牧原食品股份有限公司
(下转54版)
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2020-088
优先股代码：140006 优先股简称：牧原优01
债券代码：112849 债券简称：19牧原01
牧原食品股份有限公司
关于使用自有资金向公司子公司增资的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）董事会审议情况
公司2020年6月7日召开的第三届董事会第二十七次会议以7票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用自有资金向公司子公司增资的议案》，《牧原食品股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以上事项经公司董事会审议通过后，尚需公司股东大会审议。
（二）对外投资的基本情况
为促进子公司的生产经营建设，牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“牧原股份”）拟对以下子公司进行增资，具体增资情况如下：
单位：万元
■
其中：
公司以自有资金对义县牧原增资人民币2,286万元，义县牧原的另一股东南阳市牧原贫困地区畜牧业发展有限公司（以下简称“牧原发展”）以自有资金人民币5,714万元进行同比例增资，总计对义县牧原增资8,000万元；
公司以自有资金对馆陶牧原增资人民币2,381万元，馆陶牧原的另一股东牧原发展以自有资金人民币7,619万元进行同比例增资，总计对馆陶牧原增资10,000万元；
公司以自有资金对阜新牧原增资人民币1,429万元，阜新牧原的另一股东牧原发展以自有资金人民币8,571万元进行同比例增资，总计对阜新牧原增资10,000万元；
公司以自有资金对明水牧原增资人民币3,750万元，明水牧原的另一股东南阳市牧原生猪供应保障有限公司以自有资金人民币15,000万元进行同比例增资，总计对明水牧原增资18,750万元。
本次增资完成后，各股东持股比例未发生变化。
（三）公司此次向上述子公司增资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）基本信息及经营情况
■
（以上财务数据为2020年一季度数据）
（二）本次增资后股权结构变动情况
（1）本次增资后，公司对义县牧原、馆陶牧原、阜新牧原、明水牧原的持股比例不变：
牧原股份直接持有义县牧原28.57%股权，通过牧原发展间接持有义县牧原50.03%股权，总计持有义县牧原78.60%股权；中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司（以下简称“央企扶贫基金”）通过牧原发展间接持有义县牧原13.38%股权；贫困地区产业发展基金有限公司（以下简称“贫困发展基金”）通过牧原发展间接持有义县牧原8.03%股权。
牧原股份直接持有馆陶牧原23.81%股权，通过牧原发展间接持有馆陶牧原53.36%股权，总计持有馆陶牧原77.17%股权；央企扶贫基金通过牧原发展间接持有馆陶牧原14.27%股权；贫困发展基金通过牧原发展间接持有馆陶牧原8.56%股权。
牧原股份直接持有阜新牧原14.29%股权，通过牧原发展间接持有阜新牧原60.03%股权，总计持有阜新牧原74.32%股权；央企扶贫基金通过牧原发展间接持有阜新牧原16.05%股权；贫困发展基金通过牧原发展间接持有阜新牧原9.63%股权。
牧原股份直接持有明水牧原20.00%股权，通过南阳市牧原生猪供应保障有限公司间接持有明水牧原57.14%股权，总计持有明水牧原77.14%股权；央企扶贫基金通过南阳市牧原生猪供应保障有限公司间接持有明水牧原22.86%股权。
（2）本次增资前，牧原股份直接持有克东牧原59.46%股权，通过齐齐哈尔牧辰畜牧产业发展有限公司间接持有克东牧原28.38%股权，总计持有克东牧原87.84%股权；央企贫困地区黑龙江产业投资基金合伙企业（有限合伙）通过齐齐哈尔牧辰畜牧产业发展有限公司间接持有克东牧原12.16%股权。
本次增资后，牧原股份直接持有克东牧原68.09%股权，通过齐齐哈尔牧辰畜牧产业发展有限公司间接持有克东牧原22.34%股权，总计持有克东牧原90.43%股权；央企贫困地区黑龙江产业投资基金合伙企业（有限合伙）通过齐齐哈尔牧辰畜牧产业发展有限公司间接持有克东牧原9.57%股权；克东牧原仍为公司控股子公司。
（3）除上述控股子公司外，其他子公司仍为公司全资子公司。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资有利于公司子公司的经营发展，提升竞争力和生产经营规模。本次增资完成后，上述子公司仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
2020年6月8日
特此公告。
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2020-087
优先股代码：140006 优先股简称：牧原优01
债券代码：112849 债券简称：19牧原01
牧原食品股份有限公司
关于在房山区、枣阳市、绵竹市、武鸣区等地
设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）董事会审议情况
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）2020年6月7日召开的第三届董事会第二十七次会议逐项审议通过了《关于设立子公司的议案》，《牧原食品股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》详见2020年6月8日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）对外投资的基本情况
■
以上子公司名称以工商登记机关核准为准。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组
二、投资标的的基本情况
（一）出资方式
公司以自有资金出资设立房山牧原、枣阳牧原、绵竹牧原、武鸣牧原、南昌牧原、睢宁牧原、宿豫牧原、清江浦牧原、淮阴牧原、宝应牧原、高港牧原、栖霞牧原、乌拉特前旗牧原、太子河牧原；公司子公司河南牧原肉食品有限公司（以下简称“牧原肉食”）以自有资金出资设立开鲁肉食、上蔡肉食、颍上肉食。
（二）拟设立公司基本情况
■
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
随着公司养殖规模的逐步扩大，结合公司战略发展需要，公司将进一步打造集科研、饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、生猪屠宰为一体的生猪产业链。公司在北京市房山区、湖北省襄阳市枣阳市、四川省德阳市绵竹市、广西壮族自治区南宁市武鸣县、江西省南昌市南昌县等14个地区设立子公司开展生猪养殖业务，有利于公司扩大生产规模，提高公司产品市场占有率，获取规模经济效益，实现全体股东的利益最大化。
牧原肉食在内蒙古自治区通辽市开鲁县、河南省驻马店市上蔡县、安徽省阜阳市颍泉县设立子公司开展生猪屠宰业务是着眼于公司业务布局的完善和长期战略发展规划，是根据行业形势的变化以及公司长远发展规划的考虑，是公司由养殖环节向下游发展的重要举措，将对公司未来发展有重要而积极意义；有利于公司实施战略发展规划，提高核心竞争力，进一步增强公司的综合竞争力和盈利能力，巩固公司在行业内的地位，有利于公司的长期和持续发展，会产生良好的经济效益和社会效益。
四、独立董事意见
公司在北京市房山区、湖北省襄阳市枣阳市、四川省德阳市绵竹市、广西壮族自治区南宁市武鸣县、江西省南昌市南昌县等地区设立子公司、孙公司，有利于公司扩大生产规模，提高公司产品市场占有率，获取规模经济效益。公司此次投资设立全资子公司、孙公司符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效，因此，我们同意公司在房山区、枣阳市、绵竹市等地设立子公司、孙公司。
五、备查文件
1、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；
2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
2020年6月8日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2020-086
优先股代码：140006 优先股简称：牧原优01
债券代码：112849 债券简称：19牧原01
牧原食品股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2020年6月7日13:00在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2020年6月4日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，本次会议由监事会主席苏党林先生主持。本次会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度增加日常关联交易预计的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于2020年度增加日常关联交易预计的公告》详见2020年6月8日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为子公司境外借款提供担保的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于为子公司在境外借款提供担保的公告》详见2020年6月8日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符合面向专业投资者公开发行短期公司债券条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所关于开展公开发行短期公司债券业务试点有关事项的通知》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，经公司自查后认为公司符合现行短期公司债券政策和向合格投资者公开发行短期公司债券的各项规定，具备向合格投资者公开发行短期公司债券的资格。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于面向专业投资者公开发行短期公司债券的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行短期公司债券的公告》详见2020年6月8日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次面向专业投资者公开发行短期公司债券具体事宜的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行短期公司债券的公告》详见2020年6月8日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，经公司自查后认为公司符合现行公司债券政策和向合格投资者公开发行公司债券的各项规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行公司债券的公告》详见2020年6月8日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次面向专业投资者公开发行公司债券具体事宜的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行公司债券的公告》详见2020年6月8日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划回购事项的议案》。
本次调整限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司与股东利益的情况。
《牧原食品股份有限公司关于调整2019年限制性股票激励计划回购事项并回购注销部分限制性股票的公告》详见2020年6月8日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司与股东利益的情况。
《牧原食品股份有限公司关于调整2019年限制性股票激励计划回购事项并回购注销部分限制性股票的公告》详见2020年6月8日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
监事会
2020年6月8日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2020-085
优先股代码：140006 优先股简称：牧原优01
债券代码：112849 债券简称：19牧原01
牧原食品股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月7日上午10:00以通讯表决的方式召开第三届董事会第二十七次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2020年6月4日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、逐项审议通过了《关于设立子公司的议案》。
1、《关于在房山区设立子公司的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、《关于在枣阳市设立子公司的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
3、《关于在绵竹市设立子公司的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
4、《关于在武鸣区设立子公司的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
5、《关于在南昌县设立子公司的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
6、《关于在睢宁县设立子公司的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
7、《关于在宿豫区设立子公司的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
8、《关于在清江浦区设立子公司的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
9、《关于在淮阴区设立子公司的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
10、《关于在宝应县设立子公司的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
11、《关于在高港区设立子公司的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
12、《关于在栖霞区设立子公司的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
13、《关于在乌拉特前旗设立子公司的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
14、《关于在太子河区设立子公司的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
15、《关于在开鲁县设立孙公司的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
16、《关于在上蔡县设立孙公司的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
17、《关于在颍上县设立孙公司的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
《牧原食品股份有限公司关于在房山区、枣阳市、绵竹市、武鸣区等地设立子公司的公告》详见2020年6月8日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金向公司子公司增资的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
《牧原食品股份有限公司关于使用自有资金向公司子公司增资的公告》详见2020年6月8日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度增加日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。关联董事秦英林先生、钱瑛女士、曹治年先生回避表决。
《牧原食品股份有限公司关于2020年度增加日常关联交易预计的公告》详见2020年6月8日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司申请境外银团贷款的议案》。
为拓展公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，同意公司向Cooperative Rabobank U.A., Hong Kong Branch、Standard Chartered Bank（Hong Kong）Limited牵头的境外银团申请不超过等值于3亿美元的贷款，贷款期限3年。同时，授权副董事长、常务副总裁曹治年先生组织实施并签署相关协议。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为子公司境外借款提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
《牧原食品股份有限公司关于为子公司在境外借款提供担保的公告》详见2020年6月8日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符合面向专业投资者公开发行短期公司债券条件的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所关于开展公开发行短期公司债券业务试点有关事项的通知》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，经公司董事会自查后认为公司符合现行短期公司债券政策和向合格投资者公开发行短期公司债券的各项规定，具备向合格投资者公开发行短期公司债券的资格。
七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于面向专业投资者公开发行短期公司债券的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行短期公司债券的公告》详见2020年6月8日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次面向专业投资者公开发行短期公司债券具体事宜的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
为保证本次发行短期公司债券工作能够有序、高效地进行，董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层在有关法律、法规及规范性文件规定范围内全权办理本次短期公司债券发行的相关事宜。
《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行短期公司债券的公告》详见2020年6月8日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，经公司董事会自查后认为公司符合现行公司债券政策和向合格投资者公开发行公司债券的各项规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。
十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行公司债券的公告》详见2020年6月8日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次面向专业投资者公开发行公司债券具体事宜的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
为保证本次发行公司债券工作能够有序、高效地进行，董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层在有关法律、法规及规范性文件规定范围内全权办理本次公司债券发行的相关事宜。
《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行公司债券的公告》详见2020年6月8日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划回购事项的议案》，关联董事曹治年先生回避表决。
《牧原食品股份有限公司关于调整2019年限制性股票激励计划回购事项并回购注销部分限制性股票的公告》详见2020年6月8日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
《牧原食品股份有限公司关于调整2019年限制性股票激励计划回购事项并回购注销部分限制性股票的公告》详见2020年6月8日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
《牧原食品股份有限公司章程修正案》及《牧原食品股份有限公司章程（2020年6月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2020年6月23日下午14：30在公司会议室召开公司2020年第二次临时股东大会。
《牧原食品股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》详见2020年6月8日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
2020年6月8 日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2020-094
优先股代码：140006 优先股简称：牧原优01
债券代码：112849 债券简称：19牧原01
牧原食品股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司” ）于2020年6月7日召开的第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》，定于2020年6月23日召开2020年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2020年6月23日下午14:30
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月23日交易日上午9:30一一11:30,下午13:00一一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年6月23日上午9:15至2020年6月23日下午15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2020年6月15日
（三）现场会议召开地点：南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票表决的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、出席对象
1、截至2020年6月15日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师、董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。
三、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；
（二）本次会议的议案为：
1、《关于使用自有资金向公司子公司增资的议案》
2、《关于2020年度增加日常关联交易预计的议案》
3、《关于公司为子公司境外借款提供担保的议案》
4、《关于公司符合面向专业投资者公开发行短期公司债券条件的议案》
5、《关于面向专业投资者公开发行短期公司债券的议案》
6、《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次面向专业投资者公开发行短期公司债券具体事宜的议案》
7、《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》
8、《关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案》
9、《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次面向专业投资者公开发行公司债券具体事宜的议案》
10、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
11、《关于修改公司章程的议案》
根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票。（注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。第10、第11项议案为特别决议议案，须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过，以上议案有关内容请参见2020年6月8日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、提案编码
■
五、现场股东大会会议登记事项
1、登记时间：2020年6月16日8:30一16:00
2、登记地点：河南省南阳市卧龙区龙升工业园牧原食品股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、本人身份证原件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、代理人身份证、法人股东法定代表人出具的授权委托书（见附件）办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。
六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
七、其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：河南省南阳市卧龙区龙升工业园区
牧原食品股份有限公司证券部
联系人：曹芳
电话：0377-65239559
传真：0377-66100053
邮编：473000
电子邮箱：myzqb@muyuanfoods.com
出席本次会议股东的食宿及交通费自理。
八、备查文件
1、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；
2、《牧原食品股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
2020年6月8 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：深市股东的投票代码为“362714”。
2、投票简称：“牧原投票”。
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
（2）以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2020年6月23日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月23日9:15 至2020年6月23日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席牧原食品股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权：
■
特别说明：
委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”项的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托书有效期限：
签署日期： 年 月 日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2020-089
优先股代码：140006 优先股简称：牧原优01
债券代码：112849 债券简称：19牧原01
牧原食品股份有限公司
关于2020年度增加日常关联交易预计的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）2019年12月10日召开的第三届董事会第二十次会议、2019年12月26日召开的2019年第六次临时股东大会审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，预计了2020年公司及控股子公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额。具体内容可见公司于2019年12月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《牧原食品股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-181）。
现根据实际经营需要，公司及控股子公司拟增加与关联方河南牧原农牧设备有限公司（以下简称“农牧设备”）、河南兴华器械设备有限公司（以下简称“兴华器械”）、邓州市盛达农业发展有限公司（以下简称“盛达农业”）、河南牧原物流有限公司（以下简称“牧原物流”）2020年度日常关联交易预计。
2020年6月7日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2020年度增加日常关联交易预计的议案》，审议结果为4票同意，0票反对，0票弃权。董事秦英林、钱瑛、曹治年为关联董事，回避表决，其他董事不存在需回避事项。 该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
（二）预计关联交易类别与金额
单位：万元
■
二、关联方介绍、关联关系的主要内容
（一）河南牧原农牧设备有限公司
1、基本信息
公司名称：河南牧原农牧设备有限公司
公司住所：河南省内乡县湍东镇鹏翔路与滨河路交叉口牧原小区
法定代表人：彭轮
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：55,000万元人民币
经营范围：农牧设备、机械设备、电气设备、环保设备的研发、生产、销售、安装及技术服务;建筑材料、装饰材料、金属材料、塑料制品、橡胶制品、化工原料(不含危险化学品)、钢结构、轻钢彩板、干粉砂浆、石膏板、水泥制品、木材及制品、家具、陶瓷制品、五金交电、电工器材、防水材料、劳保用品、日用百货销售;装配式建筑技术研发;动产、自有不动产租赁服务*
股东：牧原实业集团有限公司（以下简称“牧原集团”） 、河南农综农业发展产业基金合伙企业（有限合伙）
成立日期：2018-12-28
2、关联关系说明
公司控股股东牧原集团之控股子公司，牧原集团持有农牧设备90.91%股份。
3、经营情况
截止2020年3月31日，农牧设备总资产119,402.48万元，负债总额74,775.51万元，净资产44,626.97万元。2020年1-3月，农牧设备实现营业收入6,701.25万元，净利润-122.98万元。（数据未经审计）
（二）河南兴华器械设备有限公司
1、基本信息
公司名称：河南兴华器械设备有限公司
公司住所：河南省南阳市内乡县灌涨镇杨集村以色列农业园办公楼1号
法定代表人：李爽
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：机械治疗及病房护理设备制造；医疗器械及相关产品的研发、设计、生产及销售；医疗器械租赁；医疗器械技术开发、转让及咨询；医疗器械安装、检测、维修服务；卫生用品、防护用品、消毒用品（不含危险化学品）、劳保用品的生产及销售*
主要股东：牧原实业集团有限公司
成立日期：2020-2-26
2、关联关系说明
公司控股股东牧原集团之全资子公司。
3、经营情况
截止2020年3月31日，兴华器械总资产544.00万元，负债总额544.78万元，净资产-0.77万元。2020年1-3月，兴华器械实现营业收入0万元，净利润-0.77万元。（数据未经审计）
（三）邓州市盛达农业发展有限公司
1、基本信息
公司名称：邓州市盛达农业发展有限公司
公司住所：邓州市湍河街道中州大道南段270号
法定代表人：陈俊杰
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：农业科学和技术推广服务；蔬菜、食用菌、园艺作物、果树种植、销售；蔬菜、瓜果、种子、种苗培育、销售；住宿、餐饮服务；农业休闲观光服务；大棚设计及建设咨询服务*
主要股东：牧原实业集团有限公司
成立日期：2019-7-17
2、关联关系说明
公司控股股东牧原集团之全资子公司。
3、经营情况
截止2020年3月31日，盛达农业总资产6,990.72万元，负债总额5,006.83万元，净资产1,983.88万元。2020年1-3月，盛达农业实现营业收入5.25万元，净利润-11.73万元。（数据未经审计）
（四）河南牧原物流有限公司
1、基本信息
公司名称：河南牧原物流有限公司
公司住所：河南省内乡县灌涨镇杨寨村
法定代表人：刘发展
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：2,000万元
经营范围：道路普通货物运输,货运信息配载，普通货物仓储服务，国内及国际货物运输代理，货运站服务，装卸搬运，租车租货；水路运输代理活动，互联网货物运输平台，铁路运输，供应链管理服务；畜禽运输，冷链运输，集装箱运输，物流信息软件开发与销售；物流方案设计，物流信息咨询服务；汽车及配件、轮胎、机油销售；机动车修理；汽车保险兼业代理*
主要股东：牧原实业集团有限公司
成立日期：2017-11-16
2、关联关系说明
公司控股股东牧原集团之全资子公司。
3、经营情况
截止2020年3月31日，牧原物流总资产37,558.58万元，负债总额28,496.47万元，净资产9,062.11万元。2020年1-3月，牧原物流实现营业收入9,822.20万元，净利润61.02万元。（数据未经审计）
三、关联交易主要内容
1、关联交易标的基本情况
公司及控股子公司拟向关联公司农牧设备采购工程、机械设备，建筑材料等，向兴华器械采购口罩等；向盛达农业采购农产品、销售猪粪沼渣等；接受牧原物流的物流服务。
2、交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
3、交易的定价政策及定价依据
