江西铜业股份有限公司2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会的决议公告
证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：2020-021
江西铜业股份有限公司2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会的决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年6月10日
(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市高新区昌东大道7666号江铜国际广场会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席2019年年度股东大会的股东及其持有股份的情况
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2、出席2020年第一次A股类别股东大会的股东及其持有股份的情况
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3、出席2020年第一次H股类别股东大会的股东及其持有股份的情况
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会和2020年第一次H股类别股东大会由公司董事会召集，董事长龙子平先生临时因公未能出席,根据《江西铜业股份有限公司章程》第八十三条规定：“股东大会由董事长召集并担任会议主席；董事长因故不能出席会议的，应当由副董事长召集会议并担任会议主席；如果董事长和副董事长均无法出席会议，董事会可以指定一名公司董事代其召集会议并且担任会议主席；未指定会议主席的，出席会议的股东可选举一人担任主席；如果因任何理由，股东无法选举主席，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（包括股东代理人）担任会议主席”。经江西铜业集团有限公司代表提议，并经现场出席会议的股东一致同意，本次股东大会由公司董事汪波先生担任大会主席，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席4人，龙子平、郑高清、董家辉、高建民、梁青、刘二飞、柳习科7人因公未出席；
2、公司在任监事5人，出席2人，胡庆文、张奎、廖胜森3人因公未出席；
3、公司董事会秘书一职暂由董事长代履行，董事长龙子平先生因公未能出席；部分公司高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
2019年年度股东大会议案投票情况
1、议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于发行境外美元债的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度经审计的境内外财务报告、2019年度报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会批准对全资子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所分别为公司2020年度境内（含内控审计）及境外审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于提名刘方云先生为公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于董家辉先生不再担任公司董事职务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于胡庆文先生辞任公司监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于廖胜森先生辞任公司监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2020年第一次A股类别股东大会议案投票情况
议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2020年第一次H股类别股东大会议案投票情况
议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补监事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
本次2019年年度股东大会议案第1-2项议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；第 3-14.02项均为普通决议议案，已经获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会审议的议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：侯志伟律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会、本次A股类别股东大会、本次H股类别股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会和2020年第一次H股类别股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会和2020年第一次H股类别股东大会法律意见书。
江西铜业股份有限公司
2020年6月11日
