杭州钢铁股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：2020-043
杭州钢铁股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年6月12日
(二)股东大会召开的地点：杭州市拱墅区半山路 178 号，杭钢会展中心四楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长吴东明先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2019年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2019年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于2020年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于2020年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于向全资或控股子公司提供借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于调整本次重大资产重组标的资产审计、评估基准日、定价基准日及股票发行价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于调整公司重大资产重组方案不构成重大调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产有关条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
15.00、关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案
15.01、议案名称：本次交易的整体方案
审议结果：通过
表决情况：
■
15.02、议案名称：本次交易的具体方案之交易对方
审议结果：通过
表决情况：
■
15.03、议案名称：本次交易的具体方案之标的资产
审议结果：通过
表决情况：
■
15.04、议案名称：本次交易的具体方案之标的资产定价依据及作价
审议结果：通过
表决情况：
■
15.05、议案名称：本次交易的具体方案之对价的支付
审议结果：通过
表决情况：
■
15.06、议案名称：本次交易的具体方案之资产交割之标的股权的交割
审议结果：通过
表决情况：
■
15.07、议案名称：本次交易的具体方案之资产交割之富春公司商贸业务经营性资产及负债的交割
审议结果：通过
表决情况：
■
15.08、议案名称：本次交易的具体方案之资产交割之非公开发行股份
审议结果：通过
表决情况：
■
15.09、议案名称：本次交易的具体方案之业绩承诺及补偿安排
审议结果：通过
表决情况：
■
15.10、议案名称：本次交易的具体方案之过渡期资产变化及期间损益
审议结果：通过
表决情况：
■
15.11、议案名称：本次交易的具体方案之滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
■
15.12、议案名称：本次交易的具体方案之决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
16、议案名称：关于《杭州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
17、议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
18、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
19、议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
20、议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
21、议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的盈利预测补偿协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
22、议案名称：关于批准公司重大资产重组相关审计、评估、备考报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
23、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
24、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
25、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
26、议案名称：关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
27、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
28、议案名称：关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
29、关于选举公司第八届董事会董事的议案
■
30.00关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
■
31.00、关于选举公司第八届监事会监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述第8项议案、第12项议案至第26项议案涉及关联交易，公司控股股东杭州钢铁集团有限公司作为关联股东其持有的股份1,527,508,156股对上述关联交易议案回避了表决；上述关联交易议案涉及的关联股东浙江杭钢商贸集团有限公司持有的股份87,201,852股、富春有限公司持有的股份141,794,962股未参加本次股东大会的表决，上述两家公司均为杭州钢铁集团有限公司实际控制的公司。上述第12项议案至第27项议案为特别决议议案，经出席会议股东或股东授权代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
本次会议还听取了公司独立董事2019年度述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：胡小明 汪琛
2、律师见证结论意见：
杭州钢铁股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、杭州钢铁股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于杭州钢铁股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。
杭州钢铁股份有限公司
2020年6月13日
证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2020一044
杭州钢铁股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2020年6月12日下午在杭钢会展中心四楼多功能厅召开，应到董事9人，实到董事9人，会议由董事吴东明先生主持，全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会对会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，审议通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会选举吴东明先生为公司第八届董事会董事长，选举孔祥胜先生为公司第八届董事会副董事长。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会聘任牟晨晖先生为公司总经理；聘任吴继华先生为公司董事会秘书，聘期与本届董事会任期一致。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会聘任瞿涛先生、陈晓东先生为公司副总经理；陆才平先生为公司财务总监，聘期与本届董事会任期一致。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会聘任莫莉女士为公司证券事务代表，聘期与本届董事会任期一致。
（五）审议通过《关于公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司章程》、《上市公司治理准则》和《公司董事会专门委员会工作条例》有关规定，为提高董事会决策的科学性和决策的效率，根据公司董事会的工作需要，董事会确定公司第八届董事会各专门委员会组成人员如下：
公司董事会战略委员会由吴东明、孔祥胜、王红雯、吴黎明、牟晨晖等五人组成，吴东明为主任委员。
公司董事会提名委员会由王红雯、胡祥甫、吴东明等三人组成，王红雯为主任委员。
公司董事会审计委员会由王颖、王红雯、于卫东等三人组成，王颖为主任委员。
公司董事会薪酬与考核委员会由胡祥甫、王颖、王红雯等三人组成，胡祥甫为主任委员。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2020年6月13日
证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2020一045
杭州钢铁股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2020年6月12日在杭钢办公楼四楼会议室召开，会议由监事周尧福先生主持。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》关于监事会召开的有关规定。本次会议经全体监事认真讨论形成以下决议：
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：
审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
监事会选举周尧福先生为公司第八届监事会主席，任期三年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
会前，与会监事列席了公司第八届董事会第一次会议。监事会依照有关法律法规和《公司章程》规定，对该次董事会会议各项相关议案进行监督。董事会成员在审议表决议案时履行了诚信义务，未发现损害公司和股东合法权益的行为。
监事会同意公司第八届董事会第一次会议审议通过的各项议案。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司监事会
2020年6月13日
证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2020一046
杭州钢铁股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月12日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事的议案》、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第八届监事会监事的议案》；公司于2020年6月11日召开公司工会委员会扩大会议，选举金钢先生为公司第八届监事会职工代表监事。公司完成了董事会、监事会的换届选举。
公司于2020年6月12日召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案》；同日公司召开第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表具体情况公告如下：
一、第八届董事会组成情况
董事：吴东明先生（董事长）、孔祥胜先生（副董事长）、王伶俐女士、牟晨晖先生、吴黎明先生、于卫东先生；
独立董事：胡祥甫先生、王颖女士、王红雯女士。
二、第八届董事会专门委员会组成人员情况
战略委员会：吴东明先生（主任委员）、孔祥胜先生、王红雯女士、吴黎明先生、牟晨晖先生；
提名委员会：王红雯女士（主任委员）、胡祥甫先生、吴东明先生；
审计委员会：王颖女士（主任委员）、王红雯女士、于卫东先生；
薪酬与考核委员会：胡祥甫先生（主任委员）、王颖女士、王红雯女士。
三、第八届监事会组成情况
监事会成员：周尧福先生（监事会主席）、王冰先生、金钢先生（职工代表监事）。
四、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
总经理：牟晨晖先生
副总经理：瞿涛先生、陈晓东先生
财务总监：陆才平先生
董事会秘书：吴继华先生
证券事务代表：莫莉女士
上述相关人员简历详见附件。
上述人员任期自2019年年度股东大会、第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议审议通过之日起生效，与第八届董事会、监事会任期一致。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2020年6月13日
附件：个人简历
一、第八届董事会成员
吴东明，男，1971年出生，在职硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。曾任杭州钢铁集团有限公司财务部副部长、部长，杭州钢铁集团有限公司副总会计师、杭州钢铁股份有限公司监事会主席等职务。现任杭州钢铁集团有限公司总会计师、副总经理，巨化集团有限公司董事、浙江菲达环保科技股份有限公司董事长、杭州钢铁股份有限公司董事长。
孔祥胜，男，1966年出生，大学学历，正高级工程师。曾任宁波钢铁有限公司生产部部长、制造部部长、宁波钢铁有限公司总经理助理兼炼铁厂厂长、宁波钢铁有限公司董事、副总经理、总经理、杭州钢铁股份有限公司总经理等职务。现任杭州钢铁股份有限公司副董事长、宁波钢铁有限公司董事长。
王伶俐，女，1974年出生，经济学博士。曾就职于商务部人事司、外资司和服务贸易司。现任中国诚通控股集团有限公司股权管理部副总经理、杭州钢铁股份有限公司董事。
吴黎明，男，1965年出生，研究生学历，高级经济师。曾任浙江冶钢储运有限公司副总经理、总经理、董事长，杭州钢铁股份有限公司运输处处长、浙江富春紫光环保股份有限公司总经理、浙江省环保集团有限公司总经理、副董事长等职务。现任杭州钢铁集团有限公司总经理助理、副总经济师，浙江富春紫光环保股份有限公司董事长、同方环境股份有限公司董事、浙江菲达环保科技股份有限公司董事、杭州钢铁股份有限公司董事。
牟晨晖，男，1969年出生，在职硕士研究生学历，高级会计师。曾任浙江省级机关会计核算中心副主任、浙江省财政厅行政事业资产管理处副处长，杭州钢铁集团有限公司财务资产管理部副总经理、浙江杭钢商贸集团有限公司董事等职务。现任浙江紫汇资产管理有限公司董事、浙江航民股份有限公司董事、杭州钢铁股份有限公司董事、总经理。
于卫东，男，1968年出生，大学学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册管理会计师。曾任富春有限公司财务总监、富春有限公司副总经理，杭州钢铁集团有限公司财务部副部长等职务。现任杭州钢铁集团有限公司财务资产管理部总经理、杭州钢铁股份有限公司董事。
胡祥甫，男，1963年出生，硕士研究生学历，一级律师。于2005年被中华全国律师协会授予“全国优秀律师”称号，2007年获“浙江省律师事业突出贡献奖”，2011年获中共杭州市委授予“优秀共产党员”称号，2016年获“2006-2016浙江省十大法治人物”称号，2020年1月获中华人民共和国司法部授予“全国优秀法律顾问”称号。曾任浙江星韵律师事务所副主任、主任，第六、第九届浙江省律师协会副会长，第六、第七届杭州市律师协会会长。现任浙江金道律师事务所首席合伙人，浙江省律师协会顾问、中共浙江省委建设法治浙江专家咨询委员会委员、中共浙江省委法律顾问、浙江省人大地方立法专家咨询委员、杭州市人大代表、杭州市人大法制委员会委员、中共杭州市委法律顾问、杭州市人民政府法律顾问、浙江大学光华法学院实务导师、杭州钢铁股份有限公司独立董事。
王 颖，女，1976年出生，大学学历，注册会计师、注册税务师。曾任杭州税务师事务所部门经理、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理、浙江华友钴业股份有限公司独立董事。现任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、杭州钢铁股份有限公司独立董事。
王红雯，女，1972年出生，研究生学历，经济师。曾任浙江上市公司协会法定代表人、常务副会长兼秘书长。现任杭州钢铁股份有限公司独立董事、杭州大头投资管理有限公司投资总监、浙江财经大学兼职教授、民丰特种纸股份有限公司独立董事、浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事、金石资源集团股份有限公司独立董事、杭萧钢构股份有限公司独立董事。
二、第八届监事会成员
周尧福，男，1962年出生，大学学历，经济师。曾任杭州钢铁股份有限公司证券部副主任、主任，杭州钢铁股份有限公司证券事务代表、董事、董事会秘书等职务，现任杭州钢铁股份有限公司监事会主席，宁波钢铁有限公司纪委书记。
王冰，男，1965年出生，大学学历，高级工程师。曾任杭州紫元置业有限公司副总经理、监事会主席、董事，杭州钢铁集团有限公司监管部部长等职务，现任杭州钢铁集团有限公司纪委副书记，宁波钢铁有限公司监事、杭州钢铁股份有限公司监事。
金钢，男，1965年出生，大学学历，高级政工师。曾任杭钢转炉厂纪委副书记、党委副书记、工会主席等职务。现任杭钢工会副主席，杭州钢铁股份有限公司监事。
三、除董事兼任外的其他高级管理人员及其他
瞿涛，男，1970年出生，大专学历，高级经济师。曾任杭州钢铁集团有限公司供应处科长、处长助理，杭州钢铁集团有限公司物资供应分公司副经理、经理，杭州钢铁股份有限公司物资供应处副处长、处长，宁波钢铁有限公司副总经理等职务。现任宁波钢铁有限公司总经理、杭州钢铁股份有限公司副总经理。
陈晓东，男，1967年出生，大学学历，经济师。曾任宁波宁钢国际贸易有限公司副总经理、宁波钢铁有限公司采购部副部长、销售部部长、杭钢工贸总公司、国贸有限公司副总经理、杭州钢铁股份有限公司销售处处长等职务。现任杭州杭钢金属材料电子商务有限公司总经理、杭州钢铁股份有限公司副总经理。
陆才平，男，1982年出生，大学学历，高级会计师，注册会计师。曾任杭州钢铁集团有限公司财务部资产科科长、杭州钢铁集团有限公司办公室秘书科科长、浙江杭钢商贸集团有限公司副总经理等职务。现任杭州钢铁股份有限公司财务总监。
吴继华，男，1977年出生，大学学历。曾任杭州钢铁股份有限公司证券管理科副科长、科长、证券事务代表等职务。现任杭州钢铁股份有限公司董事会秘书。
莫莉，女，1986年出生，大学学历。曾任国浩律师（杭州）事务所专职律师。现任杭州钢铁股份有限公司法务处副主管、杭州钢铁股份有限公司证券事务代表。
