黑龙江北大荒农业股份有限公司
第六届董事会第七十五次会议（临时）决议公告
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2020-031
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第六届董事会第七十五次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2020年6月10日召开第六届董事会第七十五次会议（临时），会议通知于2020年6月5日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决。全部董事均参加了表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。本次会议决议通过以下议案：
一、关于修改《公司章程》的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、关于《公司发展规划（2021年-2025年）》的议案
《黑龙江北大荒农业股份有限公司发展规划（2021年-2025年）》（以下简称“规划”）主要对规划的编制目的和意义、制定原则和制定方法进行简要说明。对黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）经营现状进行简要介绍，并对现有业务发展状况进行归纳总结，分析公司发展的优势，指出公司发展存在的问题和不足。根据国家、黑龙江省、集团的最新产业政策对公司农业产业、矿业产业的国内国际宏观环境及黑龙江省、集团公司发展环境进行分析。规划中分别对公司总体和公司三大业务板块两个层面的未来发展进行规划，具体描述了公司总体发展愿景、发展目标和发展思路并详细描述了公司农业、矿业、产业投资三大业务板块未来5年的规划，指明了未来发展的方向和道路。提出了规划期间人力资源、企业文化、管控模式、组织流程等“软实力”工作应采取的措施和办法，为公司总体规划的顺利实施提供强有力的支撑和保证。
同意8票，反对0票，弃权0票。
三、关于增设总部内设部门及调整相关部门职能的议案
（一）增设纪委工作部
根据工作需要，公司总部增设纪委工作部，承担公司纪委日常工作和公司反舞弊工作职责，主要职能为：
1、负责公司纪委的日常工作，按规定开展监督执纪问责工作；
2、 审查公司及所属企业党组织、党员违反党的章程和其他党内法规的案件，提出党纪处理初步意见；
3、开展反舞弊工作，查处违反公司规章制度的问题，提出行政处理的初步意见；
4、负责公司机关纪委工作。
纪委工作部设部长一名，由公司纪委副书记担任；根据工作需要配备工作人员。
（二）调整公司党群工作部职能
将原党群工作部中的“负责公司纪检监察、机关纪委工作”职能删除，调整后的党群工作部职能为：
负责公司党建、思想政治、组织、宣传、工会、共青团、妇联、企业文化、新闻报道、网站建设、干部管理、后备干部队伍建设、班子建设以及总部机关党委、工会工作。
（三）调整后的内设部门整体情况
本次总部内设部门调整后，部门数量由13个，增加1个，增为14个。14个职能部门分别为：董事会工作部、办公室、党群工作部、人力资源部、发展计划部、资产运营部、审计部、农业生产部、财务部、综合经济部、风险控制部、安全生产监督管理办公室、法律事务部、纪委工作部。
（四）有关制度衔接
自本议案通过之日起，目前执行的公司各项规章制度和业务流程中，凡是涉及上述职能调整的条款，该业务的责任主体均变更为纪委工作部。
同意8票，反对0票，弃权0票。
四、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案
根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，提议于2020年6月29日下午14：50在黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室召开2020年第一次临时股东大会，按照规定本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。
同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十一日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2020-032
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）发起人名称发生变更、证监会于2019年修订了《上市公司章程指引》部分内容，以及中央和上级党委对党建工作提出了相关要求，公司拟对《公司章程》进行修订。变更情况如下：
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本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二○二○年六月十一日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2020-033
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年6月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年6月29日 14 点50 分
召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年6月28日
至2020年6月29日
投票时间为：2020年6月28日15：00至2020年6月29日15：00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获公司第六届董事会第七十五次会议（临时）审议通过，具体事项参见刊登在2020年6月11日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站的公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”） 持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为2020年6月28日15：00 至2020年6月29日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（ 网址： inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”） 进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区- 持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
股东出席股东大会现场会议应进行登记。
（一）登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。
拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于2020年6月24日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。出席会议时凭上述资料签到。
（二）登记时间：2020年6月24日(上午9:30－11:30，下午13:30－16:00)。
（三）登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会工作部。
六、其他事项
（一）出席会议者交通费、食宿费自理。
（二）会议联系方式：
通讯地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会工作部
邮政编码：150090
电 话：0451-55195980
传 真：0451-55195986
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
2020年6月11日
附件：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
黑龙江北大荒农业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月29日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
