航天晨光股份有限公司
六届二十五次董事会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2020一019
航天晨光股份有限公司
六届二十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）六届二十五次董事会以通讯方式召开。公司于2020年6月1日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料，会议表决截止时间为2020年6月9日中午12:00。会议应参加董事9名，实参加董事7名（董事袁勇先生、徐微陵先生因工作原因未出席本次会议）。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名公司董事的议案》
经公司第二大股东南京晨光集团有限责任公司推荐：提名陈甦平先生、陈以亮先生为公司董事人选（董事候选人简历请见附件）；袁勇先生、徐微陵先生不再担任公司董事职务。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司部分会计政策和会计估计变更的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于公司部分会计政策和会计估计变更的公告》。
（三）审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2020年6月10日
附件：董事候选人简历
陈甦平：男，生于1964年5月，籍贯江苏常州，中共党员，工程师。曾任航天晨光金属软管分公司副总经理；航天晨光水山公司生产部部长；南京晨光集团15分厂副厂长、厂长等职务。现任南京晨光集团有限责任公司副总经理、党委委员等职务。
陈以亮：男，生于1977年8月，籍贯河南罗山，中共党员，工程师。曾任南京晨光集团办公室副主任；南京晨光集团技术部副部长；晨光1865置业投资管理公司总经理；晨光高科创业投资有限公司副总经理、党委委员等职务。现任南京晨光集团有限责任公司副总经理兼晨光1865置业投资管理公司董事长、江苏金陵智造研究院有限公司董事。
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2020一020
航天晨光股份有限公司
关于部分会计政策及会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于2020年6月1日至9日以通讯方式召开的六届二十五次董事会审议通过了《关于公司部分会计政策及会计估计变更的议案》，同意本次会计政策及会计估计变更。本次会计政策及会计估计变更无需提交公司股东大会审议。
一、会计政策变更事项
（一）会计政策变更概述
财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)（以下简称新收入准则）文件规定在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018年1月1日起施行新收入准则；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。 根据上述规定，公司自2020年1月1日起执行该准则。
（二）会计政策变更情况
1.新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型。要求采用统一的收入确认模型来规范所有与客户之间的合同产生的收入，并就“某一时段内”还是“某一时点”确认收入提供具体指引。
2.以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。要求企业在履行合同的履约义务，即客户取得相关商品（或服务）控制权时确认收入。
3.对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引。要求企业在合同开始日对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认相应的收入。
4.对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
根据新旧准则衔接规定，首次执行新收入准则对可比期间信息不予调整，公司自2020年1月1日起按新收入准则要求进行会计报表披露，执行该准则对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响。
二、会计估计变更事项
（一）会计估计变更概述
2019年10月，公司承接国家某重点工程项目，根据项目实际情况，公司须在项目现场配置部分生产设备，用于现场加工作业。目前公司会计估计中机器设备的折旧年限为5-12年，鉴于项目现场设备作业环境恶劣，且处于高强度使用状态，项目结束后设备拆装、搬运等因素很可能对设备的预计使用寿命影响巨大。
（二）会计估计变更情况
为更加合理、准确的反映及披露公司整体固定资产状况，公司拟新增会计估计，将特殊情况下现场作业的机器设备的折旧年限定为3至5年。
本次固定资产折旧年限的变更是为了适应公司未来业务发展和固定资产管理的需要，将在相应的业务发生时，采用更加接近固定资产实际使用年限的折旧年限，以公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司 2020 年度的财务状况和经营成果产生重大影响。
三、独立董事意见
公司独立董事对会计政策及会计估计变更的议案发表独立意见：本次会计政策及会计估计变更，是根据财政部相关规定和公司实际经营情况，适应公司未来业务发展及固定资产管理的需要进行的变更，能够更加客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。本次会计政策及会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策及会计估计变更。
四、监事会意见
监事会对会计政策及会计估计变更的议案发表如下审核意见：公司本次会计政策及会计估计变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策及新会计估计能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营结果，符合公司和全体股东的利益。同意公司本次会计政策及会计估计变更。
五、备查文件
1、航天晨光六届二十五次董事会决议
2、公司独立董事对有关事项发表的独立意见
3、航天晨光六届十一次监事会决议
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2020年6月10日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：2020-021
航天晨光股份有限公司关于召开
2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年6月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年6月30日 14 点 00分
召开地点：公司江宁科技园办公大楼八楼828会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年6月30日
至2020年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司六届二十五次董事会、六届十一次监事会审议通过，详见2020年6月10日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证。
2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡。
3、受委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡。授权委托书格式附后。
4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2020年6月28日一29日上午9：00至下午17：00
（三）登记地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司证券投资部。
六、其他事项
（一）联系方式
联系人：马亮亮、赵秀梅
电话：025-52826035、52826031
传真：025-52826034
（二）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
航天晨光股份有限公司董事会
2020年6月10日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
航天晨光股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月30日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2020一022
航天晨光股份有限公司
六届十一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司六届十一次监事会以通讯表决方式召开，公司于2020年6月1日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2020年6月9日12时。会议应参加监事5名，实参加监事4名（监事吴文进先生因工作原因未参加会议）。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名公司监事的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
经公司第二大股东南京晨光集团有限责任公司推荐：提名邓在春先生为公司监事人选（监事候选人简历请见附件）；吴文进先生不再担任公司监事职务。
（二）审议通过《关于公司部分会计政策和会计估计变更的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会对公司本次会计政策及会计估计变更的事项发表如下审核意见：公司本次会计政策及会计估计变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策及新会计估计能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营结果，符合公司和全体股东的利益。同意公司本次会计政策及会计估计变更。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
监事会
2020年6月10日
附件：监事候选人简历
邓在春：男，生于1963年3月，籍贯湖南醴陵，中共党员，会计师。曾任南京晨光东螺波纹管有限公司副经理；航天晨光股份有限公司财务负责人、董事会秘书；南京晨光集团有限责任公司总会计师、董事会秘书、副总经理；江苏晨光盛得液压设备有限公司董事长等职务。现任南京晨光集团有限责任公司二级专务、南京高创投创业投资有限公司董事等职务。
