”

特此公告。

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

董事会

2020年6月4日

证券代码：000803 证券简称：*ST金宇 公告编号：2020-85

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会

审核意见的回复公告

经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会于2020年5月28日召开的2020年第22次工作会议审核，四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案获得有条件通过。

根据并购重组委审核意见及相关要求，公司与相关中介机构就审核意见所涉及的问题进行了认真研究并逐项落实，对相关文件进行了补充和修订，并就有关情况做出书面回复，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司关于中国证监会并购重组审核委员会审核意见的回复》等相关文件。

截至目前，公司尚未收到中国证监会出具的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

董事会

2020年6月4日