湖北双环科技股份有限公司
关于与财务公司续签《金融服务协议》
开展关联交易的公告

证券代码：000707 证券简称：ST双环 公告编号：2020－023

湖北双环科技股份有限公司

关于与财务公司续签《金融服务协议》

开展关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、基本情况

为提高资金管理水平与资金使用效率，根据深交所颁布的《股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号一交易与关联交易》有关规定，湖北双环科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“乙方”）拟与湖北宜化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“甲方”）续签《金融服务协议》（以下简称“协议”）。

协议主要约定：由财务公司为本公司提供存贷款、结算等金融服务，并约定本公司及控股子公司在财务公司的存款每日余额不超过3亿元人民币、贷款每日余额不超过4亿元人民币，综合授信总额不超过7亿元（含贷款）。本次续签的《金融服务协议》有效期三年、有效期满若获得必要许可可续期三年；但依据《企业集团财务公司管理办法》，若未来公司直接或者间接控股股东发生变更、可能影响公司在财务公司的成员资格进而影响到协议有效期。

2、关联关系说明

本公司和财务公司均受湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）控制，财务公司是本公司关联方，本次交易构成关联交易。

3、关联交易审议情况

公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于与财务公司续签《金融服务协议》开展关联交易的议案》。该议案表决情况：赞成 6 票，反对0 票，弃权 0 票。关联董事汪万新、刘宏光、张行锋回避表决。

公司独立董事对本次关联交易予以事前认可并对此发表了“同意”的独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准。届时，关联股东湖北双环化工集团有限公司将回避表决。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需有关部门批准。

二、交易对方基本情况

1、基本信息

公司名称：湖北宜化集团财务有限责任公司

成立日期： 2011 年 10 月 28 日

企业性质：有限责任公司

注册地：湖北省宜昌市沿江大道 52 号

法定代表人：柴国志

注册资本：50,000 万元

统一社会信用代码： 91420500582496287T

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的委托贷款；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；从事同业拆借、对成员单位办理贷款（经营范围中涉及许可项目的须办理许可手续后经营）++

财务公司股东情况：湖北宜化集团有限责任公司出资40,000万元，占注册资本的80%；湖北双环科技股份有限公司出资5,000万元，占注册资本的10%；贵州双环科技有限责任公司（本公司全资子公司）出资5,000万元，占注册资本的10%。

2、历史沿革、主要业务及相关财务数据

财务公司是于2011年9月30日经中国银行业监督管理委员会批准成立的办理集团成员单位金融业务的非银行业金融机构。《金融许可证》编号为 00433406，机构编码为 L0134H342050001。

经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，财务公司经营下列业务：（1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（2）协助成员单位实现交易款项的收付；（3）经批准的保险代理业务；（4）对成员单位提供担保；（5）对成员单位办理票据承兑与贴现；（6）办理成员单位之间的委托贷款；（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（8）吸收成员单位的存款；（9）从事同业拆借；（10）对成员单位办理贷款。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，财务公司的总资产为2,239,640,015.05元，负债为1,607,229,148.46 元，净资产632,410,866.59元,营业收入为38,337,182.41元，净利润为 14,636,387.89元。

3、本公司和财务公司均受宜化集团控制，根据深交所《股票上市规则》规定，财务公司是本公司关联方，本次交易构成关联交易。

4、截至本公告披露日，财务公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的

经公司与财务公司协商，财务公司将为本公司提供存贷款、结算及其他金融服务。

四、关联交易的定价政策及定价依据

财务公司为本公司提供存贷款、结算及其他金融服务，按照以下定价政策执行：

1、存款利率按照中国人民银行统一颁布的存款利率执行；

2、贷款利率应不高于同期其他金融机构的利率水平；

3、结算服务不收取费用；

4、除上述外的其他各项金融服务，收费标准应不高于（或等于）国内其他金融机构同等业务费用水平。

五、关联交易协议的主要内容

1、金融服务内容：甲方（财务公司）承诺为乙方（本公司）提供如下内容的金融服务：

（1）吸收乙方及控股子公司存款的货币资金每日余额不得超过3亿元人民币；

（2）乙方及乙方控股子公司在甲方贷款的每日余额不超过4亿元人民币；

（3）为乙方及乙方控股子公司提供结算服务；

（4）为乙方及乙方控股子公司提供的综合授信余额合计最高不超过7亿元，用于贷款、票据承兑、贴现、担保及其他形式的资金融通业务，其中贷款不超过4亿元。

2、金融服务原则：甲方在为乙方及乙方控股子公司提供上述金融服务业务时，承诺遵守以下原则:

（1）存款利率按照中国人民银行统一颁布的存款利率执行;

（2）贷款利率应不高于同期其他金融机构的利率水平;

（3）结算服务不收取费用；

（4）除上述外的其他各项金融服务，收费标准应不高于（可等于）国内其他金融机构同等业务费用水平。

（5）确保资金管理网络安全运行,保障资金安全,控制资产负债风险,满足乙方支付需求。

3、保密原则：甲、乙双方均有义务为对方严守商业秘密和双方的客户资料，未经对方许可，不得向外提供任何有关对方业务经营或客户等方面的资料和信息。

4、合作保障：乙方对甲方提供的上述服务给予积极的支持，包括但不限于配合甲方做好存贷款管理工作，积极配合甲方开展信贷业务调查、评审工作以及提供财务报表等企业信息。

甲乙双方应加强沟通联系，密切配合，及时向对方提供各种有关信息、资料，通知对方各种重大变更事项。双方在合作过程中如发生争议，应本着“互谅互让、诚信务实”的原则，共同协商解决。

5、其他：本协议所第一条所提及的各项金融服务均应由甲方与接受服务方另行签订单项金融服务合同，各方权利义务以最终签订的单项金融服务合同所述为准。

本协议正本一式四份，甲、乙双方各执两份。

本协议经双方签署并经过相关法律程序后生效，有效期至2023年6月30日，有效期满在获得双方必要许可后可续期三年。

2013年批准签署的《湖北宜化集团财务有限责任公司与湖北双环科技股份有限公司金融服务协议》同时废止。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与财务公司开展金融业务是公司正常经营所需，该业务遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为本公司的长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，并在一定程度上降低了本公司的财务费用及资金成本。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至 2020年5月31日，公司及控股子公司在湖北宜化集团财务有限责任公司存款余额 56,203,560.30元，贷款余额 0.00 元，偿付利息支出 0.00元，收到存款利息收入 398,497.34元。存贷款金额没有超过《金融服务协议》的约定。

八、风险控制措施

1.根据深交所有关规定，公司将每半年度对财务公司进行风险评估，截至目前未发现财务公司存在明显风险；

2.本公司制定了《双环科技关于在湖北宜化集团财务有限责任公司存款风险的应急处理预案》（以下简称“应急处置预案”，详见巨潮资讯网2013年3月23日公司公告）。截至本公告披露日，未出现应急处置预案披露的风险情形。

九、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可：财务公司为公司办理存款、票据、结算及其它金融服务，符合国家相关法律法规的要求，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。同意将该议案提交公司董事会审议。要求公司董事会及相关人员严格按照国家相关法规要求执行相应审批程序。

2、独立董事独立意见：根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《关联交易决策制度》等相关规定要求，我们对与财务公司的关联交易事宜并发表“同意”的独立意见如下：

（1）本次关联交易由财务公司为公司办理存款、票据、结算及其它金融服务，符合国家相关法律法规的要求。

（2）本次关联交易的交易条件公平，定价依据合理，为交易双方均带来了经济效益，没有损害公司和中小股东的利益。

十、备查文件

1、公司九届二十七次董事会决议。

2、独立董事关于公司九届二十七次董事会审议事项的事前认可、专项说明与独立意见。

3、金融服务协议。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

2020年6月10日

证券代码：000707 证券简称：ST双环 公告编号：2020-024

湖北双环科技股份有限公司第九届董事会

第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次会议于2020年6月9日以通讯表决的方式进行。

2.本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人、均以通讯表决方式出席会议。

3.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、湖北双环科技股份有限公司关于变更独立董事的议案

表决结果：同意9票、反对0票，弃权0票，议案获得通过；本议案需提交公司股东大会审议。

议案详情见本公告披露同日公司在巨潮资讯网发布的《湖北双环科技股份有限公司关于变更独立董事的公告》

2、湖北双环科技股份有限公司关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意9票、反对0票，弃权0票，议案获得通过；本议案需提交公司股东大会审议。

议案详见本公告披露同日公司在巨潮资讯网发布的《湖北双环科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，独立意见于本公告同日单独披露在巨潮资讯网。

3、湖北双环科技股份有限公司关于与财务公司续签《金融服务协议》开展关联交易的议案

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票，议案获得通过；该议案涉及关联交易，关联董事汪万新、刘宏光、张行锋回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。

议案详见本公告披露同日公司在巨潮资讯网发布的《湖北双环科技股份有限公司关于与财务公司续签《金融服务协议》开展关联交易的公告》。公司独立董事发表了事前认可和同意的独立意见，独立意见于本公告同日单独披露在巨潮资讯网。

4、湖北双环科技股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意9票、反对0票，弃权0票的票数，议案获得通过。

议案详见本公告披露同日公司在巨潮资讯网披露的《湖北双环科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

湖北双环科技股份有限公司

董事会

2020年6月10日

证券代码：000707 证券简称：ST双环 公告编号：2020-025

湖北双环科技股份有限公司关于召开

2020年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）本次股东大会是2020年度第二次临时股东大会。

（二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集。

2020年6月9日召开了公司第九届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于召开2020年度第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

（四）会议召开时间：

1、本次股东大会现场会议召开时间为：2020年6月29日（星期一）下午14:45。

2、深交所互联网投票系统的投票时间为：2020年6月29日

上午9:15－下午15:00。

3、深交所交易系统投票时间为：2020年6月29日交易时间段，即当日上午9:30一11:30和下午13:00一15:00。

（五）会议的召开方式：

本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会不涉及征集投票权。

（六）股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2020年6月22日（星期一）。

（七）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2020年6月22日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

1、审议“湖北双环科技股份有限公司关于变更独立董事的议案”

2、审议“湖北双环科技股份有限公司关于修订《公司章程》的议案”。本提案为特别提案，需获得参与投票的三分之二以上赞成票才可通过。

3、审议“湖北双环科技股份有限公司关于与财务公司续签《金融服务协议》开展关联交易的议案”。本提案涉及关联交易，股东大会审议时关联股东湖北双环化工集团有限公司需回避表决。

上述三个议案分别详见公司2020年6月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告：《湖北双环科技股份有限公司关于变更独立董事的公告》、《湖北双环科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》、《湖北双环科技股份有限公司关于与财务公司续签《金融服务协议》开展关联交易的公告》。

上述议案已由公司董事会会议审议通过，审议事项具备合法性、完备性。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

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四、股东大会会议登记等事项

（一）登记方式：现场、信函或传真方式。

（二）登记时间：在股权登记日交易结束后至本次股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日工作时间段（上午8:30一12:00和下午14:00一17:30）。

（三）登记地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部及股东大会现场。

（四）登记和表决时需提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

（五）会议联系方式：

地 址：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部

邮政编码：432407

电 话：0712-3580899

传 真：0712-3614099

电子信箱：sh000707@163.com

联 系 人：张雷

（六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。

六、备查文件

（一）提议召开本次股东大会的公司第九届董事会第二十七次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

2020年6月10日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（1）普通股的投票代码与投票简称

投票代码：股东的投票代码为“360707”。

投票简称：“双环投票”。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年6月29日的交易时间，即当日上午9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2020年6月29日上午9:15－下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:股东代理人授权委托书（样式）

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席湖北双环科技股份有限公司2020年度第二次临时股东大会。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人姓名：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

本次股东大会提案表决意见表

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委托人签名（法人股东加盖单位印章）：

证券代码：000707 证券简称：ST双环 公告编号：2020-026

湖北双环科技股份有限公司

关于变更独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事孙燕萍女士因工作变动原因申请辞去独立董事职务，其辞职后不在公司担任任何职务。公司对孙燕萍女士任职期间的勤勉尽责工作深表感谢。由于孙燕萍女士辞职将导致公司独立董事人数低于公司董事人数的三分之一，根据有关规定，孙燕萍女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事时生效。

经审议，公司董事会提名马传刚先生为公司独立董事候选人、其任职期限与公司第九届董事会期限一致。选举马传刚先生为公司独立董事的提案需经过深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议，马传刚先生的任命在公司股东大会审议通过后生效。马传刚先生拥有律师资格和独立董事任职资格，具有上市公司独立董事履职的能力，具有独立性。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详情见本公告披露同日在巨潮资讯网单独披露的独立董事独立意见。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

2020年6月10日

附件：

马传刚先生简历：男，1970年出生，中共党员，研究生学历，法律硕士学位。1995年7月至2001年12月任武汉证券有限责任公司职员；2001年12月至2007 年9月任中国证监会湖北证监局公职律师；2007年9月至2009年12月任浙江湖州金泰科技股份有限公司董事会秘书；2010年1月至2019年12月任瑞益荣融（北京）投资管理有限公司总经理。2012年-2017年曾担任湖北宜化化工股份有限公司独立董事。目前兼任北京德青源农业科技股份有限公司、温州市交通运输集团有限公司和盐城国投集团有限公司的董事，兼任上市公司精测电子、华录百纳、瀛通通讯独立董事。

马传刚先生已获得独立董事资格证书。经公司查询，马传刚先生不属于失信被执行人。马传刚先生未持有公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

证券代码：000707 证券简称：ST双环 公告编号：2020-027

湖北双环科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年 6月9日召开的第九届董事会第二十七次会议审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于修订《公司章程》的议案》，同意根据公司实际情况调整公司章程营业范围（但不涉及主营业务变更）；同时为了更加准确定义董事会权限，同意对照深交所《股票上市规则》和修订的《主板上市公司规范运作指引》修订相应条款，例如依据新修订的《主板上市公司规范运作指引》在章程中增加关于“财务资助”的内容。本次修订《公司章程》还需提交公司股东大会审议通过后生效。

《公司章程》修订对照表如下：

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湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

2020年6月10日