中国石油天然气股份有限公司董事会
2020年第五次会议决议公告
证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临2020-026
中国石油天然气股份有限公司董事会
2020年第五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2020年5月29日向公司全体董事和监事发出2020年第五次会议通知，会议于2020年6月11日在北京以现场会议的方式召开。本次会议应到会董事11人，实际到会8人。董事刘跃珍先生、独立董事德地立人先生和西蒙·亨利先生因故不能到会，已分别书面委托董事段良伟先生和独立董事梁爱诗女士代为出席并行使表决权。会议由董事长戴厚良先生主持。部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事讨论了以下议案，并形成决议：
（一） 审议通过《关于选举公司董事的议案》；
经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意推荐黄永章先生（黄永章先生简历请见附件）为董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二） 审议通过《关于公司董事会专门委员会组成人员调整的议案》；
根据专门委员会配备情况，考虑各位董事专业特长，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意蔡金勇先生、蒋小明先生加入提名委员会和审计委员会，其中，蔡金勇先生担任审计委员会主任委员。调整后，上述两个专门委员会人员组成如下：
1. 提名委员会
主任委员：戴厚良先生
委员：蔡金勇先生、蒋小明先生
2. 审计委员会
主任委员：蔡金勇先生
委员：蒋小明先生、刘跃珍先生
其他董事会专门委员会的主席及成员保持不变。
董事会谨此向林伯强先生及张必贻先生就其在任董事期间为公司作出的贡献致以衷心的感谢。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（三） 审议通过《关于为续签持续性关联交易协议并更新上限成立独立董事委员会和聘用独立财务顾问的议案》。
董事会同意就关联交易事项成立独立董事委员会，并由公司全体5 名独立董事担任该独立董事委员会委员；同意就关联交易事项聘请工银国际融资有限公司作为独立财务顾问。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
中国石油天然气股份有限公司董事会2020年第五次会议决议
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十一日
附件：
黄永章先生简历
黄永章，53岁，教授级高级工程师，博士，在中国石油天然气行业拥有近30年的工作经验。曾任尼罗河公司党委委员、副总经理，中国石油勘探开发公司党委委员、副总经理兼安全总监，中东公司常务副总经理、中东地区党工委副书记等职，2018年1月任中东地区党工委书记、协调组组长、中东公司总经理， 2020年4月任中国石油天然气集团有限公司党组成员、副总经理。
证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临2020-027
中国石油天然气股份有限公司
监事会2020年第3次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年6月11日，中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）监事会2020年第3次会议在北京以现场方式召开。会议应到监事9人，实到7人。监事付锁堂先生和刘宪华先生因故不能到会，均已书面委托王亮先生代为出席会议并行使表决权。会议由徐文荣先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。
经与会监事认真讨论，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，并形成决议。
经全体监事表决，徐文荣先生当选公司监事会主席。
上述议案的同意票为9票，无反对票或弃权票。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司监事会
二〇二〇年六月十一日
证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临2020-028
中国石油天然气股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》，中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）现就选举产生职工代表监事事宜公告如下：经公司职工代表民主选举，付锁堂先生、李家民先生、刘宪华先生及李文东先生当选公司职工代表监事，任期三年。
付锁堂先生、李家民先生、刘宪华先生及李文东先生简历请见本公告附件。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司监事会
二〇二〇年六月十一日
附件：
付锁堂先生简历
付锁堂，58岁，现任本公司职工代表监事，同时兼任本公司长庆油田分公司党委书记、总经理，长庆石油勘探局有限公司执行董事、总经理。付先生是教授级高级工程师，博士，在中国石油天然气行业拥有近40年的工作经验。2007年4月起任青海油田分公司总地质师、党委委员。2014年4月起任青海油田分公司总经理、党委副书记，青海石油管理局局长。2015年7月起任青海油田分公司党委书记、总经理，青海石油管理局局长。2017年4月起任长庆油田分公司总经理、党委副书记，长庆石油勘探局局长。2017年6月起被聘任为本公司职工代表监事。2018年4月起任长庆油田分公司党委书记、总经理，长庆石油勘探局有限公司执行董事、总经理。
李家民先生简历
李家民，56岁，现任本公司职工代表监事，同时兼任本公司兰州石化分公司党委书记、总经理，中国石油兰州石油化工有限公司执行董事、总经理。李先生是教授级高级工程师，硕士，在中国石油化工行业拥有近35年的工作经验。2004年8月起任兰州石化分公司副总经理兼安全总监、党委委员。2012年3月起任兰州石化分公司总经理、党委副书记、兰州石油化工公司总经理。2014年5月起被聘任为本公司职工代表监事。2015年12月起任兰州石化分公司总经理、党委书记，兰州石油化工公司总经理，2017年11月起任兰州石化分公司党委书记、总经理，中国石油兰州石油化工有限公司执行董事、总经理。
刘宪华先生简历
刘宪华，57岁，现任本公司职工代表监事，同时兼任本公司辽宁销售分公司总经理、党委副书记，中国石油集团辽宁省石油销售有限公司执行董事、总经理。刘先生是教授级高级经济师，硕士，在中国石油化工行业拥有逾35年的工作经验。2002年9月起任山东销售分公司总经理、党委副书记。2012年3月起任东北销售分公司总经理、党委副书记、中国石油销售东北公司经理。2015年12月起任辽宁销售分公司总经理、党委副书记、辽宁省石油总公司总经理。2016年5月起被聘任为本公司职工代表监事。2017年11月起任辽宁销售分公司总经理、党委副书记，中国石油集团辽宁省石油销售有限公司执行董事、总经理。
李文东先生简历
李文东，56岁，现任本公司职工代表监事，同时兼任北京天然气管道有限公司党委书记、董事长、总经理。李先生是教授级高级工程师，硕士，在中国石油天然气行业拥有近40年的工作经验。2006年1月起任管道局副局长、党委常委。2011年8月起任西部管道分公司党委书记、纪委书记、工会主席、副总经理。2013年11月起任西部管道分公司总经理、党委书记、纪委书记、工会主席，西部管道销售分公司总经理。2016年3月起任西气东输管道分公司总经理、党委书记，西气东输销售分公司总经理。2016年5月起被聘任为本公司职工代表监事。2018年4月起任北京天然气管道有限公司总经理、党委书记。2018年10月起任北京天然气管道有限公司党委书记、董事长、总经理。
证券代码：601857 证券简称：中国石油 公告编号：临2020-025
中国石油天然气股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年6月11日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区北四环中路8号北京北辰五洲皇冠国际酒店
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四) 本次中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会由公司董事会召集，由董事长戴厚良先生主持。本次年度股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席5人，董事李凡荣先生、刘跃珍先生、独立董事张必贻先生、梁爱诗女士、德地立人先生和西蒙·亨利先生因故不能到会；
2、 公司在任监事9人，出席7人，监事付锁堂先生和刘宪华先生因故不能到会；
3、 董事会秘书吴恩来先生出席了会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：2019年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：2019年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：2019年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于授权董事会决定公司2020年中期利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于聘用公司2020年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于公司2020年度相关担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于提请股东大会给予董事会发行债务融资工具一般性授权事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于提请股东大会给予董事会股票发行一般性授权事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于调整经营范围暨修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案
11、 议案名称：关于选举董事的议案
表决情况：
■
12、 议案名称：关于选举独立董事的议案
表决情况：
■
13、 议案名称：关于选举监事的议案
表决情况：
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第8项、第9项、第10项议案为特别决议议案，分别获得出席本次年度股东大会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：高怡敏、吴寒
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
中国石油天然气股份有限公司
2020年6月11日
