广西新未来信息产业股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召集人：广西新未来信息产业股份有限公司董事会

二、会议时间：2020年6月30日上午8:00

三、会议地点：广西北海市银海区高沙龙6号明珠大酒店一楼会议室

四、召开方式：现场会议

五、会议表决方式：现场投票方式

六、会议审议事项：

1、审议《关于追认〈广西新未来信息产业股份有限公司2018年度董事会工作报告〉》

议案主要内容：根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会就2018年工作进行总结和汇报。

2、审议《广西新未来信息产业股份有限公司2019年度董事会工作报告》

议案主要内容：根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会就2019年工作进行总结和汇报。

3、审议《关于追认〈广西新未来信息产业股份有限公司2018年度监事会工作报告〉》

议案主要内容：根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，监事会就2018年工作进行总结和汇报。

4、审议《广西新未来信息产业股份有限公司2019年度监事会工作报告》

议案主要内容：根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，监事会就2019年工作进行总结和汇报。

5、审议《关于追认〈广西新未来信息产业股份有限公司2018年度财务决算报告〉》

议案主要内容：根据《公司章程》的规定，提请审议《2018 年度财务决算报告》。

6、审议《广西新未来信息产业股份有限公司2019年度财务决算报告》

议案主要内容：根据《公司章程》的规定，提请审议《2019年度财务决算报告》。

7、审议《关于追认〈广西新未来信息产业股份有限公司2018年度利润分配方案〉》

议案主要内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

8、审议《广西新未来信息产业股份有限公司2019年度利润分配方案》

议案主要内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定2019年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

9、审议《关于追认〈广西新未来信息产业股份有限公司2018年度报告〉》

议案主要内容：根据《公司章程》，结合报告期内经营情况提请股东大会审议2018年度报告。

10、审议《广西新未来信息产业股份有限公司2019年度报告》

议案主要内容：根据《公司章程》，结合报告期内经营情况提请股东大会审议2019年度报告。

11、审议《关于聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务审计机构的议案》

议案主要内容：续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务审计机构。

12、审议《广西新未来信息产业股份有限公司利润分配管理制度》

议案主要内容：为了完善公司治理结构，保护全体股东权益，公司董事会制订了《广西新未来信息产业股份有限公司利润分配管理制度》，提请股东大会审议。

13、审议《广西新未来信息产业股份有限公司承诺管理制度》

为了完善公司治理结构，规范公司承诺制度，公司董事会制订了《广西新未来信息产业股份有限公司承诺管理制度》，提请股东大会审议。

14、审议《预计2020年度日常关联交易的议案》。

议案主要内容：根据《公司章程》及公司实际经营情况，预计2020年度日常关联交易，提请股东大会审议。

15、审议《关于追认〈广西新未来信息产业股份有限公司2018年度关联交易的议案〉》

议案主要内容：根据《公司章程》及公司实际经营情况，追认2018年度关联交易。

16、审议《关于追认〈广西新未来信息产业股份有限公司2019年度关联交易的议案〉》

议案主要内容：根据《公司章程》及公司实际经营情况，追认2019年度关联交易。

七、出席会议人员：

1、本公司全体股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员。

八、出席会议的股东应持以下文件：

1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（原件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证，未携带完整、合法授权手续的，无权参与本次会议；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；

九、其他事项

1、会议会务工作由董事会承办，请与会人员于2020年6月29日下午14点前将回执传真至董事会。

2、会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

3、临时提案：如有临时提案，请于会议召开十日以前提交董事会办公室。

4、联系人：廖莘 电话/传真：0779-6802559

特此公告。

广西新未来信息产业股份有限公司

董 事 会

2020年6月11日