北京金山办公软件股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2020-023

北京金山办公软件股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2020年6月5日以邮件方式发出送达全体监事，会议于2020年6月8日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》；

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告》（公告编号：2020-026）。

表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于购买董监高责任险的议案》；

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于为公司及董监高人员购买责任险的公告》（公告编号：2020-025）。

全体监事回避表决，此议案直接提交股东大会审议。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

监事会

2020年6月9日

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2020-024

北京金山办公软件股份有限公司

关于选举公司副董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步加强北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）管理团队建设，更好提升公司战略管理水平。公司于2020年6月8日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，董事会同意选举邹涛先生（简历见附件）为公司副董事长。

经公司董事会提名委员会及董事会审议通过，选举邹涛先生为公司副董事长。邹涛先生目前担任公司董事、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。任期与本届董事会一致。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2020年6月9日

附件：

邹涛，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 4 月出生，本科学历。邹涛先生于1998 年起至今就职于金山软件，现任金山软件执行董事及首席执行官。邹涛先生同时担任金山软件其他附属公司的董事。目前，邹涛先生担任公司董事。

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2020-025

北京金山办公软件股份有限公司

关于为公司及董监高人员购买责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月8日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”），责任保险的具体方案如下：

一、董监高责任险具体方案

1、投保人：北京金山办公软件股份有限公司

2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员

3、赔偿限额：人民币10,000万元

4、保费支出：不超过40万元人民币（具体以保险公司最终报价审批金额为准）

5、保险期限：保险合同生效后 12个月

为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

本议案全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议批准后方可执行。

二、独立董事意见

经审查，我们认为，公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险可以为公司董事、监事及高级管理人员在依法履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障，有利于提高公司治理水平，促进责任人员履行职责，完善公司风险管理体系。我们同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的事项，并同意将上述事项提交股东大会审议。

三、上网公告附件

1、北京金山办公软件股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2020年6月9日

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2020-026

北京金山办公软件股份有限公司

关于增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及

使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 新增募投项目实施主体和地点：珠海金山办公软件有限公司（以下简称“珠海金山办公”）、武汉金山办公软件有限公司（以下简称“武汉金山办公”）、广州金山移动科技有限公司（以下简称“广州金山移动”），分别对应珠海、武汉、广州为实施地点。

● 新增资标的名称及金额：拟使用募集资金向全资子公司广州金山移动增资15,000万元

● 调整投资额的募投项目名称及金额：拟使用超募资金51,496.24万元将 “全球营销网络服务中心建设项目”由10,266.92万元调整到61,763.16万元。

● 上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次涉及募集资金调整事项尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1973号），同意北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”或“金山办公”）向社会公开发行人民币普通股101,000,000股，每股发行价格为45.86元，募集资金总额为463,186.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为445,940.27万元，上述资金已全部到位。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2019年11月13日出具了大华验字2019[000458]号《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已开设募集资金专项账户并对其进行管理，并及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，详细情况请参见公司已于2019年11月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

公司于2019年12月10日披露的《金山办公关于增加募投项目实施地点及对全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2019-003），公司增加了募投项目实施地点及对全资子公司珠海金山办公、武汉金山办公分别进行了增资。公司及全资子公司珠海金山办公、武汉金山办公分别与广发银行股份有限公司北京分行奥运村支行、东亚银行（中国）有限公司北京分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署完毕《募集资金专户存储四方监管协议》，详见公司于2019年12月27日披露的《金山办公关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2019-006）。

二、募集资金投资项目情况

根据2019年12月10日公司披露的《北京金山办公软件股份有限公司关于增加募投项目实施地点及对全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2019-003），公司募集资金投资项目的计划投资情况如下：

■

三、本次增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用超募资金增加募投项目投资额的情况

（一）本次增加募投项目实施主体和地点及增资的情况

1、原项目情况

详见本公告“二、募集资金投资项目情况”。

2、新增实施地点及对其增资的具体原因

为使得募集资金有效使用，加快募投项目办公软件客户端增强与优化项目、人机协同辅助写作系统研发项目、AI自然语言处理平台项目、办公产品云服务研发中心建设项目、互联网增值服务研发项目、办公产品及服务全球化研发升级项目、全球技术服务支持中心建设项目、全球营销网络服务中心建设项目募集资金的实施进度，促进公司相关项目的开展，公司拟在原有实施地点基础上增加全资子公司珠海金山办公、武汉金山办公、广州金山移动为实施主体，分别对应珠海、武汉、广州为实施地点。

公司将根据项目实施进展情况以增资方式将募集资金投入到实施主体中，本次拟使用募集资金 1.5亿元人民币对广州金山移动进行增资，以实施以下募投项目：WPS Office 办公软件客户端增强与优化项目、办公产品云服务研发中心建设项目、互联网增值服务研发项目、WPS Office 办公产品及服务全球化研发升级项目、全球技术服务支持中心建设项目、全球营销网络服务中心建设项目。

基于海量语料的人机协同辅助写作系统研发项目、AI自然语言处理平台项目、全球技术服务支持中心建设项目、全球营销网络服务中心建设项目均增加武汉为实施地点；全球技术服务支持中心建设项目、全球营销网络服务中心建设项目均增加珠海为实施地点。

增加募投项目实施主体和地点后，公司募集资金投资项目的计划投资情况如下所示：

■

注：以上实施地点“珠海”由全资子公司珠海金山办公实施，“武汉”由全资子公司武汉金山办公实施，“广州”由全资子公司广州金山移动实施，“合肥”由全资子公司安徽金山办公软件有限公司实施，“北京”由金山办公实施。

上述对广州金山移动的增资，全部计入广州金山移动注册资本，增资完成后，广州金山移动注册资本由1,000万元变更为16,000万元，仍为金山办公的全资子公司。公司将根据募投项目的投资计划和建设进度，分阶段实施募投项目并投入募投资金，以提高资金的使用效率。

3、本次增资主体的情况

（1）企业名称：广州金山移动科技有限公司

（2）法定代表人：葛珂

（3）注册资本：1,000.00 万元

（4）成立日期：2013 年 11 月 12 日

（5）经营范围：软件开发；网络技术的研究、开发；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；通信设备零售；软件批发；计算机技术开发、技术服务；软件服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；软件零售。广告业。（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（6）主要财务数据：截至2019年12月31日，总资产8,263.12万元，净资产6,895.02万元；2019年度净利润1,865.16万元。

（二）本次使用超募资金增加募投项目投资额情况

1、原项目计划投资和实际投资情况

本次拟变更的募投项目为“全球营销网络服务中心建设项目”（以下简称“该项目”），根据《金山办公首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》，募集资金投资项目的原计划投资情况如下：

■

该项目原投资额为10,266.92万元，占全部募投项目投资额5.01%。截至2020年3月该项目已累计投入募集资金 8,430.20 万元，剩余未使用募集资金1,836.72万元。本次拟使用超募资金51,496.24万元将该项目总投资额调整至61,763.16万元。

2、项目调整金额的具体原因

为了构建完备的客户服务体系，持续提升客户满意度，公司始终坚持全球化战略，利用移动互联网优势为全球用户提供服务。在国内为了提升华北、华东、华中、深圳、珠海等国内城市的产品销售和服务支持，建设品牌宣传中心和展示中心，更好的体现“产品、技术、生态合作、客户服务和售后”五个方面的建设，金山办公已构建从中央到地方县市级的完整销售网络；设立8个技术服务中心(北京、上海、广州、深圳、珠海、武汉、成都、西安)，服务能力覆盖全国31个省和直辖市，配备充足的技术服务人员全面覆盖营销服务网络。并通过开放集成能力，汇集超过800多家生态合作伙伴，共同打造完整的办公软件合作生态圈。

为了更好实施WPS全球化战略，继续增强全球营销服务网络建设的覆盖面，“全球营销网络服务中心建设项目”作为公司业务的重点方向，本次拟增加项目投资额，以保证核心业务持续发展，增加行业核心竞争力，使公司办公软件全球化布局稳定实施。

四、本次增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用超募资金增加募投项目投资额对公司的影响

本次在原有募投项目实施地点基础上新增珠海、武汉、广州为实施地点，及对广州金山移动增资、调整募投项目投资额，是基于公司首次公开发行股票并上市后相关募投项目实施地点的实际需求，与募集资金投资项目保持一致，有利于推进募投项目的顺利实施，均符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

五、本次增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用超募资金增加募投项目投资额后的募集资金管理

本次新增募投项目实施主体和地点及增资到全资子公司广州金山移动，广州金山移动将开设募集资金专项账户。公司将与广州金山移动、保荐机构、存放募集资金的银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管。待签署后将在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司及全资子公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定要求规范使用募集资金。

六、本次增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额履行的审议程序

本次增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额事项已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议审议通过。独立董事、监事会及保荐机构分别发表了同意意见。

（一）独立董事意见

公司本次新增部分募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用超募资金增加募投项目投资额，是基于公司募投项目实际经营的需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于募投项目的实施。本次调整募投项目未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。同意公司增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用超募资金增加募投项目投资额事项。同意将上述事项提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司本次新增部分募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用超募资金增加募投项目投资额，系基于公司募投项目实际开展的需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，有利于公司长远发展，相关事项符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司新增部分募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用超募资金增加募投项目投资额。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构认为：（一）公司本次增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额的事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于第二届董事会第八次会议上市公司募集资金使用的相关事项的独立意见规定。（二）公司本次增资的资金来源为公司首次公开发行股票募集的资金，通过增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略需要，符合公司及全体股东的利益。公司不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额事项无异议。

七、上网公告附件

（一）独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见

（二）中国国际金融股份有限公司关于北京金山办公软件股份有限公司新增部分募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用超募资金增加募投项目投资额的核查意见

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2020年6月9日

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2020-027

北京金山办公软件股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年6月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020年6月24日 14点00 分

召开地点：北京市海淀区西二旗中路 33 号院小米科技园D栋10层公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年6月24日

至2020年6月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案1已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，议案2由于全体董事、监事回避表决，直接提交股东大会审议，相关公告已于 2020 年 6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。

法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

3、登记时间、地点

登记时间： 2020 年 6 月 23 日 （上午 10:00-12:00，下午 14:00-18:00）

登记地点：北京市海淀区西二旗中路 33 号院小米科技园 D 栋 10 层董秘办

4、注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件。

公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一） 会议联系

通信地址：北京市海淀区西二旗中路 33 号院小米科技园 D 栋 10 层董秘办

邮编：100085

电话：010-62927777-5198；010-62927777-6231

邮箱：ir@wps.cn

联系人：栾媛婷

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

2020年6月9日

附件1：授权委托书

授权委托书

北京金山办公软件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月24日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

湖南百利工程科技股份有限公司

关于股东参与转融通证券出借业务的公告

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2020-037

湖南百利工程科技股份有限公司

关于股东参与转融通证券出借业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东德清通利企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“德清通利”）参与转融通证券出借交易的通知，具体事项如下：

德清通利近期参与转融通证券出借业务，将其持有的公司无限售流通股 3,600,000 股（占公司总股本的0.82%）转入中国证券金融股份有限公司开立的客户信用担保证券账户中，该部分股份所有权未发生转移。

截至本公告日，德清通利共持有公司无限售流通股合计27,272,260 股，占公司总股本的 6.21%。其中，存放于中国证券金融股份有限公司客户信用担保证券账户的公司股份为3,600,000股，占其所持有公司股份总数的 13.20%，占公司总股本的0.82%。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二〇年六月九日

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2020-038

湖南百利工程科技股份有限公司

关于延期回复上海证券交易所问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百利科技”）于2020 年5月29日收到上海证券交易所《关于对湖南百利工程科技股份有限公司2019年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2020】0617号，以下简称“《问询函》”），并要求公司于2020年6月8日之前对问询函进行回复及履行信息披露义务。具体内容详见公司于2020年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百利科技关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2020-036）。

公司收到问询函后高度重视，立即组织相关各方对问询函提出的问题逐项进行 认真研究讨论，积极推进回复工作。鉴于问询函所涉及的部分问题的回复需要进一 步补充、完善，为此无法在规定的时间内予以回复。为保证回复内容的真实、准确、 完整，将延期回复问询函。公司将尽快完成对问询函的回复，并及时履行信息披露 义务。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二〇年六月九日

关于南方成长先锋混合型证券投资基金

募集期提前结束募集的公告

南方基金关于旗下部分基金增加东莞证券为销售机构

及开通相关业务的公告

经中国证监会2020年3月19日证监许可[2020]479号文注册，南方成长先锋混合型证券投资基金（以下简称“本基金”，A类基金简称：南方成长先锋混合A，基金代码：009318；C类基金简称：南方成长先锋混合C，基金代码：009319）已于2020年6月8日开始募集，原定募集截止日为2020年6月19日。

本基金募集期内已满足基金合同生效的条件。依据《南方成长先锋混合型证券投资基金招募说明书》和《南方成长先锋混合型证券投资基金基金份额发售公告》的约定，本基金的募集截止日提前至2020年6月8日，并自2020年6月9日起不再接受认购申请，提前结束本次发售。

投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新、产品资料概要。投资者也可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2020年6月9日

南方基金关于旗下部分基金增加东莞证券为销售机构

及开通相关业务的公告

根据南方基金管理股份有限公司（简称“本公司”）与东莞证券股份有限公司（简称“东莞证券”）签署的销售协议，东莞证券将自2020年06月09日起销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

■

从2020年06月09日起，投资人可通过东莞证券办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

上述列表中的基金可参与费率优惠活动，具体优惠规则以东莞证券的安排为准。

二、重要提示

1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、投资人可与东莞证券约定定投业务的每期固定投资金额。目前，东莞证券可办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金，具体的定投业务规则请参考东莞证券的相关规定。

3、基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额，转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。上述适用基金列表中的基金，若同时采用前端收费和后端收费，则只开通前端收费模式下的转换业务。基金转换费用与转换业务规则可参照我司2007年8月30日发布的《南方基金管理有限公司关于旗下基金在部分代销机构开展转换业务的公告》和2008年3月11日发布的《南方基金管理有限公司关于调整旗下基金转换业务规则的公告》。

三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况：

东莞证券客服电话：95328

东莞证券网址：www.dgzq.com.cn

南方基金客服电话：400-889-8899

南方基金网址：www.nffund.com

四、风险提示：

1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告

南方基金管理股份有限公司

2020年06月09日

南方基金管理股份有限公司关于南方原油证券投资基金

A类基金份额溢价风险提示公告

近期，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下南方原油证券投资基金A类基金份额（基金简称：南方原油；基金扩位简称：南方原油LOF；交易代码：501018）二级市场交易价格波动较大，请投资者密切关注基金份额净值。2020年6月4日，南方原油在二级市场的收盘价为0.630元，相对于当日0.5233元的基金份额净值，溢价幅度达到20.39%。截止2020年6月8日，南方原油在二级市场的收盘价为0.667元，明显高于2020年6月4日的基金份额净值。投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额，可能遭受重大损失。

为此，本基金管理人声明如下：

1、南方原油证券投资基金为上市型开放式基金，根据基金合同，南方原油除可在二级市场交易外，投资人还可以申购、赎回，申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算，投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询南方原油的最新份额净值。

根据法律法规及基金法律文件的相关规定，南方原油证券投资基金已于2020年3月13日起暂停申购及定投业务，恢复办理申购及定投业务的时间将另行公告。

2、截至目前，南方原油证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。

3、截至目前，南方原油证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

4、南方原油二级市场的交易价格，除了有基金份额参考净值波动的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资人面临损失。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和更新的《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2020年6月9日

南方吉元短债债券型证券投资基金

恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告

公告送出日期：2020年6月9日

1 公告基本信息

■

2 其他需要提示的事项

（1）根据法律法规及本基金基金合同的相关规定，本基金管理人决定自2020年6月9日起取消本基金A类及C类基金份额大额申购、定投和转换转入业务的限制，恢复办理本基金A类及C类基金份额的正常申购、定投和转换转入业务。

（2）投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2020年6月9日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“公司”）于2019年12月27日以通讯表决方式召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于投资招商平安基础设施股权投资基金的关联交易议案》，并提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。详情请参见2019年12月28日、2020年1月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《招商公路关于投资招商平安基础设施股权投资基金的关联交易公告》、《招商公路2020年第一次临时股东大会决议公告》。

截至本公告日，招商平安基础设施一期股权投资基金（天津）有限公司（简称“基金”）已经通过中国保险资产管理业协会的注册，平安基础产业投资基金管理有限公司担任基金管理人，招商公路股权投资基金管理（天津）有限公司担任基金投资顾问，目前已经完成50亿元的资金募集。中国平安人寿保险股份有限公司认缴出资40亿元人民币（占比80%），招商公路认缴出资9.9亿元人民币（占比19.8%），基金管理人认缴出资490万元人民币（占比0.098%），投资顾问认缴出资510万元人民币（占比0.102%），各方签署了基金《股东协议》、《公司章程》等相关协议文件，基金工商登记注册手续已办理完毕，基金已于2020年6月5日完成中国证券投资基金业协会的备案。现将上述事项进展情况公告如下：

1、名称：招商平安基础设施一期股权投资基金（天津）有限公司

2、统一社会信用代码：91120118MA06W95A5D

3、注册地：天津自贸试验区(东疆保税港区)澳洲路6262号查验库办公区202室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第1936号)

4、营业期限：2019-11-20至2038-11-19

5、经营范围：股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证劵投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；投资管理；投资咨询；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、基金规模：50亿元

7、出资方式：认缴制

8、基金管理人：平安基础产业投资基金管理有限公司

9、投资顾问：招商公路股权投资基金管理（天津）有限公司

基金后续将根据拟投项目进展情况安排资金实缴，公司将根据基金的投资事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二〇年六月八日

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2020－042

债券代码：124004 债券简称：中京定转

债券代码：124005 债券简称：中京定02

惠州中京电子科技股份有限公司

2019年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”），2019年年度权益分派方案已获2020年4月30日召开的2019年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过权益分派方案情况

1、公司股东大会审议通过的 2019 年度权益分派方案为：以公司 2019年度权益分派股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

2、本次实施的分配方案与公司 2019 年度股东大会审议通过的分配方案一致。

3、公司目前不存在通过回购专户持有本公司股份的情况。

4、本次权益分派实施距离公司 2019 年度股东大会审议通过的时间未超过 两个月。

二、权益分派方案

本公司2019年年度权益分派方案为：公司 2019年度权益分派股权登记日公司总股本396,708,374股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后， QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2020年6月15日，除权除息日为：2020年6月16日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2020年6月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2020年6月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。

3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

■

在权益分派业务申请期间（申请日：2020年6月8日至登记日：2020年6月15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

七、行权价格与转股价格调整

本次权益分派实施后，公司将根据2018年8月31日披露的《惠州中京电子科技股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，在履行相关决策程序后，对公司2018年股票期权的行权价格进行相应调整。

根据公司于2019年11月8日披露的《惠州中京电子科技股份有限公司发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》，公司将对已发行的可转债“中京定转”和“中京定02”的转股价格进行相应调整。具体详见公司于2020年6月9日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

八、咨询方式：

咨询地址：惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号

咨询联系人：黄若蕾

咨询电话：0752-2057992

传真电话： 0752-2057992

九、备查文件

1、公司2019年年度股东大会决议；

2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。

惠州中京电子科技股份有限公司

2020年6 月 8日

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2020－043

债券代码：124004 债券简称：中京定转

债券代码：124005 债券简称：中京定02

惠州中京电子科技股份有限公司

关于可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

特别提示：

1、债券代码：124004，债券简称：中京定转

调整前转股价格：人民币9.97元/股

调整后转股价格：人民币9.87元/股

转股价格调整生效日期：2020年6月16日

2、债券代码：124005，债券简称：中京定02

调整前转股价格：人民币10.36元/股

调整后转股价格：人民币10.26元/股

转股价格调整生效日期：2020年6月16日

一、转股价格调整依据

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月20日完成向特定投资者定向发行27万张可转换公司债券（债券代码：124004，债券简称：中京定转）的登记工作，于2020年2月21日完成向特定投资者定向发行240万张可转换公司债券（债券代码：124005，债券简称：中京定02）的登记工作。

根据公司于2019年11月8日刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的《惠州中京电子科技股份有限公司发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，公司发生除权除息事宜时，本次发行可转债（即“中京定转”和“中京定02”）的转股价格须相应调整，计算结果向上进位并精确至分。具体调整公式如下：

派送股票股利或资本公积转增股本：P1＝P0÷（1+n）；

配股：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋k）；

上述两项同时进行：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋n＋k）；

派送现金股利：P1＝P0－D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）÷（1＋n＋k）。

其中：P0为调整前有效的转股价格，n为该次送股率或转增股本率，k为配股率，A为配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的转股价格。

二、转股价格调整原因及结果

公司于2020年4月8日召开第四届董事会第十三次会议、于2020年4月30日召开2019年年度股东大会审议通过2019年度利润分配方案。本次权益分派股权登记日为：2020年6月15日，除权除息日为：2020年6月16日。本次权益分派方案为：以本次权益分派股权登记日公司总股本396,708,374股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。

根据《惠州中京电子科技股份有限公司发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，中京定转、中京定02的转股价格调整如下：

中京定转：P1＝P0－D＝9.97－0.10＝9.87

中京定02：P1＝P0－D＝10.36－0.10＝10.26

中京定转的转股价格调整为9.87元/股、中京定02的转股价格调整为10.26元/股，调整后的转股价格自2020年6月16日起生效。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

2020年6月8日

招商局公路网络科技控股股份有限公司

关于投资招商平安基础设施股权投资基金的进展公告

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2020-43

债券代码：127012 债券简称：招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司

关于投资招商平安基础设施股权投资基金的进展公告