上海宽频科技股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2020-019
上海宽频科技股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议于2020年6月8日以通讯与现场相结合方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长雷升逵主持，公司部分监事及高级管理人员列席。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、关于修改《公司章程》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、关于改选公司股东代表监事的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、关于公司召开2019年年度股东大会的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2020年6月9日
证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2020-020
上海宽频科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了进一步开拓业务渠道，丰富产品种类，根据公司业务转型发展需求，拟对公司章程部分内容进行修订。具体内容如下：
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注：最终以上海市工商行政管理部门核准意见为准。
除上述内容修订外，其他条款内容不变。
本次修订已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司
2020年6月9日
证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2020-021
上海宽频科技股份有限公司
关于改选股东代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股3%以上股东昆明产业开发投资有限责任公司《关于变更上海宽频科技股份有限公司监事的函》，由于工作原因，免去连照菊女士公司第九届监事会股东代表监事及监事会主席职务，并提名郝娟女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人。
通过对上述被提名人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述被提名人具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。公司拟将上述被提名人作为公司第九届监事会股东代表监事候选人提交公司2019年年度股东大会进行选举。上述股东代表监事被提名人在股东大会审议通过后，将与公司其他监事会成员组成公司第九届监事会，任期与本届监事会一致。
公司股东大会选举产生新任监事前，连照菊女士仍将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责，直至变更完成。公司及公司监事会对连照菊女士在担任监事期间为公司所做的贡献表示感谢！
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2020年6月9日
附件：郝娟女士简历
女，1974年10月生，本科学历，党员，高级经济师。1996.08至2005.12在昆明国际信托投资公司人力资源部工作；2005.12至2010.02任昆明产业开发投资有限责任公司人力资源部副经理；2010.02至2011.02任昆明国有资产管理有限公司人力资源部副经理；2011.02至2017.03任昆明国有资产管理有限公司人力资源部经理；2017.03至今任昆明产业开发投资有限责任公司纪检监察室主任；2018.04至今任昆明产业开发投资有限责任公司总经理助理。
证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：2020-022
上海宽频科技股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年6月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年6月29日 14点00分
召开地点：昆明市西山区盘龙路25号3楼301会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年6月29日
至2020年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十六次会议、第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第二十次会议审议通过，详见公司分别于2020年4月28日、2020年6月9日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公司董事会及监事会会议决议公告（公告编号：临2020-011号、临2020-012号、临2020-019号）。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：昆明市交通投资有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
请符合上述条件的股东于2020年6月22日用信函或传真方式登记，法人股股东请持营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；自然人股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。
登记地点：上海市江场西路 299 弄 1 号楼 701B 室。
联系人：刘文鑫、赵哲
联系电话：021-62317066
传 真：021-62317066
邮 编：200436
六、其他事项
本次股东大会预计会期半天，与会人员费用自理。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2020年6月9日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海宽频科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月29日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2020-023
上海宽频科技股份有限公司
关于变更职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会职工监事柯晓虹女士因达到退休年龄、夏峻先生因工作调整原因申请辞去公司第九届监事会职工代表监事职务。为保障监事会工作的正常开展，根据《公司法》、《工会法》及《公司章程》等相关规定，公司于2020年6月8日组织召开职工大会，选举向海英女士、赵哲女士（简历见附件）为公司第九届监事会职工代表监事，任期与本届监事会一致。公司及公司监事会对柯晓虹女士、夏峻先生在担任监事期间为公司所做的贡献表示感谢！
向海英女士、赵哲女士担任公司职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》中有关监事任职的资格和条件。本次选举产生的职工代表监事将与公司第九届监事会其他成员共同组成公司第九届监事会，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司监事会
2020年6月9日
附件：职工监事简历
向海英，女，1979年出生，本科学历，中级会计师，中级经济师，国际注册内部审计师。2002年7月至2004年11月在湖南生物药品有限责任公司财务部工作；2004年11月至2005年8月在湖南安邦制药有限公司财务部工作；2005年9月至2011年3月在华寅会计师事务所上海分所任高级审计员，外派部经理；2011年3月至2017年10月任上海宽频科技股份有限公司财务部主管、财务部副经理。2017年11月至今任上海宽频科技股份有限公司财务部经理。
赵哲，女，1987年出生，本科学历。2009年7月至2011年4月在厦门金鲁旭物流有限公司财务部工作；2011年5月至2013年10月任厦门金立挚达汽车零部件有限公司财务主管；2013年11月至今历任上海宽频科技股份有限公司财务部会计、审计部主管，证券事务部主管，2016年10月至今任上海宽频科技股份有限公司证券事务代表。
