紫光股份有限公司
第七届董事会第四十三次会议决议公告

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2020－037

紫光股份有限公司

第七届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十三次会议，于2020年6月2日以书面方式发出通知，于2020年6月5日在致真大厦紫光会议室召开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事7名实到7名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。

经审议、逐项表决，会议做出如下决议：

一、通过关于修改《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）和《上市公司治理准则》（2018年修订）的相关规定，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》进行如下修改：

■

独立董事一致同意董事会对此所做的决议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

二、通过关于公司2019年度股东大会召开时间和会议议题的议案

具体内容详见同日披露的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

紫光股份有限公司

董 事 会

2020年6月6日

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2020－038

紫光股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议，于2020年6月2日以书面方式发出通知，于2020年6月5日在致真大厦紫光会议室召开。会议由监事会主席康旭芳女士主持，会议应到监事3名实到3名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定。

经审议、表决，会议做出如下决议：通过关于修改《公司章程》的议案。

根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）和《上市公司治理准则》（2018年修订）的相关规定，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》进行如下修改：

■

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

紫光股份有限公司

监 事 会

2020年6月6日

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2020－039

紫光股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2019年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第七届董事会（关于召开2019年度股东大会的议案已经公司第七届董事会第四十三次会议审议通过）

3、本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2020年6月29日（星期一）下午2时30分

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020年6月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2020年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议股权登记日：2020年6月19日

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日：2020年6月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权参加现场会议，或在网络投票时间内参加网络投票，或以书面形式委托代理人参加现场会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

本次股东大会审议事项中，提案七为关联交易事项，关联股东需回避表决，且提案七的关联股东不可接受其他股东委托对该项提案进行投票，具体内容请详见公司2020年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉及为子公司申请授信额度提供担保的关联交易公告》。

（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

8、现场会议地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

二、会议审议事项

1、审议公司《2019年度董事会报告》

2、审议公司《2019年度监事会报告》

3、审议公司《2019年度财务决算报告》

4、审议公司《2019年年度报告》全文及其摘要

5、审议公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案

6、审议关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构及支付审计费用的议案

7、审议关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》及为子公司申请授信额度提供担保暨关联交易的议案

8、审议关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案

9、审议关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案

10、审议关于修改《公司章程》的议案

上述提案内容请详见公司2020年4月25日和2020年6月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第三十七次会议决议公告》、《第七届监事会第十五次会议决议公告》、《第七届董事会第四十三次会议决议公告》、《第七届监事会第十七次会议决议公告》等公告。

以上提案中，提案七为关联交易事项，关联股东需回避表决；提案十需公司股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露单独计票结果。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表：

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四、会议登记等事项

1、登记方式：法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券帐户卡和加盖其公司公章的营业执照副本复印件进行登记；个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。

2、登记时间：2020年6月23、24日上午9:00至12:00、下午1:00至6:00

3、登记地点：清华大学紫光大楼4层东区公司董事会办公室

4、会议联系方式

联系地址：清华大学紫光大楼4层东区公司董事会办公室

邮政编码：100084

联系人：张蔚、葛萌

电话：010-62770008 传真：010-62770880

电子邮箱：zw@thunis.com、gem@thunis.com

5、现场会议会期半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、第七届董事会第三十七次会议决议

2、第七届董事会第四十三次会议决议

3、第七届监事会第十五次会议决议

4、第七届监事会第十七次会议决议

紫光股份有限公司

董 事 会

2020年6月6日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：360938

2、投票简称：紫光投票

3、填报表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年6月29日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月29日（股东大会召开当日）9:15，结束时间为2020年6月29日（股东大会召开当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席紫光股份有限公司2019年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照下列指示行使表决权。

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如委托人未对投票做明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（营业执照注册号）：

委托人持股数： 委托人持股性质：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 委托日期及期限：

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2020－040

紫光股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会将于2020年6月7日任期届满。鉴于公司第八届董事会董事候选人、第八届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司第七届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将根据法律、法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2020年6月6日