安徽中鼎密封件股份有限公司

2019年年度报告摘要

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2020-054

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1211255247为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为密封件、特种橡胶制品（汽车、摩托车、电器、工程机械、矿山、铁道、石化、航空航天等行业基础元件）的研发、生产、销售与服务，连续十年销售收入、出口创汇、利润总额以及主导产品市场占有率等各项指标位居国内同行业首位，并自2011年起连续入选“全球非轮胎橡胶制品50强排行榜”，2019年度排名第13位，国内第1。

公司所处的行业是橡胶零部件制造行业，橡胶制品属于现代工业机械基础件产品，广泛应用于汽车、工程机械、家电、船舶、化工、电力、铁路、航空航天等领域，行业发展稳定、具有良好的发展前景。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，东方金诚国际信用评估有限公司出具了安徽中鼎密封件股份有限公司主体及“中鼎转2”2019年度跟踪评级报告(报告编号：东方金诚债跟踪评字【2019】131号).评级观点及结论如下:

公司是国内重要的汽车用非轮胎橡胶制品生产企业，技术水平先进，具有较强的市场竞争力；跟踪期内，公司非轮胎橡胶制品产能持续扩张，产能利用率维持在很高水平，受益于新能源汽车订单增长，业务收入保持增长；公司冷却系统产品在全球具有较强的竞争力，2018年业务收入和毛利润快速增长，毛利率大幅上升，整体发展潜力较好；公司的空气悬挂及电机系统业务主要集中在欧洲，收入和利润稳定，跟踪期内，该板块业务逐步在中国落地，未来该业务规模有望进一步增长。

同时，东方金诚关注到，跟踪期内，受国内汽车行业景气度下降的影响，公司利润总额和营业利润率有所下降；公司产品所需原材料以橡胶为主，2019年以来橡胶价格持续攀升，预计对公司成本控制带来较大压力；跟踪期内，公司债务规模有所增长，其中外币借款规模较大；公司海外并购较多，商誉账面价值较大，若被并购企业未来业绩不及预期，将面临一定减值风险。

综合考虑，东方金诚维持中鼎股份主体信用等级为AA+，评级展望稳定，并维持“中鼎转2”债项信用等级为AA+。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

（一）业务概述

公司主营业务为密封件、特种橡胶制品（汽车、摩托车、电器、工程机械、矿山、铁道、石化、航空航天等行业基础元件）的研发、生产、销售与服务，连续十年销售收入、出口创汇、利润总额以及主导产品市场占有率等各项指标位居国内同行业首位，公司继续跻身“全球汽车零部件行业100强”（名列第92位）和“全球非轮胎橡胶制品行业50强”（名列第13位,国内第1）。

（二）报告期业务进展

通过海外并购和扩张过程中对欧美先进技术工艺的引进消化吸收，公司积极打造非轮胎橡胶制品多个细分领域的顶尖企业，在非轮胎橡胶制品的“冷却系统”、“降噪减振底盘系统”、“密封系统”、“空气悬挂及电机系统”四大领域确定了行业领先地位。

1、冷却系统领域：公司旗下全资子公司中鼎胶管是国内自主品牌冷却系统领域领先的企业，而2017年并购的德国TFH则更是发动机/新能源汽车电池冷却系统优秀供应商，在所处细分领域行业全球排名前三，拥有自主专利的独家生产技术creatube，即自动一体成型胶管生产技术。中鼎胶管产业进行剥离，将非主机厂业务并入中鼎流体。今后全球OEM主机厂业务以德国TFH为主导，全球非主机厂业务以中鼎流体为主导。

2、降噪减振底盘系统领域：公司旗下全资子公司中鼎减震一直深耕于汽车减振系统，在衬套类、顶端链接板类、发动机悬置类等产品上拥有多项专利。在公司收购德国WEGU后，其核心产品硅胶动力吸振技术为汽车领域提供了快捷高效的振动噪音解决方法，在橡胶减振降噪领域走在了全球同行业的前列。目前公司正在发展减振底盘系统总成技术，锻铝控制臂总成项目已经取得突破性进展，并取得奔驰定点书。

3、密封系统领域：通过海外并购美国库伯、美国ACUSHNET、德国KACO这些企业，公司拥有国际前三的密封系统技术。以德国KACO为例，KACO成功为大众等客户开发了第三代集信号轮，传感器，PTFE唇片为一体的组合式塑料法兰油封，具有高密封性能，精确记录轴的转速，角度或位置，并利用这些记录信息来控制发动机。同时KACO公司积极推进新能源布局，已经开发配套成功高性能新能源电机密封。同时，公司目前已经开发批产新能源电池模组密封系统。

4、空气悬挂及电机系统领域：2016年度，公司并购德国AMK，迈入汽车空气悬挂系统、电机电控系统领域，是公司进入汽车电子方向的起点。AMK是空气悬挂系统和电机、电控系统的高端供应商，尤其是在空气悬挂系统领域，是行业前三的领先者，为捷豹路虎、沃尔沃、奥迪、奔驰、宝马等世界顶级主机生产商配套。该系统目前是高端车型的标准配置，未来将会成中高档车型的尤其是新能源平台的主流配置。AMK公司正在稳步推进落地事宜，AMK安徽已经逐步开展国内改装市场业务。

（三）报告期内部配套技术提升

公司自成立之初就建有自己独立的轻量化中心、炼胶加工中心、模具加工中心，成为公司内部配套强有力的技术支持。

1、轻量化中心：公司拥有全球最好的自动化冲压设备及机器人生产线，为公司提供多品种、高精度的金属骨架产品。在新能源汽车放量的推动下，铝镁合金等轻量化金属材料迎来快速发展，公司结合并购企业ADG的技术，建设汽车轻量化主要轻质材料镁合金压铸生产线，产品具有性能优良，散热性能好，强度高以及吸震能力强等优点，适应了现代制造业中产品复杂化、精密化、轻量化、节能化以及绿色环保的趋势。

2、炼胶加工中心：目前炼胶中心已经具备世界上最先进德国和英国的密炼机设备，国际最先进的炼胶管理系统，最先进的集成化、自动化的物料仓储配送系统，年炼胶加工能力到达6万吨。随着公司高端产品的持续推出，硅胶、氟胶等特种橡胶需求量将保持较高的增长，特种胶混炼中心目前已经正式运行，年特种胶加工能力到达1万吨，为公司提供耐新型燃料、新型制冷剂、耐动态疲劳等性能产品提供可靠保障。

3、模具加工中心：公司下属投资企业中鼎模具拥有德国DMG高速加工中心，具有自动换刀和在线监测功能，同时通过引进欧洲先进模具加工技术，目前磨床加工精度可以达到国内最高水平的0.2μ，除了国内配套外，今年开始为KACO等海外公司全球提供高端模具。目前已经成熟掌握冷流道模具研发和加工技术，保证生产冷流道技术的广泛运用。

（四）报告期公司战略重心

1、对外海外并购企业强化管理和文化输出：

在与海外企业多年磨合的基础上，公司逐步加强海外企业管理，尤其是加强海外企业的成本管控，包括如固定资产投资、产能布局、管理费用、原材料采购等方面。

2、推进管理架构调整与四大系统国际化整合：

之前的海外企业管理以亚洲、欧洲、美国三大区域化管理为主，今后逐步从区域化管理过渡到四大系统国际化管理发展，也有利于四大系统技术整合、架构优化和市场开拓

3、推进产业输出和低成本制造战略：

推进中鼎产业输出战略，将制造中心逐步往原材料基地和低成本制造国家拓展。降低生产成本同时也应对国际贸易战。

4、持续推进海外项目落地和强化内部管控：

国内落地项目和总成布局也在稳步推进。同时加强内部成本管控，谨慎投资：完成SAP信息化主体公司全部上线，同时高端制造和自动化水平稳步提升，重心推动提升运营效率和人均产值。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款” 行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款” 行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。

本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号一套期会计》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号一金融工具列报》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、10。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》（财会【2019】8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。

2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号一债务重组》（财会【2019】9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）本报告期末纳入合并范围的子公司

■

上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”；

（2）本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增子公司：

■

本报告期内无减少子公司。

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2020-046

转债代码：127011 转债简称：中鼎转2

安徽中鼎密封件股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

安徽中鼎密封件股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2020年6月12日在公司会议室召开。会议通知于5月29日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长夏鼎湖主持，监事及高级管理人员列席本次会议。经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

内容详见2020年6月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、审议通过《2019年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，二〇一九年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为601,992,956.87 元，其中母公司实现的净利润为337,484,601.42元。减去提取本年的法定盈余公积金33,748,460.14元后，母公司本年度可供股东分配的利润为303,736,141.28元；加上母公司上年结转的未分配利润1,597,561,335.00元，扣除上年分红242,645,419.00元，公司本年度母公司口径可供股东分配的利润为1,658,652,057.27元。

鉴于公司利用自有资金，通过集中竞价交易方式，已回购公司股份10,000.075万元（含交易费用），根据相关规定，以集中竞价交易方式进行回购视同于现金分红。公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。

为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，拟定公司2019年度利润分配预案为：以公司可参与分配的股本1,211,255,247股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共计派息242,251,049.4元,不送股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因可转债转股等原因发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

五、审议通过《2019年度报告全文及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

内容详见2020年6月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

内容详见2020年6月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于补充确认2019年年度日常关联交易的议案》

三名关联董事夏鼎湖、夏迎松、马小鹏回避了本议案的表决，四名非关联董事易善兵、翟胜宝、董建平、黄攸立对该议案进行表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

内容详见2020年6月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《募集资金存放与使用情况的专项报告（2019年度）》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

内容详见2020年6月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

内容详见2020年6月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

内容详见2020年6月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，并授权公司董事会与其协商确定年度审计费用等事项。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十二、《关于董事会换届选举的议案》

经公司大股东安徽中鼎控股（集团）股份有限公司提名，夏鼎湖先生、夏迎松先生、马小鹏先生、易善兵先生、翟胜宝先生、魏安力先生及黄攸立先生为公司第八届董事会董事候选人。

以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了夏鼎湖先生为公司第八届董事会董事候选人；

以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了夏迎松先生为公司第八届董事会董事候选人；

以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了马小鹏先生为公司第八届董事会董事候选人；

以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了易善兵先生为公司第八届董事会董事候选人；

以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了翟胜宝先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了魏安力先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了黄攸立先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核，若交易所对独立董事候选人提出异议，公司将立即修改选举独立董事的相关议案并予以公布。

十三、审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见2020年6月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2020年6月15日

附件：第八届董事候选人简历

夏鼎湖 男，1944年7月出生，中专学历，中共党员，高级工程师。现任中鼎集团董事长兼总经理、党委书记，中鼎股份董事长。中国橡胶工业协会主席团成员、橡胶制品分会理事长、中国液压气动密封件工业协会常务理事、中国汽车工业协会汽车相关工业分会副会长。曾先后被评为“全国企业改革家”、“全国劳动模范”、“全国500名企业创业者”、“安徽省优秀企业家”、“全国优秀企业家、经理”、“全国优秀乡镇企业家”、“全国机械行业优秀企业家”、“安徽省优秀民营企业家”、“首届功勋徽商”、“优秀中国特色社会主义事业建设者”等多项荣誉称号。系中鼎股份实际控制人。

马小鹏 男，1962年7月出生，中共党员，经济师。1980年进入宁国密封件厂，历任宁国中鼎副总经理、安徽宁国中鼎密封件有限公司执行总经理、常务副总经理等职务。现任中鼎集团副董事长、中鼎股份副董事长。

夏迎松 男，1977年6月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师，中国橡胶工业协会主席团成员。1999年毕业于美国Morehead州立大学。2002年12月进入公司，历任安徽宁国中鼎密封件有限公司总经理助理、宁国中鼎副总经理。现任中鼎集团董事，中鼎股份副董事长、总经理。

易善兵 男，1977年3月出生，工商管理硕士，高级会计师，安徽师范大学经管学院、安徽财经大学校外硕导兼客座教授。1997年进入中鼎集团工作，历任财务部税务会计、家电事业部财务科科长、集团投资管理部投资管理科科长、财务部经理、中鼎飞彩车辆有限公司副总经理，现任中鼎股份董事、副总经理、财务总监。

黄攸立 男，1955年2月出生，中共党员，博士，曾挂职黄山市人民政府科技副市长，现任安徽省行为科学学会秘书长，中国科技大学管理学院副教授，中国科技大学MPA中心主任，安徽江淮汽车股份有限公司独立董事、黄山旅游发展股份有限公司独立董事，黄山金马股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

翟胜宝 男，1976年11月出生，东北财经大学会计学博士，北京大学工商管理博士后，全国会计领军（后备）人才，安徽省高校工商管理学科拔尖人才，安徽省学术和技术带头人后备人选。现任安徽财经大学会计学院院长，博士生导师。中国会计学会财务成本分会常务理事、副秘书长，中国会计学会教育专业委员会委员、本公司独立董事。

魏安力 男，1953年3月30日出生，毕业于吉林工业大学（现吉林大学）汽车工程系内燃机专业。大学学历。高级工程师。原机械部、机械委、机械电子工业部、机械工业部主任科员、副处长、处长。中国内燃机工业协会秘书长、副秘书长。工信部甲醇汽车试点专家组秘书长。

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2020-047

转债代码：127011 转债简称：中鼎转2

安徽中鼎密封件股份有限公司

第七届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽中鼎密封件股份有限公司第七届监事会第二十五次会议于2020年6月12日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会主席潘进军先生的主持下，审议通过了以下议案：

一、审议通过《2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、审议通过《2019年度利润分配预案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、审议通过《2019年度报告全文及摘要》

依据深圳证券交易所相关规定的要求，监事会对公司编制2019年年度报告进行了审核，发表意见如下：

1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的相关规定；

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳交易所相关规定的要求，真实、准确、完整地反映了公司2019年度的经营情况和财务状况；

3、在年度报告编制和审议的过程中，我们没有发现相关人员将年报的有关信息泄露给除审计机构外的第三方。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

五、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

经审核，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告客观公正、全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于补充确认2019年年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

七、审议通过《募集资金存放与使用情况的专项报告（2019年度）》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，并由股东大会授权公司董事会与其协商确定年度财务审计费用等事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

审议通过了潘进军先生为公司第八届监事会监事候选人；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

审议通过了杨精军先生为公司第八届监事会监事候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

监 事 会

2020年6月15日

附简历：

潘进军 男，1975年10月出生，本科学历。1996年7月进入宁国密封件厂，历任会计员、财务科长，审计督查科科长、投资管理部经理。现任中鼎集团投资管理管理部经理、中鼎股份监事会主席。

杨精军 男，1980年8月出生，大专学历。2003年进入中鼎公司工作。历任公司办项目员、科长、人力资源部经理兼公司办副主任，现任中鼎集团董事、人力资源部经理兼公司办副主任、中鼎股份监事。

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2020-048

转债代码：127011 转债简称：中鼎转2

安徽中鼎密封件股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2020年6月11日召开职工代表大会，会议选举梁春芳女士(简历附后)为公司第八届监事会的职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第八届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。上述职工代表监事最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

监 事 会

2020年6月15日

附简历：

梁春芳 女，1968年1月出生，大专学历，中级工程师。1988年7月进入宁国密封件厂，历任厂校准室主任、检测中心质量主管、技术主管，后勤部门工会主席、公司女工委主任，现任中鼎股份工会主席、中鼎股份职工监事。持有公司800股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2020-049

转债代码：127011 转债简称：中鼎转2

安徽中鼎密封件股份有限公司

关于补充确认2019年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司2019年度预计日常关联交易43,118.90万元，该事项已经公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过，关联董事夏鼎湖、夏迎松、马小鹏回避表决，且独立董事就该日常关联交易事项出具了明确同意意见，并经公司2018年年度股东大会审议通过。

公司2019年度日常关联交易实际发生金额为49,493.36万元。公司于2020年6月12日召开第七届董事会第三十次次会议，审议了《关于补充确认2019年年度日常关联交易的议案》，对2019年实际发生的日常关联交易与预计情况的差异进行补充确认，关联董事夏鼎湖、夏迎松、马小鹏已回避了表决，且独立董事就该日常关联交易事项出具了明确同意意见。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，与上述关联交易有关联关系的股东将在股东大会回避表决。

（二）2019年度关联交易实际发生情况

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二、关联方介绍和关联关系

1、安徽中鼎控股（集团）股份有限公司（以下简称“中鼎集团”）

中鼎集团前身为安徽省宁国中鼎股份有限公司，成立于1996年11月7日，2008年12月11日更为安徽中鼎控股（集团）股份有限公司。中鼎集团位于安徽省宁国经济技术开发区中鼎工业园内，注册资本11,497.30万元。目前的经营范围：实业投资，橡胶、塑料制品，五金工具，电子电器（国家限制的除外），化工产品（不含危险品），汽车（不含小轿车），摩托车及配件，机械制造、销售；本企业自产产品及相关技术出口和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术进口；造纸及纸制品生产，废纸及纸箱回收；饮食、休闲娱乐、住宿服务（限其翠亨村休闲中心凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2019年主要财务数据（未经审计）：

中鼎集团2019年度主要财务数据（母公司）为：总资产419,399.77万元，净资产237,533.82万元，2019全年实现主营业务收入3,317.90万元，净利润29,232.98万元。

关联关系：公司控股股东

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

2、安徽迎鼎进出口贸易有限公司（简称：“安徽迎鼎”）

安徽迎鼎成立于2011年7月21日，注册资本100万元，系中鼎集团的全资子公司。目前的经营范围：自营和代理各种商品及技术进出口业务（国家限制或禁止企业经营的商品和技术除外）；预包装食品批发兼零售；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、婴幼儿辅食（含其他婴幼儿配方食品）、婴幼儿用品、日化用品、保健食品、保健用品批发兼零售；橡胶制品、塑料制品、金属制品、汽摩配件、化工原料及产品（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）、机电设备、家用电器、五金交电、电子产品、电讯器材、电线电缆、电动工具、通讯器材、工具刃具、仪器仪表、建筑材料、装潢材料、卫生洁具、电脑及配件、办公设备、文体用品、日用百货、包装材料、金属材料（除贵金属）、钢丝绳、阀门、管道配件、轴承、制冷设备、压缩机及配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2019年主要财务数据（未经审计）：

安徽迎鼎 2019年度主要财务数据为：总资产538.79万元，净资产470.55万元，2019全年实现主营业务收入160.99万元，净利润74.57万元。

关联关系：与公司同受中鼎集团控制

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

3、合肥中鼎信息科技股份有限公司（简称：“合肥中鼎”）

合肥中鼎成立于2003年8月12日，注册资本2,600万元，位于合肥市高新区创新大道科技成果转换基地E栋。目前的经营范围：商品物流分拣配送技术、数字化仓储立体高架库技术、产品信息识别及追溯防窜技术、安全防范及智能监控技术、工业自动化控制、应用软件及相关产品的研发、生产、销售、服务，系统集成；信息技术外包服务；人力资源服务，本企业自产产品及相关技术的进出口业务；物流规划、设计、咨询服务。（应经行政许可的凭许可证件经营）

2019年主要财务数据（未经审计）：

合肥中鼎2019年度主要财务数据为：总资产14,176.50万元，净资产4,245.99万元，2019全年实现主营业务收入12,112.37万元，净利润840.83万元。

关联关系：与公司同受中鼎集团控制

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

4、安徽中翰高分子科技有限公司（简称：“中翰高分子”）

中翰高分子成立于2014年8月6日，注册资本3,000万元，位于安徽省宁国经济技术开发区河沥园区东城大道81号。目前的经营范围：塑料、橡胶、热塑性弹性体及相关高分子材料的研发、生产与销售；自营本公司产品和技术的进出口业务（国家限定公司经营及国家禁止进出口的产品和技术除外）；主营产品相关的技术咨询与服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2019主要财务数据（经审计）：

中翰高分子2019度主要财务数据为：总资产2846.38万元，净资产2441.25万元，2019年实现主营业务收入2763.49万元，净利润173.66万元。

关联关系：公司实际控制人近亲属控制的企业

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

5、安徽省广德中鼎汽车工具有限公司（简称：广德中鼎）

广德中鼎成立于2002年12月26日，注册资本3,280万元，位于安徽省宣城市广德县经济技术开发区广祠路。目前的经营范围：汽车工具(千斤顶系列)制造销售、汽车零配件、五金机械产品销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2019年主要财务数据（未经审计）：

广德中鼎2019年度主要财务数据为：总资产25,289.69万元，净资产11,129.80万元，2019全年实现主营业务收入18,698.82万元，净利润1,545.17万元。

关联关系：与公司同受中鼎集团控制

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

6、安徽中鼎动力有限公司（简称中鼎动力）

中鼎动力成立于2009年2月19日，注册资本：100,000万元，位于宣城市经济技术开发区。目前的经营范围：发动机及其零部件研发、生产、销售（项目筹建期间不得经营）；自营本企业产品和技术出口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

2019年主要财务数据（未经审计）：

中鼎动力2019年度主要财务数据为：总资产88,807.36万元，净资产76,192.33万元，2019全年实现主营业务收入14,460.07万元，净利润-9,624.98万元。

关联关系：与公司同受中鼎集团控制

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

7、广东江裕中鼎橡胶制品有限公司（简称：广东江裕）

广东江裕成立于2002年1月22日，注册资本1,500万元，位于广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区临港工业区。目前的经营范围：新型打印装置（激光、喷墨打印机等）及其他办公用机械专用OA胶辊及OA五金产品，精密橡胶及其他橡胶、塑料产品。

2019主要财务数据（经审计）：

广东江裕2019度主要财务数据为：总资产6796.92万元，净资产4661.04万元，2019年全年实现主营业务收入6459.90万元，净利润493.83万元。

关联关系：公司实际控制人近亲属控制的企业

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

8、施密特汽车管件（安徽）有限公司（简称：安徽施密特）

安徽施密特成立于2009年7月20日，注册资本1,000万元，位于安徽省宁国经济技术开发区。目前的经营范围：生产和销售自产的汽车用金属管件及其他机械工业用金属管件。（以上涉及许可的凭许可证经营）

2019年主要财务数据（未经审计）：

安徽施密特2019年度主要财务数据为：总资产6,779.74万元，净资产4,243.63万元，2019全年实现主营业务收入8,313.87万元，净利润1,028.68万元。

关联关系：与公司同受中鼎集团控制

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

9、安徽中鼎橡塑制品有限公司（简称：中鼎橡塑）

中鼎橡塑前身为成立于1999年2月24日的安徽宁国中鼎精密封件有限公司，注册资本14,600万元，位于安徽省宁国经济技术开发区河沥园区东城大道81号。目前的经营范围：橡胶、塑料制品及机械零件的生产与销售；塑料、橡胶材料的生产与销售；小区物业管理、环境卫生、绿化、零星工程的施工和维修；普通货运（仅限分支机构经营）；自营本公司产品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2019主要财务数据（经审计）：

中鼎橡塑2019度主要财务数据为：总资产106207.23万元，净资产70678.65万元，2019年实现主营业务收入63231.63万元，净利润9938.66万元。

关联关系：公司实际控制人近亲属控制的公司

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

10、安徽中鼎置业有限公司（简称：中鼎置业）

中鼎置业成立于2005年12月16日，注册资本2,000万元，位于安徽省宁国经济技术开发区中鼎工业园，系中鼎集团的全资子公司。目前的经营范围：房地产开发、物业管理、餐饮、休闲娱乐、住宿服务（其中：餐饮、休闲娱乐、住宿服务限其分支机构凭有效的许可证经营）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2019年主要财务数据（未经审计）：

中鼎置业2019年度主要财务数据为：总资产12,676.12万元，净资产12,231.04万元，2019全年实现主营业务收入590.54万元，净利润-12.83万元。

关联关系：与公司同受中鼎集团控制

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

11、安徽中鼎美达环保科技有限公司（简称：中鼎美达）

中鼎美达成立于2012年9月13日，注册资本2,400万元，位于安徽省宣城市广德县经济开发区国华路与临溪路交叉口。目前的经营范围：尾气净化器、SCR、蜂窝陶瓷载体、微粒捕集器DPF研发、生产、销售；机电产品销售及相关技术服务及进出口业务。（国家限制或禁止的除外）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

2019年主要财务数据（未经审计）：

中鼎美达2019年度主要财务数据为：总资产9,163.34万元，净资产1,794.54万元，2019全年实现主营业务收入2,810.17万元，净利润78.29万元。

关联关系：为关联方广德中鼎的下属子公司

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

12、无锡威孚施密特动力系统零部件有限公司（简称：无锡威孚）

无锡威孚成立于2009年9月17日，注册资本4,800万元，位于无锡新吴区华山路6号。目前的经营范围：设计、研发、生产精密汽车零部件；机械行业技术开发、技术转让与技术服务；从事上述产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务。（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2019年度主要财务数据（未经审计）：

无锡威孚2019年度主要财务数据为：总资产19,148.71万元，净资产3,344.65万元，2019全年实现主营业务收入22,135.21万元，净利润516.21万元。

关联关系：公司控股股东中鼎集团的联营企业

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

13、安徽鼎连高分子材料股份有限公司（简称：安徽鼎连）

安徽鼎连成立于2015年10月16日，注册资本10,000万元，位于安徽省宣城经济技术开发区西扩区青弋江大道。目前的经营范围：混炼胶的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2019年度主要财务数据（未经审计）：

安徽鼎连2019年度主要财务数据为：总资产12,014.39万元，净资产10,852.77万元，2019全年实现主营业务收入6,242.18万元，净利润172.75万元。

关联关系：公司的合营企业

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

14、上海新鼎减振橡胶技术有限公司（简称：上海新鼎）

上海新鼎成立于2004年10月26日，注册资本4,000万元，位于青浦区香花桥街道漕盈路3777号，系中鼎集团的全资子公司。目前的经营范围：橡胶制品研究开发，生产汽车零部件、五金机械配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2019年主要财务数据（未经审计）：

上海新鼎2018年度主要财务数据为：总资产6,894.38万元，净资产6,532.12万元，2019全年实现主营业务收入892.99万元，净利润294.00万元。

关联关系：与公司同受中鼎集团控制

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

15、Schmitter Group AG（简称：Schmitter）

Schmitter成立于1947年，位于德国，主要从事发动机、动力转向系统零部件的研发、生产、销售。

2019年主要财务数据（未经审计）：

Schmitter2019年度主要财务数据为：总资产6,542.93万欧元，净资产853.58万欧元，2019年营业收入14,382.52万欧元，净利润-208.59万欧元

关联关系：与公司同受中鼎集团控制

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

16、上海鼎可自动化科技有限公司（简称：上海鼎可）

上海鼎可成立于2017年6月20日，注册资本2,000万元，位于上海市青浦区漕盈路3777号2栋厂房A区。目前的经营范围为：自动化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，生产加工自动化设备，销售公司自产产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2019年主要财务数据（未经审计）：

上海鼎可2019年度主要财务数据为：总资产1,589.57万元，净资产-194.95万元，2019全年实现主营业务收入477.30万元，净利润-437.44万元。

关联关系：公司关键管理人员能够施加重大影响的企业

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

17、上海挚达科技发展有限公司（简称：上海挚达）

上海挚达成立于2010年11月25日，注册资本4,031.0077万元，位于上海市杨浦区国通路。目前的经营范围：新能源、新材料、环保科技、节能科技、计算机、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；环保设备、燃料油的批发与零售；汽车相关零部件、机电产品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、电子产品的开发与销售；汽车租赁；电动车辆及零部件的开发、销售与租赁；实业投资，投资管理咨询；机械设备维修；广告设计、制作、代理、发布；建筑装修装饰建设工程专业施工，新能源汽车充换电运营服务，新能源汽车充换电设施建设运营，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2019年主要财务数据（未经审计）：

上海挚达2019年度主要财务数据为：总资产261,388,138.55元，净资产125,714,977.77元，2019全年实现主营业务收入229,256,137.56元，净利润4,013,706.47元。

(下转38版)