美好置业集团股份有限公司2019年年度报告摘要

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2020-22

美好置业集团股份有限公司

2019年年度报告摘要

本公司及董事会、监事会、公司高级管理人员全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

党的十九大以来，党中央、国务院高度重视生态文明建设和绿色发展理念，在住房和城乡建设领域大力发展装配式建筑，推进房地产和建筑行业绿色发展，已成为国家级战略部署。在行业政策引领下，经过三年转型，公司由传统房地产企业向装配式建筑整体解决方案服务商做出深刻转变，业务板块逐步丰富成型。报告期内，公司针对传统房地产和建筑行业痛点，将原有的房地产业务、装配式建筑业务、产业兴镇业务进行整合升级，在业内首创“房屋智造”一体化业务模式，为公司长期可持续发展奠定了一定的基础。

1、房屋智造一体化业务模式

依托近三十年房地产开发积累、十八年的建筑施工经验和七年的装配式建筑探索，公司整合内外资源、拉通产业链条、延伸价值链条，以领先的叠合剪力墙技术体系为核心，以用户需求为导向，以全生命周期服务为根本，建立从技术服务、规划设计、投资咨询、构件生产、物流配送、装配建造、产品营销、装修装饰到拎包入住的房屋智造一体化业务模式。该业务模式的运作机制，系通过引进国际先进的智能化PC构件工厂和迭代的叠合剪力墙技术体系，依托YTWO信息化平台，应用BIM，打通设计、采购、生产、施工、交付、维保各环节，实现更快速、更高效、更低廉的房屋规模生产，最终实现房地产业务、装配式建筑业务“1+1＞2”的效果。有利于资源能源节约，施工污染减少，提高了劳动生产效率和安全生产水平，促进建筑业与信息化、工业化的深度融合，全面提升工程建设标准和建筑品质。

报告期内，公司设立在湖北荆州、安徽合肥、河南新乡、重庆江津、湖南汨罗的五家装配式建筑PC构件工厂陆续投产，与前期投产的武汉江夏、青岛即墨PC工厂一道，为各基地周边100公里覆盖范围内的客户提供房屋智造一体化服务。

同时，公司选择都市圈范围内有潜力区域拓展产业兴镇业务，顺应国家城市群、都市圈战略，通过“政府主导、企业运作、合作共赢”的市场化运作机制，构建“政府+集体+资本+X”的内生模式和机制，在规划设计服务、土地整理服务、基础设施建设、公共配套建设、产业发展服务、综合服务六大领域，为区域提供可持续发展的综合解决方案，实现乡村振兴。

报告期内，产业兴镇业务主要围绕湖北洪湖新滩美好未来新城（一期）PPP项目和武汉蔡甸索河未来田园小镇项目展开。

2、现代农业业务

公司现代农业业务由全资子公司美亿农业开展。以“虾稻共作”为切入点，实施种养规模化、产业闭环化、产品品牌化、人才专业化、管理智能化发展战略，致力一、二、三产业融合发展，打造集粮食种植、水产养殖、加工、零售于一体的“稻渔综合种养”全产业链现代农业企业。截止2019年末，美亿农业在湖北省洪湖及监利两市共计流转土地8.5万亩，涉及13个乡镇35个村，建成18个“双水双绿”农业种养殖基地。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因：会计政策变更

单位：元

■

会计政策变更的原因：因首次执行新金融工具准则，公司调减期初留存收益8,722,174.87元，其中金融资产减值会计处理由“已发生损失法”调整为“预期损失法”，调减期初留存收益24,488,216.74元；持有的基金信托产品计量方法由摊余成本计量调整为公允价值计量，调增期初留存收益15,766,041.87元。

本报告期末归属于上市公司股东的净资产较上年度末减少，主要系本期支出股票回购款1.7 亿元的影响。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异：□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √不适用

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券：否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号一一上市公司从事房地产业务》的披露要求

报告期内，公司坚持以美好价值观为引领，以战略落地为目标，以“把握机遇、防范风险、强化执行、狠抓管控”为经营方针，通过“摸家底、查问题、对标杆、找差距、定措施”，落实“多、快、美、好、省”，努力实现“社会、用户、伙伴、同事、家人”五大群体满意。

房屋智造一体化业务方面，报告期内公司房产业务销售签约额67.38亿元，销售面积58.15万㎡。在推进业绩达成的同时，房产业务通过设计标准化、产品配置标准化、标准构件做法等专项工作提升产品竞争力；装配式建筑业务2019年签约订单额38.97亿元（主要为EPC工程项目）。从装配式建筑签约对象分类，外部项目签约28.75亿元，占比73.78%，内部项目10.22亿元，占比26.22%。从签约区域来看，华中地区（武汉，荆州）签约占比35.48%，华东地区（合肥、南京、苏州）签约占比22.36%，华北地区（北京、天津、郑州、山东）签约占比25.23%，华西地区（重庆、成都、西安）签约占比6.33%，华南地区（长沙、广深）签约占比10.6%。

产业兴镇业务主要围绕湖北洪湖新滩美好未来新城（一期）PPP项目（以下简称“洪湖新滩项目”）和武汉蔡甸索河未来田园小镇项目展开。洪湖新滩项目2019年实现投资7.5亿元，累计投资10亿元。公司于2019年9月29日与武汉市索河政府签订了《索河未来田园小镇投资协议》，索河未来田园小镇项目位于武汉市蔡甸区嵩阳大道示范带，规划范围12.89km2，打造以农文旅为核心的三产融合集群。

现代农业业务方面，截止2019年末，现代农业累计土地流转8.5万亩，改造虾稻田达8万亩，实现小龙虾养殖面积3.5万亩，水稻种植面积3.4万亩。（部分流转土地以“双水双绿”模式开展种养殖）

根据中国指数研究院最近发布的调研结果显示，美好置业最新品牌估值为48亿元，与2018年初的29亿元相比，增长了66%。截至目前，公司已经先后九次获评中国房地产百强。连续五次入选中国中部房地产公司品牌价值TOP10。连续三次获评中国特色地产运营优秀企业一一绿色科技地产。2019年以来，公司累计获得了30余个全国奖项，涵盖资本市场、房地产开发、房屋建筑及企业社会责任等多个方面。品牌实力方面，首次获评“中国地产上市公司品牌价值TOP100”、“中国典型房企品牌TOP100”、“2019中国特色小镇运营商品牌指数TOP50”，连续入选“中国中部房地产公司品牌价值TOP10”等等，体现了各研究机构对公司各方面的认可。

2019年公司股票被纳入富时罗素和标普道琼斯指数成分股，表明公司的业务转型、独特的房屋智造业务模式，以及领先的装配式建筑技术所具备的巨大发展前景和市场潜力，受到国际投资者的关注。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司2019年度实现营业收入365,948万元，比上年度增长113,905万元，增长45%，收入增长主要是本期重庆名流、西安美好以及武汉香域花境等项目结算所致。

2、公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润6,689万元，比上年度减少18,193万元，减少73%，主要原因是：装配式建筑业务、现代农业业务处于投资阶段，业务尚在发展初期，各项费用开支较高，装配式建筑业务产生亏损额55,350万元，影响归属上市公司股权的净利润-27,121万元；现代农业业务本年度产量未达预期，固定费用较高，产生亏损额15,322万元；公司本年度房地产业务回款604,092万元，期末预收账款累计余额达900,588万元，但尚未达到结算条件，以后期间将随着项目交付逐步确认收入。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行了相应会计政策变更，具体详见公司分别于2019年4月25日、2019年8月23日披露于指定媒体的《关于会计政策变更的公告》，公告编号分别为：2019-29、2019-51。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见2019年年度报告全文第十二节财务报告第三小节财务报表附注之“7、合并范围的变更”。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2020年6月6日

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2020-19

美好置业集团股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年6月4日，美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议在武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，3名独立董事全部出席会议（独立董事江跃宗先生、肖明先生以视频方式参加本次会议）。本次董事会召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议由董事长刘道明先生主持，经逐项审议并书面表决，通过如下议案：

一、审议通过《2019年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于2020年6月6日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2019年年度股东大会会议文件》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《2019年度财务报告》

具体内容详见公司于2020年6月6日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2019年年度股东大会会议文件》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《2019年度利润分配预案》

鉴于：公司2017-2019年度，已实施的现金分红及回购支付的总金额累计达到30,394.10万元，占上市公司最近三年实现的年均可分配利润32,669.43万元的93.04%，符合《公司章程》相关规定；公司装配式建筑业务和现代农业业务仍处于发展初期，所需投入较大。建议2019年度不进行利润分配，将未分配利润滚存至下一年度，用于公司开发项目投入、新业务培育。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《2019年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的资产和经营状况，公司本着谨慎性原则，对各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2019年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的各项资产计提了资产减值准备。本期计提资产减值准备总额为5,818.73万元。具体内容详见公司于2020年6月6日披露于指定媒体的《2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-21）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《2019年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2020年6月6日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2019年年度报告》、《美好置业集团股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-22）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于2020年6月6日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《2020年度经营计划》

具体内容详见公司于2020年6月6日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2019年年度股东大会会议文件》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该经营计划并不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，提请投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

八、审议通过《关于2020年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司于2020年6月6日披露于指定媒体的《关于2020年度预计为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-23）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于2020年度预计为合营或联营子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司于2020年6月6日披露于指定媒体的《关于2020年度预计为合营或联营子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-24）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于2020年度预计日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于2020年6月6日披露于指定媒体的《关于2020年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2020-25）。

表决结果：同意6票，回避3票，反对0票，弃权0票。

本议案获得全体非关联董事一致通过，独立董事发表了同意的独立意见。关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决。议案需提交股东大会审议，控股股东美好未来企业管理集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避本议案的表决。

十一、审议通过《关于2020年度向控股股东美好集团借款的议案》

具体内容详见公司于2020年6月6日披露于指定媒体的《关于2020年度向控股股东美好集团借款的公告》（公告编号：2020-26）。

表决结果：同意6票，回避3票，反对0票，弃权0票。

本议案获得全体非关联董事一致通过，独立董事发表了同意的独立意见。关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决。议案需提交股东大会审议，控股股东美好未来企业管理集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避本议案的表决。

十二、审议通过《关于公司与控股股东美好集团相互提供担保额度的议案》

具体内容详见公司于2020年6月6日披露于指定媒体的《关于公司与控股股东美好集团相互提供担保额度的公告》（公告编号：2020-27）。

表决结果：同意6票，回避3票，反对0票，弃权0票。

本议案获得全体非关联董事一致通过，独立董事发表了同意的独立意见。关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决。议案需提交股东大会审议，控股股东美好未来企业管理集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避本议案的表决。

十三、审议通过《关于公司向控股子公司美好装配提供财务资助的议案》

具体内容详见公司于2020年6月6日披露于指定媒体的《关于公司向控股子公司美好装配提供财务资助的公告》（公告编号：2020-28）。

表决结果：同意6票，回避3票，反对0票，弃权0票。

本议案获得全体非关联董事一致通过，独立董事发表了同意的独立意见。关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决。议案需提交股东大会审议，控股股东美好未来企业管理集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避本议案的表决。

十四、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

公司定于2020年6月29日（星期一）召开2019年年度股东大会。具体内容详见公司于2020年6月6日披露于指定媒体的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-29）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2020年6月6日

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2020-29

美好置业集团股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月4日召开了第九届董事会第二次会议，会议审议并一致通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会系根据第九届董事会第二次会议决议召开。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2020年6月29日（星期一）14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月29日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年6月22日（星期一）

7、出席对象：

（1）凡于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场公司会议室

二、会议审议事项

1、2019年度董事会工作报告

2、2019年度监事会工作报告

3、2019年度财务报告

4、2019年度利润分配预案

5、2019年年度报告及摘要

6、关于2020年度预计为控股子公司提供担保额度的议案

7、关于2020年度预计为合营或联营子公司提供担保额度的议案

8、关于2020年度预计日常关联交易的议案

9、关于2020年度向控股股东美好集团借款的议案

10、关于公司与控股股东美好集团相互提供担保额度的议案

11、关于公司向控股子公司美好装配提供财务资助的议案

12、关于第九届董事会独立董事津贴的议案

13、关于董事长、副董事长薪酬的议案

上述第6项、第7项、第10项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3以上通过；对于上述第8项、第9项、第10项、第11项、第13项议案的表决，公司控股股东美好未来企业管理集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避表决。

以上议案已经公司第九届董事会第一次和第二次会议，以及第九届监事会第二次会议审议通过，程序合法，资料完备。议案的具体内容详见公司于2020年5月12日、2020年6月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。

公司独立董事将在股东大会上向股东作2019年度述职报告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记等事项

1、登记时间：2020年6月23日至6月26日，9:00一12:00；13:30一17:00；

2、登记地点：武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场35楼公司董事会办公室

3、登记方式：

（1）法人股东应持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、授权委托书（附件1）办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡及身份证办理登记手续。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记，也可于本次会议登记期间以信函或传真方式登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记确认手续。

5、会议联系方式

联系人：张达力；电话：027-87838669；地址：武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场35楼公司董事会办公室；邮编：430050；E-mail：ir@000667.com。

6、本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件2。

六、备查文件

1、《美好置业集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》

2、《美好置业集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》

3、《美好置业集团股份有限公司第九届监事会第二次会议决议》

七、附件

1、《授权委托书》

2、《参加网络投票的具体操作流程》

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2020年6月6日

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席美好置业集团股份有限公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人身份证或统一社会信用代码号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托人对大会议案表决意见如下（若委托人无明确指示，即授权由受托人按自己的意见投票）：

■

说明：1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、委托人为法人股东的，须加盖法人单位印章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360667”，投票简称为“美好投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

本次股东大会提案编码一览表：

■

（2）意见表决

本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年6月29日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2020-20

美好置业集团股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年6月4日，美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议在武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场35楼公司会议室以现场方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议由监事会主席王耀女士主持，经逐项审议并书面表决，通过如下议案：

一、审议通过《2019年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于2020年6月6日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2019年年度股东大会会议文件》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《2019年度财务报告》

具体内容详见公司于2020年6月6日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2019年年度股东大会会议文件》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《2019年度利润分配预案》

鉴于：公司2017-2019年度，已实施的现金分红及回购股份支付的总金额累计达到30,394.10万元，占上市公司最近三年实现的年均可分配利润32,669.43万元的93.04%，符合《公司章程》相关规定；公司装配式建筑业务和现代农业业务仍处于发展初期，所需投入较大。建议2019年度不进行利润分配，将未分配利润滚存至下一年度，用于公司开发项目投入、新业务培育。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《2019年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的资产和经营状况，公司本着谨慎性原则，对各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2019年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的各项资产计提了资产减值准备。本期计提资产减值准备总额为5,818.73万元。具体内容详见公司于2020年6月6日披露于指定媒体的《2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-21）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《2019年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2020年6月6日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2019年年度报告》、《美好置业集团股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-22）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于2020年6月6日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

监 事 会

2020年6月6日

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2020-21

美好置业集团股份有限公司

2019年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年6月4日，美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《2019年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的资产和经营状况，公司本着谨慎性原则，对各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2019年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的各项资产计提了资产减值准备。本期计提资产减值准备总额为5,818.73万元。

二、本次计提资产减值准备的情况说明

1、坏账准备

公司根据《企业会计准则第22号---金融工具确认和计量》规定，考虑包括客户的财务经营情况、预计客户回款的数额与时点、信用风险组合的划分、以历史损失率为基础同时结合当前状况以及对未来经济状况的预测而确定的应收账款的预期信用损失率等一系列因素，确认相关应收款项的坏账准备。

根据测试结果，公司本期计提应收账款坏账准备190.50万元，转回其他应收款坏账准备1,278.15万元，计提长期应收款坏账准备286.25万元，合计转回信用减值损失801.40万元。

2、存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号一存货》规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值属低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。公司综合考虑存货状态、库龄、持有目的、市场销售价格、是否已有合同订单等因素确定存货可变现净值，并与存货账面价值进行比较，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备并计入当期损益。

根据测试结果，2019年度按照各项存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备5,081.18万元，具体情况如下：

（1）子公司中山市雍陌房地产开发有限公司的“中山美好雍景台”项目一期销售情况不理想，售价下调，进行可变现净值测试后，计提存货跌价准备2,111.52万元：

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（2）子公司武汉名流公馆置业有限公司针对“名流世家”项目的库存车位签订包销合同，合同售价低于账面成本，进行减值测试后计提存货跌价准备177.65万元；

（3）子公司美好建筑装配科技有限公司承接的“聊城民生凤凰城17号院项目”、“聊城民生天悦府项目”施工合同预计总成本超过合同总收入，属于亏损合同，针对预计亏损额计提存货跌价准备541.22万元；江夏工厂、即墨工厂和荆州工厂，由于整体产量不足，固定成本分摊金额较大，导致库存产品成本较高，进行减值测试后，对PC构件计提存货跌价准备594.59万元；

（4）子公司湖北美亿农业发展有限公司对年末库存商品的可变现净值进行减值测试后，对加工的库存调味虾计提存货跌价准备599.49万元，对消耗性生物资产小龙虾产品计提存货跌价准备1,056.71万元。

3、在建工程减值准备

公司在年末对持有的存在减值迹象的在建工程进行了减值测试，减值测试结果表明资产的可回收金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

2020年1月，子公司株洲名流绿色装配式建筑材料有限公司以低于账面价值的金额将长沙株洲基地的地上建筑物及水电临时设施、临建板房等附属物转让给湖南云创智城科技发展有限公司，据此针对该项在建工程计提减值准备1,538.95万元。

公司对上述计提的各项减值准备是根据《企业会计准则》的相关规定为依据计提的，并按规定进行了相应的账务处理。

三、对本公司财务状况的影响

本期资产减值准备计提总额5,818.73万元，对当期归属于母公司股东的净利润影响金额合计为3,715.64万元。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各项资产的实际情况，对年末各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截止2019年12月31日的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，监事会同意本次计提资产减值准备。

六、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，依据充分，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后，公司2019年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2019年12月31日的资产状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。

七、其他事项说明

公司本次计提2019年度资产减值准备已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2020年6月6日

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2020-23

美好置业集团股份有限公司关于2020年度预计

为控股子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月4日在武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场35楼公司会议室召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于2020年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会（以下简称“股东大会”）以特别决议审议。

一、概述

根据公司2020年度整体经营计划和资金需求情况，为提高公司控股子公司融资效率，满足金融机构风控要求，推动公司业务持续健康发展，公司董事会拟提请股东大会批准，自股东大会通过相关事项之日起至公司2020年年度股东大会召开之日止，公司预计为控股子公司提供总额不超过人民币106亿元的担保额度，以支持控股子公司的业务发展。具体如下：

1、公司预计对资产负债率为70%以上（含 70%）的控股子公司提供不超过人民币95.5亿元的担保额度，对资产负债率低于70%的控股子公司提供不超过人民币10.5亿元的担保额度（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。本次预计额度自股东大会审议通过后十二个月内有效，详见《预计对控股子公司担保额度情况表》。

预计对控股子公司担保额度情况表

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2、为保证融资事项高效实施，在公司股东大会批准的上述被担保方及额度内，单笔超过10亿元（含）的融资担保事项，授权董事会审批；单笔未超过10亿元的担保事项，授权董事长审批。

3、前述担保事项实际发生时，公司将根据股东大会的授权履行审议程序并及时披露，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

二、被担保人基本情况

被担保人包括但不限于以下公司合并报表范围内的控股子公司：

■

经核实，以上公司均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截止目前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议。以上担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额应在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构协商，具体金额、期限等以最终签署的相关文件为准。

四、董事会意见

由于公司所从事的装配式建筑、房地产开发、现代农业等业务处于资金密集型行业，且处于经营规模扩大时期，对项目建设资金及流动资金需求量大。从经营发展实际出发，需进一步加大融资能力，通过提供担保，能够解决上述子公司经营中对资金的需求问题，保障公司经营目标和发展规划的顺利实现。

上述担保对象为公司控股子公司，在担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。在实际担保业务发生时，公司将按持股比例对控股子公司的相应债务提供担保；若公司对控股子公司提供全额担保时，则该子公司的其他股东将按其持股比例对公司的担保责任提供相应反担保。

五、独立董事意见

公司独立董事对《关于2020年度预计为控股子公司融资提供担保额度的议案》发表如下独立意见：

（1）本次提请公司2019年年度股东大会授权董事会审批对外担保的担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司可控制范围内。

（2）所涉及的担保事项有利于提高上市公司所属子公司的融资能力，系出于公司正常业务发展的需要，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。

综上所述，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经2018年年度股东大会批准，自2018年年度股东大会通过相关事项之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止，公司可为子公司提供总额度不超过231.25亿元担保（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为73.36亿元，占公司最近一期经审计（2019年12月31日）净资产的比例为103.62%。上述担保均为公司对合并报表范围内单位提供的担保。公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保情况。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第二次会议决议

2、公司独立董事关于第九届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见

特此公告。

美好置业集团股份有限公司董事会

2020年6月6日

(下转126版)