新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2020-017
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2020年6月1日发出，于2020年6月10日以通讯方式召开。应出席会议董事6人，实际参加会议董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
一、经表决，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加公司经营范围并办理工商登记的议案》，同意公司经营范围增加“余热发电和电力的销售”二项经济业务，并办理相关工商变更登记手续。
二、经表决，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意根据公司经营范围的增加对原公司章程第二章第十三条进行修订，详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告》
此项议案需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。
三、经表决，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对控股子公司债转股的议案》，详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于对控股子公司实施债转股增加注册资本的公告》。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2020年6月10日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2020-018
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于增加公司经营范围
并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年6月10日，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并办理工商登记的议案》和《关于修订公司章程的议案》，具体情况如下：
一、增加经营范围情况
增加前：年产10万吨硫酸（93%，98%）、年产12000吨盐酸的生产销售；货物专用运输（罐式容器）；货车维修（二类）；成品油零售、液化天然气销售（以上内容仅限所属分支机构经营）；道路普通货物运输；磷肥、硫酸钾、复合肥、重晶石粉的生产销售；水泥、水泥熟料、预应力多孔板、加气砼砌块、水泥预制构件、石灰粉、石料、建筑涂料的生产销售；洗车服务；润滑油、汽车零配件、钢材、化工产品、建材、五金交电、机电设备、日用百货的销售；铸造件、通用零部件、机械设备安装；场地租赁；一般货物与技术的进出口；劳务派遣。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
增加后：年产10万吨硫酸（93%，98%）、年产12000吨盐酸的生产销售；货物专用运输（罐式容器）；货车维修（二类）；成品油零售、液化天然气销售（以上内容仅限所属分支机构经营）；道路普通货物运输；磷肥、硫酸钾、复合肥、重晶石粉的生产销售；水泥、水泥熟料、预应力多孔板、加气砼砌块、水泥预制构件、石灰粉、石料、建筑涂料的生产销售；洗车服务；润滑油、汽车零配件、钢材、化工产品、建材、五金交电、机电设备、日用百货的销售；铸造件、通用零部件、机械设备安装；场地租赁；一般货物与技术的进出口；劳务派遣；余热发电，电力的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次增加经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、修订《公司章程》情况
鉴于公司上述增加经营范围的情况，根据相关法律法规要求，拟修订《公司章程》相应条款，具体如下：
■
除上述条款修订外，《公司章程》其他内容保持不变。
以上修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议，并由股东大会授权公司管理层或其授权的代理人办理相关工商变更登记手续，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2020年6月10日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2020-019
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于对控股子公司实施债转股
增加注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：伊犁青松南岗建材有限责任公司（以下简称“青松南岗”）
● 投资金额：公司对控股子公司青松南岗进行增资，增资方式为对青松南岗的55,847.79万元的债权转为对青松南岗的股权投资，本次增资完成后，青松南岗注册资本由27418.10万元增加至87,288.87万元，公司的控股比例由51%增至80%。
● 本次投资属于对控股子公司增资，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
一、对外投资概述
2020年6月10日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于对控股子公司债转股的议案》，同意公司对控股子公司青松南岗进行增资，增资方式为对青松南岗的55,847.79万元的债权转为对青松南岗的股权投资。本次增资完成后，青松南岗注册资本由27418.10万元增加至87,288.87万元，公司的控股比例由51%增至80%。
本次投资事项属董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议，也不构成关联交易和重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
1、新疆南岗投资有限责任公司（以下简称“南岗投资”）
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王金鸽
注册资本：30,000万元
成立日期：2013年04月02日
住所：新疆可克达拉市六十六团幸福路社区服务中心楼二层201室
经营范围：向化工制造行业、矿业、电力、热力、水泥制造行业、房地产建设项目进行投资。
股东持股情况：伊犁第四师国有资产投资有限责任公司出资30,000万元，持有南岗投资100%的股权。
财务情况：截止2019年12月31日，南岗投资资产总额334,391.13万元，负债总额349,255.81万元，净资产-14,864.68万元；2019年度营业收入120,432.51万元，净利润533.07万元。（以上数据已经审计）
三、投资标的基本情况
公司名称：伊犁青松南岗建材有限责任公司
注册地址：新疆伊犁州伊宁县六区城南产业区（314省道以东）
法定代表人：杨国星
注册资本：27418.0931万元
成立日期：2001年02月08日
经营范围：汽车运输；石灰石、页岩矿开采。水泥及其制品、新型建材产品、塑料制品的开发、生产和销售；一般货物与技术的进出口经营。
股东持股情况：公司出资13,983.3034万元，持有青松南岗51%的股权；南岗投资出资13434.7897万元，持有青松南岗49%的股权。
财务情况：截止2019年12月31日，青松南岗资产总额72,138.76万元，固定资产总额35,138.80万元；负债总额116,653.36万元，流动负债107,267.05万元，其中其他应付款96,618.78万元，主要为向股东的借款；净资产-44,514.60万元，未分配利润-75,892.73万元。截止2019年末，青松南岗营业收入为47,427.30万元，净利润为-1,553.98万元，归属于母公司股东的净利润为-167.80万元。（以上数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告）
截止2020年5月31日，青松南岗资产总额85,073.36万元，固定资产总额34,060.32万元；负债总额128,854.18万元，流动负债119,629.43万元，其他应付款109,560.28万元，主要为向股东的借款；净资产-43,780.82万元，未分配利润-74,780.92万元。截止2020年5月，青松南岗营业收入为9,232.42万元，净利润为736.23万元，归属于母公司股东的净利润为1,111.81万元。（以上数据未经审计）
四、投资的主要内容
经公司与南岗投资协商，双方以截止2019年12月31日对青松南岗的债权作为基础进行债转股。
1、公司将借款55,847.79万元转为公司对青松南岗的出资资本金。余款29,231.26万元继续挂账。
2、南岗投资将借款4,022.98万元转为南岗投资对青松南岗的出资资本金，余款16,627.57万元由青松南岗分三年偿还。三年还款期不计利息，如不能按期还清，逾期部分按银行同期贷款利率计息。
3、“债转股”后青松南岗注册资本增加至87,288.87万元，其中公司出资69,831.10万元，占公司注册资本80%；南岗投资出资17,457.77万元，占公司注册资本20%。
4、根据增资后股权比例，股东提名董事的名额为公司提名4名董事，南岗投资提名1名董事。
5、公司和南岗投资各提名1名监事，另从青松南岗职工中选举职工监事1名。
五、对外投资对公司的影响
本次对青松南岗实施债转股，有利改善青松南岗的资产负债结构，增强子公司的持续经营能力，提高其抗风险能力，不影响公司的主营业务，符合公司的发展战略和长远利益。
六、对外投资的风险
伊犁河谷区域市场发生变化，青松南岗存在着经营风险。公司将根据市场和行业的变化，及时调整经营策略，保证公司的投资安全。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2020年6月10日
