北京巴士传媒股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临2020-015
债券代码：122398 债券简称：15北巴债
北京巴士传媒股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2020年6月1日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第七届董事会第二十次会议，会议于2020年6月8日上午10:00在公司四层会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王春杰先生主持。
经与会董事认真讨论，审议通过并形成如下决议：
一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司第八届董事会换届选举的议案》
（表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票）
公司第七届董事会的任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京巴士传媒股份有限公司公司章程》的有关规定，同意进行第八届董事会的换届选举。
1、公司第八届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，且独立董事中包括一名会计专业人士。本届董事会任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。
2、经公司董事会及控股股东推荐，公司董事会提名委员会资格审查，现提名王春杰先生、马京明先生、邹艳环女士、曹奇志先生、阎广兴先生、傅世学先生为北京巴士传媒股份有限公司第八届董事会非独立董事候选人。
3、经公司董事会及控股股东推荐，公司董事会提名委员会资格审查，现提名孟焰先生、程丽女士、卢迪女士为北京巴士传媒股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。
上述董事候选人简历附后。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意提名上述人员为北京巴士传媒股份有限公司第八届董事会董事候选人。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议，并通过累积投票制选举产生公司第八届董事会董事成员，其中独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核同意后，提交股东大会选举产生。
二、审议并通过《关于北京巴士传媒股份有限公司独立董事津贴的议案》
（表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票）
公司第八届董事会独立董事即将按规定程序选举产生。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，公司第八届董事会独立董事津贴拟定为每人10万元/年（含税）。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
三、审议并通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
同意公司为公司全体董事、监事及高级管理人员投保责任险，具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司关于为公司董监高人员购买责任险的公告》（临 2020-017）。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
四、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的议案》
（表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票）
公司定于2020年6月29日上午9:30召开公司2019年年度股东大会。
具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（临 2020-018）。
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2020年6月9日
附件：
北巴传媒第八届董事会董事候选人简历
一、独立董事侯选人简历
王春杰，男，1965年7月出生，中共党员，研究生学历，法学硕士。曾任曾任共青团北京市委副书记,中共北京市石景山区委常委,区人民政府党组副书记、副区长,北京公共交通控股(集团)有限公司党委副书记、副总经理、总经理、副董事长；现任北京公共交通控股(集团)有限公司董事长、党委书记,北京巴士传媒股份有限公司董事长。
马京明，男，1963年11月出生，中共党员，研究生学历，会计师。曾任北京北京巴士传媒股份有限公司总经理；现任北京公共交通控股（集团）有限公司副总经理，北京巴士传媒股份有限公司董事、副董事长。
邹艳环，女，1974年3月出生，中共党员，大学本科学历，正高级会计师。曾任北京公共交通控股(集团)有限公司财务部（资金管理中心）经理、财务副总监；现任北京公共交通控股(集团)有限公司总经理助理、财务总监。
曹奇志，男，1965年4月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任北京天路纵横交通科技有限公司党支部书记、董事、总经理；现任北京公共交通控股（集团）有限公司专职董事，北京巴士传媒股份有限公司董事。
阎广兴，男，1967年7月出生，中共党员，大学本科学历，工程师。曾任北京公共交通控股（集团）有限公司燃料供应分公司经理兼北京圣洁明科技有限责任公司总经理；现任北京巴士传媒股份有限公司董事、党委书记兼总经理。
傅世学，男，1973年12月出生，中共党员，大学本科学历，助理经济师。曾任白象食品股份有限公司副董事长、副总裁，世纪中原体育文化有限公司合伙人，北京公共交通控股(集团)有限公司首席资本运营官兼资本运营中心经理。
以上非独立董事候选人员均未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
二、独立董事侯选人简历
孟焰，男，1955年8月出生，经济学(会计学)博士学位。现任中央财经大学教授、博士生导师。曾任中央财经大学会计系主任、会计学院院长。孟焰先生自1997 年起享受国务院政府特殊津贴。现任中国外运股份有限公司独立董事，北京首创股份有限公司独立董事，北京巴士传媒股份有限公司独立董事。
程丽，女，1960年5月出生，研究生学历，法学硕士，律师。现任北京市通商律师事务所合伙人，中国神威药业集团有限公司独立董事，中科创达软件股份有限公司独立董事，国投资本股份有限公司独立董事。
卢迪，女，1979年3月出生，中共党员，研究生学历，广告学博士，副教授。现任中国传媒大学新媒体研究院副研究员，硕士生导师。
以上独立董事候选人员均未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临2020-016
债券代码：122398 债券简称：15北巴债
北京巴士传媒股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2020年6月1日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第七届监事会第十四次会议，会议于2020年6月8日上午10:00在公司四层会议室召开，出席会议的监事应到3人，实到3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王玉良先生主持。
经与会监事认真讨论，审议通过并形成如下决议：
一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司第八届监事会换届选举的议案》
（表决结果：同意3票，弃权0 票，反对0票）
公司第七届监事会的任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《北京巴士传媒股份有限公司公司章程》的有关规定进行第八届监事会换届选举。
公司控股股东北京公共交通控股（集团）有限公司（持有本公司股份总额的55%）提名黄志远先生、敖宝国先生为北京巴士传媒股份有限公司第八届监事会股东监事侯选人。股东监事候选人简历附后。
公司职工代表大会审议推举王玉良先生以职工代表身份出任北京巴士传媒股份有限公司第八届监事会职工监事。具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（临2020-019）。
本议案需提交2019年年度股东大会审议。
二、审议并通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
同意公司为公司全体董事、监事及高级管理人员投保责任险，具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司关于为公司董监高人员购买责任险的公告》（临 2020-017）。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
监事会
2020年6月9日
附件：
一、股东监事候选人简历
黄志远，男，1963年7月出生，研究生学历，高级工程师。曾任北京巴士传媒股份有限公司党委书记、董事；现任北京公共交通控股（集团）有限公司监事会主席兼督查室督察专员。
敖宝国，男，1961年3月出生，大学本科学历，助理管理经济师。曾任北京北京八方达客运有限责任公司东直门分公司经理、党委副书记；现任北京公共交通控股（集团）有限公司派出专职监事、监事会主任，北京巴士传媒股份有限公司监事。
以上候选人员均未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
二、职工监事简历
王玉良，男，1962年10月出生，大学本科学历，中级政工师。现任北京巴士传媒股份有限公司党委副书记、工会主席、监事会主席。
截至目前，王玉良先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临2020-017
债券代码：122398 债券简称：15北巴债
北京巴士传媒股份有限公司
关于为公司董监高人员购买责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，为保障公司和广大投资者的权益，降低公司运营风险，同时促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，具体方案如下：
一、责任保险具体方案
1、投保人：北京巴士传媒股份有限公司
2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元
4、保费支出：不超过人民币15万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司经营管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司和其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议批准后方可执行。
二、独立董事意见
公司独立董事认为：为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员履行职责，有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意公司购买董监高责任保险的事项，并同意提交股东大会审议。
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2020年6月9日
证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临2020-018
债券代码：122398 债券简称：15北巴债
北京巴士传媒股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年6月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年6月29日 9点 30 分
召开地点：北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司4层355会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年6月29日
至2020年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述审议事项已经公司2020年4月8日的第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十二次会议、2020年6月8日的第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过，相关内容分别于2020年4月10日和2020年6月9日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：12
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：北京公共交通控股（集团）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：
2020年6月22日、6月23日上午9:00-下午16：00
2、登记方式：
1）、法人股东由法定代表人参会的，须持营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记手续；委托代理人参会的，须持营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书（见附件，须加盖公章）和出席人身份证办理登记。
2）、自然人股东本人参会的，须持股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，须持本人身份证、授权委托书（见附件1，须股东本人签字）、委托人股票账户卡办理登记。
3）、异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（信函及传真到达日不晚于2020年6月23日下午16：00前），在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明"股东会议"字样。
3、登记及授权委托书送达地点:
北京巴士传媒股份有限公司董事会办公室（法律事务部）
4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
六、其他事项
1、联系方式：
地址：北京市海淀区紫竹院路 32 号北京巴士传媒股份有限公司董事会办公室（法律事务部）
邮政编码：100048
联系电话：010-68477383
传真：010-68731430
邮箱：tzzgx@bbcm.com.cn
会议联系人：王婕、贾楠
2、本次股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东交通及食宿费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；现场会议开始后不予受理。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司董事会
2020年6月9日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
北京巴士传媒股份有限公司第七届董事会第二十次会议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京巴士传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月29日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临2020-019
债券代码：122398 债券简称：15北巴债
北京巴士传媒股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《北京巴士传媒股份有限公司公司章程》第一百五十五条规定，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
近日，公司监事会收到《北京巴士传媒股份有限公司第二届职工代表大会第一次全体会议决议》，选举王玉良先生以职工代表身份出任北京巴士传媒股份有限公司第八届监事会职工监事，王玉良先生将与2020年6月29日公司2019年年度股东大会选举产生的2名股东监事共同组成第八届监事会，并按照《公司法》、《公司章程》的相关规定行使职权。王玉良先生简历附后。
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
监事会
2020年6月9日
附件：
北巴传媒第八届监事会职工监事简历
王玉良，男，1962年10月出生，大学本科学历，中级政工师。现任北京巴士传媒股份有限公司党委副书记、工会主席、监事会主席。
截至目前，王玉良先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
