河南银鸽实业投资股份有限公司
关于2019年年度股东大会的延期公告
证券代码：600069 证券简称：*ST银鸽 公告编号：2020-069
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于2019年年度股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议延期后的召开时间：2020年6月29日
一、原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2019年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2020年6月16日
3.原股东大会股权登记日
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二、股东大会延期原因
鉴于工作安排与会议时间冲突，公司董事会经审慎研究决定，将原定于 2020 年6月16日召开的2019年年度股东大会延期至2020年6月29日召开。本次延期召开股东大会符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2020年6月29日 14点00 分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2020年6月29日
至2020年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2020年4月29日 、2020年6月6日刊登的公告（公告编号:2020-035、2020-061）。
四、其他事项
除会议召开日期调整外，股权登记日、会议地点、会议时间、召开方式、出席对象、审议议案、会议登记方式等其他事项均保持不变，具体内容详见公司2020年4月29日和2020年6月6日在上海证券交易所网站披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》和《河南银鸽实业投资股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2020-035、2020-061）。公司对此次延期召开 2019 年年度股东大会给投资者造成的不便深表歉意，敬请谅解。
五、上网公告附件
无。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2020年6月11日
证券代码：600069 证券简称：*ST银鸽 公告编号：临2020-068
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于控股股东股份被轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 截至本公告日，漯河银鸽实业集团有限公司（以下简称“银鸽集团”）持有河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）股份总数768,870,054股，占公司总股本的47.35%。此次股份被轮候冻结后，银鸽集团所持股份累计被轮候冻结的数量为768,870,054 股，占其所持公司股份总数的比例为100%，占公司总股本的比例为47.35%。
2020年6月11日，公司收到《中国结算上海分公司股权司法冻结及司法划转通知》（2020司冻0610-02号）、《北京市第一中级人民法院协助执行通知书》（【2020】京01民初79号），获悉公司控股股东银鸽集团所持公司股份被轮候冻结，具体事项如下：
一、本次股份被冻结基本情况
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本次冻结的原因经向公司控股股东银鸽集团询证获知，其为公司与普天国际贸易有限公司（简称“普天国际”）因贸易业务产生的债务提供了不可撤销的连带责任担保；后因公司未按时向普天国际支付货款，普天国际向北京市第一中级人民法院法院起诉所致。
二、股东股份累计被冻结情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计被冻结股份情况如下：
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三、其他重大事项及风险提示
1、银鸽集团将其持有的公司股票全部质押后所得融资金额均已逾期。银鸽集团未进行过评级，不存在主体和债项信用等级下调的情形。
2、最近一年公司控股股东银鸽集团曾与深圳前海惠誉天成融资租赁有限公司、中诚信托有限责任公司、厦门象屿金融控股集团有限公司、北京鑫钦信息科技有限公司产生债务合同纠纷，存在多起诉讼及相关股份被冻结的情况，具体情况详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关冻结公告（公告编号：临2019-023、临2019-051、临2019-061、临2019-086）。
3、控股股东存在非经营性资金占用的情形；2017年，公司向银鸽集团转让原控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司股权，导致四川银鸽竹浆纸业有限公司以往年度累计欠公司的内部借款转换成其欠公司的关联方借款，此笔借款已由银鸽集团承接，银鸽集团原承诺于2020年8月31日前（含）向公司偿还。但因公司已经停牌，可能将被终止上市，受整体债务问题影响，银鸽集团存在变更还款承诺履行期限的可能。除此之外，银鸽集团经核实不存在其他对银鸽投资资金占用、要求银鸽投资提供违规担保等事项。
4、截止本公告日，本次控股股东所持公司股份被轮候冻结事项，未对公司的生产经营及控制权产生直接影响。
5、公司股票已连续20个交易日（2020年5月13日-6月9日）收盘价格均低于股票面值（即1元），根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自2020年6月10日（周三）开市起停牌，上海证券交易所在公司股票停牌起始日后的15个交易日内，作出是否终止公司股票上市的决定。公司股票可能将被终止上市。
公司指定的信息披露报刊和网站为《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十一日
