中国农业银行股份有限公司关于2019年年度股东大会的延期公告

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临2020-023号

中国农业银行股份有限公司关于2019年年度股东大会的延期公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议延期后的召开时间：2020年6月29日

一、原股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次

2019年年度股东大会

2.原股东大会召开日期：2020年6月22日

3.原股东大会股权登记日

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二、股东大会延期原因

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2020年5月8日及2020年5月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《关于召开2019年年度股东大会的通知》及《关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告》，原定于2020年6月22日召开2019年年度股东大会。2020年6月12日，本行董事会以书面传签方式召开会议，审议通过了《延期召开2019年年度股东大会》的议案。该议案有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。由于会议筹备原因，本行董事会决定将2019年年度股东大会延期至2020年6月29日召开。

本次年度股东大会的延期召开符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的要求。

三、延期后股东大会的有关情况

1.延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2020年6月29日 14点 45分

2.延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2020年6月29日

至2020年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.延期召开的股东大会股权登记日不变，原书面授权委托书和书面回复继续有效。其他相关事项参照本行2020年5月8日及2020年5月30日刊登的公告（公告编号:临2020-019号、临2020-022号）。

四、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：刘方洲

联系地址：北京市东城区建国门内大街69号（邮编：100005）

中国农业银行股份有限公司董事会办公室

电话：010-85108525

传真：010-85126571

电子邮箱：liufangzhou@abchina.com

（二）本次会议预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

2020年6月12日