北京万通地产股份有限公司
关于补选董事会专门委员会委员的公告

证券代码：600246 证券简称：万通地产 公告编号：2020-051

北京万通地产股份有限公司

关于补选董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京万通地产股份有限公司（以下简称“万通地产”或“公司”）原非独立董事涂立森先生、李虹女士、马健先生先后因工作原因辞去公司第七届董事会董事及相应的董事会专门委员会委员的职务。

经公司第七届董事会第二十九次临时会议及2020年度第三次临时股东大会审议通过增补杨少锋先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2020年3月17日披露的《万通地产关于董事辞任暨增补董事的公告》（公告编号：2020-019）及2020年4月2日披露的《2020年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-023）

经公司第七届董事会第三十二次临时会议及2019年年度股东大会审议通过增补梅志明先生、张家静女士为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2020年5月12日披露的《万通地产关于董事辞任暨增补董事的公告》（公告编号：2020-041）及2020年5月29日披露的《万通地产2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-047）。

为保证董事会专门委员会能够顺利有序高效的开展工作，充分发挥其职能，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2020年6月11日召开了第七届董事会第三十三次临时会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案》，专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司董事会下设战略委员会、审计与风险控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。补选完成后，各专门委员会主任委员及成员调整如下：

1、战略委员会（7人）

主任委员：梅志明

副主任委员：张家静

组成人员：王忆会、吴丹毛、殷雄、荣健、李路路

2、提名委员会（3人）

主任：殷雄

组成人员：张家静、李路路

3、薪酬与考核委员会（3人）

主任：李路路

组成人员：荣健、孙华

4、审计与风险控制委员会（5人）

主任委员：荣健

组成成员：殷雄、李路路、孙华、杨少锋

特此公告。

北京万通地产股份有限公司董事会

2020年6月12日