德邦物流股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2020-036

德邦物流股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年6月8日

(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长崔维星先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席2人，其余董事因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席1人，其余监事因工作原因未能出席；

3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于德邦物流股份有限公司2019年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于德邦物流股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于德邦物流股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于德邦物流股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于德邦物流股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于德邦物流股份有限公司2020年度银行授信及担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于续聘德邦物流股份有限公司2020年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于德邦物流股份有限公司2020年度使用自有资金进行委托理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于修订〈德邦物流股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：《关于修订〈德邦物流股份有限公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：《关于〈德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：《关于〈德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

14、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

15.00、 议案名称：《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》

15.01、 议案名称：《发行股票的种类和面值》

审议结果：通过

表决情况：

■

15.02、议案名称：《发行方式和发行时间》

审议结果：通过

表决情况：

■

15.03、议案名称：《发行对象和认购方式》

审议结果：通过

表决情况：

■

15.04、议案名称：《定价原则、定价基准日和发行价格》

审议结果：通过

表决情况：

■

15.05、议案名称：《发行数量》

审议结果：通过

表决情况：

■

15.06、议案名称：《限售期》

审议结果：通过

表决情况：

■

15.07、议案名称：《上市地点》

审议结果：通过

表决情况：

■

15.08、议案名称：《募集资金规模和用途》

审议结果：通过

表决情况：

■

15.09、议案名称：《本次非公开发行前滚存未分配利润的安排》

审议结果：通过

表决情况：

■

15.10、议案名称：《决议的有效期》

审议结果：通过

表决情况：

■

16、议案名称：《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

17、议案名称：《关于引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

18、议案名称：《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

19、议案名称：《关于公司2020年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

20、议案名称：《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

21、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

22、议案名称：《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

23、议案名称：《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

24、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

25.00《关于选举独立董事的议案》

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案10、14、15、16、17、18、19、20、22、23、24为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；

2、议案5、6、7、8、9、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25为持股5%以下中小投资者单独计票议案；

3、议案11、12、13相关股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司和崔维星回避表决；

4、本次股东大会听取了《2019年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：杨昕炜、侯慧杰

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、德邦物流股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；

2、北京德恒律师事务所关于德邦物流股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见。

德邦物流股份有限公司

2020年6月9日

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2020-037

德邦物流股份有限公司

关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获得政府补助的基本情况

自2020年4月30日起至本公告日止，德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司累计获得与收益相关的各类政府补助共计34,461,211.06元，具体明细如下：

■

二、补助类型及对上市公司的影响

上述补助为与收益相关的政府补助，公司依据《企业会计准则第16号一一政府补助》的相关规定，分别计入当期损益或冲减相关成本，具体会计处理将以会计师对公司年度审计确认的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2020年6月9日

广东广州日报传媒股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2020-025

广东广州日报传媒股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年6月4日以电子邮件等形式发出召开第十届董事会第八次会议的通知，公司第十届董事会第八次会议于2020年6月8日以通讯方式召开。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司核销部分应收账款的议案》。

董事会认为：公司本次应收账款的核销符合《企业会计准则》和相关政策的要求，核销后能更加公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况及会计政策的要求。公司本次核销不涉及关联方，也不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。监事会对该事项发表了意见，具体内容详见《广东广州日报传媒股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告》（2020-026）。

《广东广州日报传媒股份有限公司关于公司核销部分应收账款的公告》（2020-027）详见公司于2020年6月9日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决，审议通过了《关于公司2020年度董事薪酬的议案》。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，独立董事李俊、陈玉罡、杨彪为关联董事，

对该议案回避表决。独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、以5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避表决，审议通过了《关于公司2019年度高级管理人员考核指标完成及薪酬情况的议案》。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事张强、郭献军、黎小平、刘晓梅为关联董事，对该议案回避表决。独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司召开2019年年度股东大会的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会同意于2020年6月29日（星期一）下午14:30在广东省广州市白云区增槎路1113号四楼会议室召开2019年年度股东大会，会期半天，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司于2020年6月9日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于公司召开2019年年度股东大会的通知》（2020-028）。

五、备查文件

(一)《广东广州日报传媒股份有限公司第十届董事会第八次会议决议》；

(二)《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月九日

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2020-026

广东广州日报传媒股份有限公司

第十届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议于2020年6月8日（星期一）以通讯方式召开。会议通知于2020年6月4日以电子邮件的形式发出，会议应到监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席孙支南先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《广东广州日报传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司核销部分应收账款的议

案》。

经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和财务管理制度核销应收账款，符合公司

的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息。公司本次核销部分应收账款事项不涉及公司关联方，董事会就该事项的决策程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的情形，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

《广东广州日报传媒股份有限公司关于公司核销部分应收账款的公告》（2020-027）于2020年6月9日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

《广东广州日报传媒股份有限公司第十届监事会第七次会议决议》

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

监事会

二○二○年六月九日

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2020-027

广东广州日报传媒股份有限公司

关于公司核销部分应收账款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月8日召开第十届董事会第八次会议和第十届监事会第七次会议，审议并通过了《关于公司核销部分应收账款的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次核销应收账款情况概述

根据《企业会计准则》《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司决定对公司印务分公司部分无法收回的应收账款进行核销，金额合计7,017,799.81元。具体核销情况如下：

单位：元

■

二、本次核销应收账款对公司的影响

公司本次核销的应收账款账龄在3年以上，经公司采取诉讼方式追索，因对方无财产可执行，确认已无法回收，因此对上述款项予以核销。

公司本次核销应收账款金额为7,017,799.81元，已全额计提坏账准备，对公司本期及以前年度损益不构成影响。公司本次应收账款的核销符合《企业会计准则》和相关政策的要求，核销后能够更加公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况及会计政策的要求。公司本次核销不涉及关联方，也不存在损害公司和股东利益的情形。

三、相关审核及批准程序

（一）董事会审议情况

公司本次核销应收账款事项已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，应收账款的核销额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

董事会认为：公司本次应收账款的核销符合《企业会计准则》和相关政策的要求，核销后能更加公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况及会计政策的要求。公司本次核销不涉及关联方，也不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）董事会审计委员会关于核销部分应收账款合理性的说明

公司于2020年6月8日召开了第十届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于公司核销部分应收账款的议案》。审计委员会认为：公司本次核销部分应收账款事项遵照并符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，依据充分，符合公司实际情况，真实反映公司的财务状况，董事会审计委员会同意公司本次核销部分应收账款。

（三）独立董事对本次核销部分应收账款的意见

经核查，独立董事认为：公司本次应收账款核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；公司本次核销的部分应收账款坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。我们同意公司本次核销部分应收账款。

（四）监事会对本次核销部分应收账款的意见

公司于2020年6月8日召开了第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司核销部分应收账款的议案》。经核查，监事会认为，公司按照企业会计准则和财务管理制度核销应收账款，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息。公司本次核销部分应收账款事项不涉及公司关联方，董事会就该事项的决策程序合法，未发现损害公司及股东利益的情形，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

四、备查文件

（一）《广东广州日报传媒股份有限公司第十届董事会第八次会议决议》；

（二）《广东广州日报传媒股份有限公司第十届监事会第七次会议决议》；

（三）《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第八次会议相关

事项的独立意见》；

（四）《广东广州日报传媒股份有限公司董事会审计委员会关于公司核销部分应收账

款合理性的说明》；

（五）广东省广州市白云区人民法院《执行裁定书》[（2016）粤0111执6815号]；

（六）广东省广州市白云区人民法院《执行裁定书》[（2019）粤0111执3927号]。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月九日

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2020-028

广东广州日报传媒股份有限公司

关于公司召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）定于2020年6月29日（星期一）召开公司2019年年度股东大会，审议第十届董事会第六次会议、第十届董事会第七次会议、第十届董事会第八次会议及第十届监事会第五次会议提交的相关议案。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次：2019年年度股东大会

(二)会议召集人：公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(四)会议召开时间、日期

1.现场会议召开时间：2020年6月29日（星期一）下午14:30开始

2.网络投票时间：2020年6月29日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月29日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体

股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日：2020年6月22日（星期一）

(七)会议出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

2.截至2020年6月22日下午15时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

3.公司董事、监事和高级管理人员；

4.公司聘请的见证律师；

5.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点：广东省广州市白云区增槎路1113号四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议议案

1.审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；

2.审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》；

3.审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

4.审议《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》；

5.审议《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

6.审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》；

7.审议《关于公司2020年度日常关联交易计划的议案》；

8.审议《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的

议案》；

9.审议《关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》；

10.审议《关于公司2020年度董事薪酬的议案》。

（二）特别说明事项

1. 上述议案7为日常关联交易，需关联股东需回避表决；上述议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

2.根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

3.公司独立董事向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。

4.以上议案已经第十届董事会第六次会议、第十届董事会第七次会议、第十届董事会第八次会议及第十届监事会第五次会议审议通过，内容详见公司分别于2020年3月9日、4月25日、6月9日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告》、《广东广州日报传媒股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告》、《广东广州日报传媒股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告》、《广东广州日报传媒股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告》等相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

■

四、出席现场会议登记事项

(一)登记方式：

1.个人股东本人出席会议的，须持本人身份证原件、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、授权委托书及股东本人身份证复印件、股东的股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡和有效持股凭证原件办理登记手续。

3.异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件的方式进行登记，电子邮件须在2020年6月28日17:00前送达公司邮箱，公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间：2020年6月28日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

(三)登记地点：广东省广州市白云区增槎路1113号。

(四)受托行使表决权代理人需登记和表决时提交文件的要求：

因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席，股东授权委托书格式见附件二。委托代理人出席的，在委托授权书中须载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未载明的，视为代理人有自行表决权。

(五)联系方式：

联系电话：（020）83569319

联 系 人：公司证券部朱先生、谢小姐

电子邮箱：ycm2181@gdgzrb.com

(六)注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所需要的证件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

(一)本次会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

(二)出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。

(三)网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

(四)受新型冠状病毒肺炎疫情影响，根据广州防控新型冠状病毒肺炎疫情的要求，为维护股东及参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，就有关事宜提示如下：

1.建议股东优先选择网络投票的方式参加本次股东大会；

2.本次会议现场将严格落实疫情防控相关要求，股东（或股东代理人）如确需到现场

参会，请将个人近期（14天）行程、有无发烧、咳嗽、乏力及与确诊患者接触史（直接及间接）等信息一并在参会登记时予以登记。股东大会当日仅接受已登记股东（或股东代理人）参会，参会人员需服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求，体温正常、穗康码为无症状的股东可进入会场，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。

七、备查文件

（一）《广东广州日报传媒股份有限公司第十届董事会第六次会议决议》；

（二）《广东广州日报传媒股份有限公司第十届董事会第七次会议决议》；

（三）《广东广州日报传媒股份有限公司第十届董事会第八次会议决议》；

（四）《广东广州日报传媒股份有限公司第十届监事会第五次会议决议》。

附件一：参加网络投票的具体流程

附件二：授权委托书格式

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二○二○年六月九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

(一)投票代码：362181；

(二)投票简称：传媒投票；

(三)填报表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”

(四)股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间：2020年6月29日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

(二)股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月29日9:15-15:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

广东广州日报传媒股份有限公司

2019年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席广东广州日报传媒股份有限公司2019年年度股东大会，并代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，受托人有权按照自己的意见投票表决。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下（请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的相应栏内划 “√”）：

■

委托人姓名/名称（签字/盖章）：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号/统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注意事项：

1. 本授权委托书的有效期自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

2. 对上述议案，请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的相应栏内划“√”，每项议案只能有一个表决意见，涂改、填写其他符号、多选、不选或字迹无法辨认的，按弃权处理。

3. 本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都康弘生物科技有限公司（以下简称“康弘生物”）以及公司蒙古国独家注册、经销商中国国际医药卫生有限公司于近日收到蒙古国卫生部（MINISTRY OF HEALTH OF MONGOLIA）签发的朗沐（康柏西普眼用注射液）药品注册证书（MEDICINE REGISTRATION CERTIFICATE）（注册证编号：FT20200221SH07461）。具体情况如下：

一．蒙古国注册证的基本内容

注册证编号：FT20200221SH07461

药品名称：康柏西普眼用注射液

商品名：LUMITIN

规格和剂型：10 mg/mL，0.2 mL/支，眼用注射液

生产商国家：成都康弘生物科技有限公司，中华人民共和国

注册证持有人：中国国际医药卫生有限公司

注册证有效期：2025年2月21日

二．产品简介

康柏西普眼用注射液是公司全资子公司康弘生物自主研发的具有完全自主知识产权的1类生物创新药，该产品能有效地与血管及组织中的VEGF结合，阻断由VEGF介导的促进新生血管出芽和生长的信号传递。康柏西普眼用注射液于2013年获批用于治疗湿性年龄相关性黄斑变性（nAMD），2017年获批用于治疗继发于病理性近视脉络膜新生血管引起的视力损伤（pmCNV），2019年获批用于治疗糖尿病性黄斑水肿（DME）引起的视力损害。

三．对公司的影响

本次蒙古国卫生部签发的药品注册证书，标志着朗沐（康柏西普眼用注射液）获得了蒙古国市场的准入资格，对推动该产品在注册国的用于治疗湿性年龄相关性黄斑变性（nAMD）销售具有积极意义。公司以及注册国独家经销商将根据实际情况,按照蒙古国卫生部相关规定和要求开展后续工作。该产品具体的境外销售情况可能受到市场环境变化、汇率波动等因素影响，具有不确定性，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2020年6月9日

成都康弘药业集团股份有限公司

关于收到蒙古国卫生部《药品注册证书》的公告

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2020-051

债券代码：128098 债券简称：康弘转债

成都康弘药业集团股份有限公司

关于收到蒙古国卫生部《药品注册证书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东深圳市宝贤投资有限公司(下称“宝贤投资”)的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：

一、本次股份解除质押基本情况

■

二、股东股份累计质押的基本情况

截至本公告披露日，宝贤投资及其一致行动人所持质押股份情况如下：

■

截至本公告披露日，公司股东宝贤投资及其一致行动人所质押的股份不存在平仓风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；

2、股份解除质押的其他相关证明。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2020年6月8日

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2020-063

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告