河南银鸽实业投资股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

证券代码: 600069 证券简称:*ST银鸽 公告编号：临2020-070

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年6月12日收到独立董事郝秀琴女士递交的书面辞职报告，郝秀琴女士因校内工作原因申请辞去公司第九届董事会独立董事、审计委员会主任委员、董事会薪酬考核和提名委员会委员职务；辞职后郝秀琴女士将不再担任公司任何职务。

郝秀琴女士的辞职将导致公司独立董事人数低于《公司章程》规定的最低人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，郝秀琴女士的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，郝秀琴女士仍将按照法律、法规和《公司章程》的相关规定,履行其独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快增补独立董事。

郝秀琴女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司董事会对郝秀琴在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十二日

证券代码: 600069 证券简称:*ST银鸽 公告编号：临2020-071

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月12日收到监事杨向阳先生提交的书面辞职报告。因个人原因，杨向阳先生申请辞去其担任的本公司第九届监事会监事职务；杨向阳先生辞去上述职务后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，杨向阳先生辞职后，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，在补选的新监事就任前，杨向阳先生将继续履行监事职责。

杨向阳先生在任公司监事期间，认真履行监事的职责，勤勉尽责，在此，公司对杨向阳先生所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

二〇二〇年六月十二日