上海神奇制药投资管理股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：2020-013
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知已于2020年6月3日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于2020年6月8日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议。
董事会同意：1、提名张芝庭先生、张涛涛先生、冯斌先生、吴涛女士、徐丹女士、吴克兢先生为公司第十届董事会非独立董事候选人； 2、提名陈世贵先生、周宁女士、李丛艳女士为公司第十届董事会独立董事候选人。
具体内容详见公司同日披露的公告《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2020-015）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格以上海证券交易所审核通过为前提。 上述董事候选人简历请详见附件。
二、审议通过《关于续聘审计机构的议案》，并提交股东大会审议。
董事会决定拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期为1年。并提请股东大会授权公司管理层确定其审计费用。
公司独立董事对上述事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露的公告《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：临2020-016）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》
公司决定于2020年6月29日上午9点30分在贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼37楼会议室召开2019年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露的公告《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》（公告编号：临2020-017）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2020年06月09日
附件：第十届董事会董事候选人简历
1.非独立董事候选人：
张芝庭：男，1944年12月出生，中国国籍，高级经济师。曾任全国政协第十一届委员,先后历任贵州神奇投资有限公司董事长、贵州迈吉斯投资管理有限公司执行董事、贵州神奇酒店管理有限公司董事长、贵阳宏图房地产开发有限公司执行董事、贵阳医学院神奇民族医药学院董事长、贵阳神奇药物研究所负责人、贵州神奇药业有限公司董事长、贵州金桥药业有限公司董事长，上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长。
张涛涛：男，1980年06月出生，美国国籍。曾任贵州神奇投资有限公司董事、总裁，贵阳医学院神奇民族医药学院董事，贵阳银行股份有限公司董事，贵州金桥药业有限公司董事，贵州神奇药业股份有限公司董事，上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长。现任贵州神奇投资有限公司董事、总裁，贵阳医学院神奇民族医药学院董事。
冯斌：男，1972年11月出生，中国国籍。曾任上海永生投资管理股份有限公司董事、副总经理，贵州神奇药业股份有限公司董事，贵州金桥药业有限公司董事、总经理。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、总经理。
吴涛：女，1972年10月出生，中国国籍，中共党员。最近5年曾任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、贵州盛世龙方制药股份有限公司董事、贵阳仲裁委员会仲裁员。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、贵阳仲裁委员会仲裁员
徐丹：女，1971年09月生生，中国国籍。中国注册会计师、注册税务师、高级会计师，曾任贵州神奇投资有限公司审计总监，上海神奇制药投资管理股份有限公司监事。现任贵州神奇投资有限公司财务总监，贵阳医学院神奇民族医药学院计财处处长，上海神奇制药投资管理股份有限公司董事。
吴克兢：男，1977年08月出生，中国国籍。曾任广发证券股份有限公司贵阳延安中路证券营业部机构业务总监。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、董事会秘书。
2.独立董事候选人：
陈世贵：男，1963年11月出生，中国国籍。注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册房地产估价师、注册土地估价师。1996年7月取得北京航空航天大学管理工程专业工学学士学位。曾任顺德智信会计师事务所审计部部长、贵阳新华会计师事务所所长助理、云南亚太会计师事务所贵州分所副总经理、亚太中汇会计师事务所有限公司副总经理，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司独立董事，贵州省第十、十一、十二届政协委员等职务。现任中审亚太会计师事务所有限公司贵州分所副总经理、贵阳永吉印务股份有限公司独立董事。
周宁：女，1973年6月出生，中国国籍。天津工业大学设计学硕士、斯坦福大学商学院创新与创业研究生，高级工程师，美食创新思维发明人。1998年参加工作，曾任北京北大纵横管理咨询有限责任公司创新研究院院长；主要著作有《团队持续创新方法论》（笔名周彧君，机械工业出版社，2016年12月出版），撰文《美食思维与创新战略》（《企业管理杂志》2018年5月）、《如何重燃创新的激情》（《21世纪商业评论》2019年6月），译著《精益创新：实现管理现在与创造未来的有效平衡》（中信出版社，2019年12月出版）。现任清华大学技术创新中心兼职研究员、特聘创新战略讲师；天津云阶梯企业管理咨询公司（暨云阶梯国际创新管理咨询公司)创始合伙人、监事；美国CPSB国际创新咨询公司中国合伙人。
李丛艳：女，1966年3月出生，中国国籍。大学本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师。先后在哈尔滨会计师事务所、哈尔滨市注册会计师协会、辽宁天健会计师事务所哈尔滨分所，担任副所长，从事审计、评估以及咨询工作、哈尔滨空调股份有限公司副总会计师；现任黑龙江康普生物科技有限公司财务总监。
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号： 2020-014
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议通知已于2020年6月3日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监事。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2020年6月8日，公司第九届监事会第十一次会议以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过以下决议：
同意《关于公司监事会换届选举的议案》，并提交公司股东大会审议。
提名夏宇波先生、涂斌先生为公司第十届监事会监事候选人。候选人简历详见附件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述候选人经股东大会选举后，将与职工代表监事一起组成公司第十届监事会。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会
2020年06月09日
附件：第十届监事会候选人简历如下
夏宇波：男，1972年4月出生，中国国籍。本科学历，工程师。曾任贵州神奇投资有限公司监事、行政总监，贵阳医学院神奇民族医药学院副院长，上海神奇制药投资管理股份有限公司第六、七、八、九届监事会监事。现任贵州神奇投资有限公司监事、行政总监，贵阳医学院神奇民族医药学院副院长，上海神奇制药投资管理股份有限公司第九届监事会监事。
涂斌：男，1974年6月出生，中国国籍。本科学历，曾任贵州神奇药业有限公司财务总监，上海神奇制药投资管理股份有限公司第八届董事会董事、第九届监事会监事。现任贵州神奇药业有限公司财务总监，上海神奇制药投资管理股份有限公司九届监事会监事。
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：2020-015
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会换届选举具体情况
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会将于 2020 年 6月任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按程序进行董事会的换届选举工作。根据《公司章程》相关规定，公司董事会由九名董事组成，其中六名非独立董事，三名独立董事。经第九届董事会提名委员会审查候选人任职资格，公司于 2020年 6 月 8日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。具体情况如下：
（一）非独立董事候选人
董事会同意提名芝庭先生、张涛涛先生、冯斌先生、吴涛女士、徐丹女士、吴克兢先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件。
（二）独立董事候选人
董事会同意提名陈世贵先生、周宁女士、李丛艳女士为公司第十届董事会独立董事候选人；其中陈世贵先生为会计专业人士，候选人简历详见附件。
独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关内容。
（三）独立董事独立意见
独立董事对上述提名的董事候选人发表了同意的独立意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的内容。
二、 监事会换届选举
公司第九届监事会于 2020 年 6月任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按程序进行监事会的换届选举工作。根据《公司章程》相关规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事，一名职工代表监事。
（一）非职工代表监事候选人
公司于 2020 年6 月8 日召开第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，监事会同意提名夏宇波先生、涂斌先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。
（二）职工代表监事
公司于 2020 年6月 8 日召开职工代表大会，会议选举胡岚女士为公司第十届监事会职工代表监事，胡岚女士简历详见附件。胡岚女士将与经公司股东大会选举通过的非职工代表监事共同组成公司第十届监事会。
三、 董事换届离任情况
本次换届选举后，公司第九届董事会：张沛先生、陈劲先生、王强先生、段竞晖先生将不再担任公司董事和独立董事。公司对以上离任董事在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
四、 其他说明
1、关于董事会董事候选人、监事会非职工代表监事候选人换届选举的相关事项尚需提交公司股东大会审议，其中关于独立董事的议案需以上海证券交易所审核无异议为前提。
2、第十届董事会、监事会将自股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为确保董事会、监事会的正常运作，公司第十届董事会董事、监事会监事正式就任前，原董事、监事将继续履行相应职责。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2020年06月09日
附件：
一、第十届董事会董事候选人简历
1.非独立董事候选人：
张芝庭：男，1944年12月出生，中国国籍，高级经济师。曾任全国政协第十一届委员,先后历任贵州神奇投资有限公司董事长、贵州迈吉斯投资管理有限公司执行董事、贵州神奇酒店管理有限公司董事长、贵阳宏图房地产开发有限公司执行董事、贵阳医学院神奇民族医药学院董事长、贵阳神奇药物研究所负责人、贵州神奇药业有限公司董事长、贵州金桥药业有限公司董事长，上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长。
张涛涛：男，1980年06月出生，美国国籍。曾任贵州神奇投资有限公司董事、总裁，贵阳医学院神奇民族医药学院董事，贵阳银行股份有限公司董事，贵州金桥药业有限公司董事，贵州神奇药业股份有限公司董事，上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长。现任贵州神奇投资有限公司董事、总裁，贵阳医学院神奇民族医药学院董事。
冯斌：男，1972年11月出生，中国国籍。曾任上海永生投资管理股份有限公司董事、副总经理，贵州神奇药业股份有限公司董事，贵州金桥药业有限公司董事、总经理。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、总经理。
吴涛：女，1972年10月出生，中国国籍，中共党员。最近5年曾任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、贵州盛世龙方制药股份有限公司董事、贵阳仲裁委员会仲裁员。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、贵阳仲裁委员会仲裁员
徐丹：女，1971年09月生生，中国国籍。中国注册会计师、注册税务师、高级会计师，曾任贵州神奇投资有限公司审计总监，上海神奇制药投资管理股份有限公司监事。现任贵州神奇投资有限公司财务总监，贵阳医学院神奇民族医药学院计财处处长，上海神奇制药投资管理股份有限公司董事。
吴克兢：男，1977年08月出生，中国国籍。曾任广发证券股份有限公司贵阳延安中路证券营业部机构业务总监。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、董事会秘书。
2.独立董事候选人：
陈世贵：男，1963年11月出生，中国国籍。注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册房地产估价师、注册土地估价师。1996年7月取得北京航空航天大学管理工程专业工学学士学位。曾任顺德智信会计师事务所审计部部长、贵阳新华会计师事务所所长助理、云南亚太会计师事务所贵州分所副总经理、亚太中汇会计师事务所有限公司副总经理，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司独立董事，贵州省第十、十一、十二届政协委员等职务。现任中审亚太会计师事务所有限公司贵州分所副总经理、贵阳永吉印务股份有限公司独立董事。
周宁：女，1973年6月出生，中国国籍。天津工业大学设计学硕士、斯坦福大学商学院创新与创业研究生，高级工程师，美食创新思维发明人。1998年参加工作，曾任北京北大纵横管理咨询有限责任公司创新研究院院长；主要著作有《团队持续创新方法论》（笔名周彧君，机械工业出版社，2016年12月出版），撰文《美食思维与创新战略》（《企业管理杂志》2018年5月）、《如何重燃创新的激情》（《21世纪商业评论》2019年6月），译著《精益创新：实现管理现在与创造未来的有效平衡》（中信出版社，2019年12月出版）。现任清华大学技术创新中心兼职研究员、特聘创新战略讲师；天津云阶梯企业管理咨询公司（暨云阶梯国际创新管理咨询公司)创始合伙人、监事；美国CPSB国际创新咨询公司中国合伙人。
李丛艳：女，1966年3月出生，中国国籍。大学本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师。先后在哈尔滨会计师事务所、哈尔滨市注册会计师协会、辽宁天健会计师事务所哈尔滨分所，担任副所长，从事审计、评估以及咨询工作、哈尔滨空调股份有限公司副总会计师；现任黑龙江康普生物科技有限公司财务总监。
二、第十届监事会董事候选人简历
1.非职工代表监事候选人
夏宇波：男，1972年4月出生，中国国籍，本科学历，工程师。曾任贵州神奇投资有限公司监事、行政总监，贵阳医学院神奇民族医药学院副院长，上海神奇制药投资管理股份有限公司第六、七、八、九届监事会监事。现任贵州神奇投资有限公司监事、行政总监，贵阳医学院神奇民族医药学院副院长，上海神奇制药投资管理股份有限公司第九届监事会监事。
涂斌：男，1974年6月出生，中国国籍，本科学历。曾任贵州神奇药业有限公司财务总监，上海神奇制药投资管理股份有限公司第八届董事会董事、第九届监事会监事。现任贵州神奇药业有限公司财务总监，上海神奇制药投资管理股份有限公司九届监事会监事。
2.职工代表监事
胡岚：女，1969年出出生，中国国籍，大专学历。1998年7月至今，为上海神奇制药投资管理股份有限公司员工，公司第五、六、七、八、九届监事会职工监事。
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：2020-016
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于续聘审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟续聘的审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6月8 日召开第九届董事局第十八次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，经董事会审计委员会提议，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2020 年度审计机构审计机构，并提请股东大会授权公司管理层确定其审计费用，聘期为 1 年。公司现将具体情况公告如下：
一、拟聘请审计机构的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2,266名、从业人员总数9,325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。
3、业务规模
立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业（20家）、房地产业（20家）、交通运输、仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。
4、投资者保护能力
截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
■
（1）项目合伙人从业经历：
姓名：张再鸿
■
（2）签字注册会计师从业经历：
姓名：赵姣
■
（3）质量控制复核人从业经历：
姓名：包梅庭
■
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用情况
立信为公司提供的2019年度财务审计服务报酬为人民币110万元，2019年度内部控制审计服务报酬为人民币38万元，两项合计为人民币148万元。2020年度公司董事会拟提请股东大会授权管理层以2019年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及审计服务性质、服务质量及资源投入量等与会计师事务所协商确定最终审计费用。
二、 拟聘请审计机构所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，其在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，具备为上市公司提供审计服务能力、专业胜任能力和投资者保护能力，具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验。其在担任公司2019年年度审计机构期间，能及时与公司审计委员会、独立董事、公司经营层进行沟通，切实履行外部审计机构的责任与义务，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。综上所述，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年度审计机构。
（二）独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事一致认为：立信会计师事务所在从事证券业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，其在为本公司提供2019年财务报告审计及内部控制审计服务的过程中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。公司续聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，我们一致认可并同意续聘立信会计师事务所担任公司2020年度的财务审计机构及内部控制审计机构，授权管理层决定其审计费用，同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。
（三）董事会会议审议情况
公司第九届董事会第十八次会议于 2020 年 6月8 日召开，审议通过了《关于聘请审计机构的议案》，决定拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期为1年。并提请股东大会授权公司管理层确定其审计费用。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2020年06月09日
证券代码：600613 证券简称：神奇制药 公告编号：2020-017
900904 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年6月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年6月29日 9点30分
召开地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼37层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年6月29日
至2020年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别已经公司第九届董事会第十七、十八次会议审议通过。具体内容详见2020年 4月 30日和2020年6月9日公司在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.06、9.01、9.02、9.03、10.01、10.02
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：《关于2020年度日常关联交易预计情况的议案》
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.个人股东请持上海股票账户卡、持股凭证和本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）办理登记；
2.法人股东请持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
3.因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。
4.股东及其委托代理人也可以用传真或信函的方式办理登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）；
5.登记时间： 2020 年 6 月 26日上午 9:00－11：30 时，下午 1:30－4:00 时；信函方式登记可在2019年 6 月 26日之前（以收到方邮戳为准，并注明股东登记）办理。 公司同时也接受现场登记，现场登记时间为会议开始前 30 分钟。
6.登记地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼39层3919室
神奇制药2019年年度股东大会会务组
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员食宿、交通费自理。
2、联系方式、地址/邮编：贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼39层
联系人：刘飞
联系电话/传真：0851－86742364/0851－88545560
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2020年6月9日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海神奇制药投资管理股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月29日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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