广州普邦园林股份有限公司

2019年年度报告摘要

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2020-031

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

普邦股份历经25年的沉淀与发展，成为一家从事园林规划设计、园林工程建设、生态环境建设与运营、苗木种养、绿化养护业务的大型民营股份制企业。作为全国园林行业龙头企业之一，公司坚持可持续发展战略，不断探索业务转型，以园林产业为基础，切入环境保护、城市双修领域（生态修复、城市修补）。经过多年的发展，公司已构建了较为完整的生态景观全产业链，能够为客户提供一体化服务，完成各种技术要求高的大型生态景观建设综合项目。与此同时，依托深蓝环保逐步拓展生态环保业务，切入水环境治理、生物质固废处理、危废处理等领域；依托博睿赛思进入互联网数据服务领域。

报告期内，公司在肩负构建宜居环境责任的同时，进一步完善和丰富平台业务，持续推动技术创新，全面提升企业精细化管理水平，聚焦提质增效，夯实企业核心竞争力。同时，让更多员工成为合伙人，让更多拥有创新技术的团队加入成为公司的合作伙伴，以领先的技术、专业的管理、优质的服务铸造品牌，努力实现跨越式发展，成长为相关多元化、国内实力领先且具有一定的国际竞争力的人居环境提升综合服务商。

（一）公司所处行业相关的宏观经济形势、行业政策环境

1、生态环保方面

党十九大报告将“美丽中国”作为建设社会主义现代化强国的重要目标，根据习近平总书记“努力打造青山常在、绿水长流、空气常新的美丽中国”的重要指示精神，提出面向2035年“美丽中国目标基本实现”的愿景，对生态文明建设提出了一系列新思想，新目标、新要求和新部署，为建设美丽中国提供了根本遵循和行动指南。2020年2月，国家发展改革委印发《美丽中国建设评估指标体系及实施方案》，引领各地区加快推进美丽中国建设。园林行业作为美丽中国建设的重要载体，将迎来可持续性的建设需求。生态环保是中国高质量发展的重要内容，传统基础设施建设的重要环节。2020年3月，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于构建现代环境治理体系的指导意见》，以期健全环境治理市场体系，推动生态环保行业加快发展。各地政府对于环保的重视程度持续加强，投资增速持续加大，改善人居环境等依然是提升社会发展水平的重要举措，生态环保产业长期前景仍然向好。

2、地产景观方面

近年来，国家及各级政府密集出台了一系列的政策和措施，加强对房地产市场的调控和正确引导。2019年，受到调控政策及资金紧缩影响，大多房地产开发商存在运营压力和资金周转压力，因此地产园林行业业务量具有明显增长瓶颈，行业市场竞争加剧，行业毛利率呈下行趋势。同时，受宏观经济大环境、金融去杠杆政策影响，地方政府及金融机构暂停对PPP项目的资金支持，园林和环保行业的外部输血和资金回流均受限制，市政园林及环保工程增速放缓，公司现金流受到冲击。

（二）公司的市场地位及竞争优劣势

1、公司的市场地位

凭借20余年来厚积的优质客户资源优势、跨区域经营优势及高品质技术水平，公司已在行业内建立起较高的品牌知名度。公司是国家高新技术企业、广东省工程技术研究中心、广东省人居生态园林工程技术研究中心等，具有风景园林工程设计专项甲级资质、建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级等资质，控股子公司广东城建达设计院有限公司拥有工程设计建筑行业（建筑工程）甲级等资质，深蓝环保拥有环保工程专业承包壹级、四川省环境污染防治工程等级确认证书（水污染治理甲级、固体废物处理处置甲级）、市政公用工程施工总承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、工业废水处理二级、有机废物处理处置二级、生活垃圾处理处置二级、工业固废废物无害化处理处置二级、生活污水处理三级等资质，形成了较高的市场知名度。随着公司客户结构、客户质量和企业设计施工能力的逐步优化，公司业务已覆盖业务范围覆盖粤港澳大湾区、长三角、黄河流域、成渝城市群、长江中游城市、国家级新区等重点区域。

2、竞争优势

详见“第三节 公司业务概要”之“三、核心竞争力分析”。

（三）报告期内公司的行业资质情况

报告期内，公司及控股子公司的主要资质情况如下：

■

（四）工程项目的主要业务模式、模式的特有风险

1、主要业务模式

报告期内，公司生态景观业务主要拓展地产园林和市政园林EPC业务及总承包业务，并利用公司设计、工程及管养的综合优势，不断丰富业务模式。

生态景观业务板块相关业务的经营模式流程图如下：

■

针对目前的生态景观市场，公司已通过前期的业务积累建立了广泛的业务渠道来收集生态环境相关的项目与信息，公司通过公共信息平台、当地资源、客户关系等获取相关项目信息，通过专业的业务人员对项目进行跟踪，并对项目的各项材料进行收集与评判，在与业主方沟通过程中，不断评判项目可行性，经过内部项目风险小组表决，做出参与市场竞标的决策。

在投标过程中，公司根据项目招标的相关规定，组织专门的投标人员编制投标报价文件、设计方案、工程施工方案等，并与业主方进行沟通，确认投标文件满足对方要求。

项目中标后，针对项目合同与业主方沟通后期合作相关细节等事宜，合同签订后，根据项目情况组建项目核心成员小组开展后续工作。

2、成本控制模式

总体原则：实行工程项目全生命周期的成本控制。

对于EPC项目，公司从项目启动就立即做好设计、采购和工程的配合，通过设计团队和采购团队广泛的市场调研，设计团队将市场最优质的资源融入设计，保证项目效果和成本控制，同时EPC项目可以做到边设计边施工，有效缩短项目周期，提高项目资金周转率。

对于总承包项目，实行工程项目全生命周期的成本控制。开工前根据施工蓝图与工程量清单，制定施工方案，进行成本预测，确认计划成本。施工过程中人工、材料、机械的选择与使用，严格按照计划成本实施，进行资源筛选、性价比分析。合理安排各专业施工工序，避免交叉施工产生成本浪费。项目完工后，及时协调业主单位进行竣工验收，加快推进项目进入养护期，以有效控制养护成本。同时加速推进结算工作，加快剩余资金回笼，保证项目现金流，减少资金成本。

3、采购模式

采取集团总控与分级授权的模式。

集团层面，结合信息化方式，以招标采购与直接选定优质供应商为主。通过公司自主搭建的线上招采平台，以成控部门、采购部门为主体，完成采购工作，选择优质供应商，以保证项目效果质量、并降低采购成本。公司法务部门全面负责相关采购合同的签订，把控采购过程的法务风险。同时，通过供应商筛选、评比，建立优质供应商信息库，对于重点项目、工期紧张项目，直接从库中选定供应商，保证项目进度控制与成本控制。

分级授权，是指对于施工准备阶段、施工阶段的零星材料，包括水泥沙石、设备配件及其他工程辅材，根据项目现场实际需要，经公司审批授权，采取就近寻找资源、就近购买的方式。并在集团层面进行统一备案管理。

报告期内，公司的业务模式无重大变化。

公司现有业务模式下，除本年度报告“第一节重要提示、目录和释义”中披露的风险因素外，公司目前仍有在建PPP项目，PPP项目存在以下风险:

1. PPP项目相关的法律法规制度趋于完善，国家层面的法律依据正不断完善，各个地方的政策法规中也存在互不统一的情况，这会导致项目在合法合规性、市场供给、服务收费以及合同协议等方面产生风险，从而增大项目的正常建设和运营风险。

2.由于PPP项目周期较长，项目运营模式复杂，建成后在项目运营模式上易受到各方面因素的影响，这些不确定因素很可能使得项目在运营过程中产生与预期效果较大的偏差，从而导致项目成果达不到预期的要求。

3.由于PPP项目多用在市政公用工程等大型项目上，资金的需求量较大，从项目建设开始到项目建设完成、运营、移交整个阶段，耗时较长，成本较高，风险难以控制，对项目公司的控股方、中标承接的社会资本方的建设运营能力，尤其是融资能力有较高要求，因此融资风险是PPP项目所面临的一大风险。

（五）报告期内的融资情况

2019年7月8日，公司召开第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于向光大银行申请综合授信额度的议案》，同意向中国光大银行股份有限公司广州分行，申请综合授信额度不超过人民币2亿元（含2亿元），期限1年。

2019年7月26日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于向浦发银行、交通银行、平安银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向浦发银行广州分行申请授信额度人民币15,000万元，期限一年；向交通银行股份有限公司广州天河支行申请授信额度人民币10,000万元，期限一年；向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度50,000万元，期限一年。

2019年8月19日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于向民生银行申请综合授信额度延期的议案》，同意将公司在民生银行广州分行获得的 30,000 万元人民币综合授信额度延期一年。

2019年12月10日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于拟向中国工商银行申请流动资金贷款的议案》，同意公司向中国工商银行庙前直街支行申请以信用方式办理流动资金贷款，金额为人民币2亿元，期限三年。

报告期内银行授信使用情况：

报告期内，共使用银行授信额度：63,826.47万元

（六）公司的质量控制体系及整体评价

公司自成立以来，一直秉承产品质量是企业生命的宗旨，有保证的产品质量是对客户权益的最大保护，公司产品多年来一直受到业内及客户的认可与赞誉。高标准、精细化、高效质检是公司确保质量的重要手段。公司通过引入ISO-9001质量管理体系，积极研发和应用新技术，不断提高和规范质量标准，并对项目实施全生命周期的精细化管理。公司工程管理中心下设监察部对工程项目质量进行过程管控。监察部管控范畴包括项目自开工至移交，通过现场巡检及视频抽检方式进行项目质量检查。监察部每月定期飞行检查，监督各工程施工的生产质量和生产安全，同时落实工地文明施工的执行，并进行专业技术的指导；每月进行视频抽检，掌握项目施工现场概况，及时发现问题。在以上过程中若发现质量和安全生产、文明施工等问题，将及时签发整改通知单，并持续跟进落实整改事宜，且每年组织开展年度优秀工程项目评选。公司积极开展各项技术培训服务，分享和推广先进质量管理经验；总结、梳理质量问题和安全生产、文明施工控制要点，进行质量专题培训，有效降低和控制项目安全隐患，有效保障公司工程项目质量。同时，公司研发中心负责企业信用风险监督和管理工作，也将对项目质量管理风险进行监督管理，以树立企业在社会上的诚信声誉和形象。

此外，公司设立了400客户服务专线，并通过不同途径向客户及合作单位积极宣传该热线，对于所有受理的客户咨询、诉求，客服部都第一时间协助处理，为客户、合作单位提供便捷、顺畅的沟通渠道，树立公司良好企业形象。

报告期内无重大项目质量问题。

（七）报告期内安全生产制度的运行情况

报告期内公司安全生产制度的运行情况良好，公司无重大安全事故发生。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

本期债券信用等级及发行主体长期信用等级均为AA，评级展望为稳定，具体的《广州普邦园林股份有限公司2017年公司债券2019年跟踪信用评级报告》于2019年6月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

《广州普邦园林股份有限公司2017年公司债券2020年跟踪信用评级报告》预计不晚于2020年8月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者关注。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年度，在全球宏观环境趋于复杂、国内经济增长放缓，经济下行压力加大，以及金融严监管以及国家调整PPP项目政策的背景下，公司各业务板块行业竞争均日趋激烈，公司业务收入有所下滑。报告期内，公司实现营业收入309,061万元；报告期内，公司坚持加强资金管理的经营策略，通过强化项目结算回款工作、提升工程管控能力、积极催收工程款项、降低成本、控制支付、调整施工节奏等措施来稳定经营性现金流，公司经营性现金流持续向好，经营活动产生的现金流量净额40,716.13万元，较上年同期增加190.91%。

园林景观方面：

近年来受到国家调控政策及资金紧缩影响，大多房地产开发商存在运营压力和资金周转压力，目前地产园林行业业务量具有明显增长瓶颈，行业市场竞争加剧，行业毛利率呈下行趋势。同时，受金融去杠杆、融资环境收紧、PPP清库存等原因，行业的外部输血和资金回流均受限制，以及传统园林行业内竞争日益激烈等多种因素影响，公司园林景观类业务有所收缩。

生态环保方面：

受宏观经济大环境、金融去杠杆政策、融资环境收紧、PPP清库存等因素的影响，同时地方政府财政收紧使其支付能力和支付意愿放缓，环保行业相关企业的资产负债率逐年攀升，应收账款增速大幅高于营收增速，回款压力继续加大。因前述因素的影响，深蓝环保年初跟踪的多个大型环保工程项目出现延期和进度放缓。鉴于这种情况，报告期内，深蓝环保在经营战略上进行了调整，以改善公司的现金流、逐步降低应收款为目标，重点选择投资回报高、支付条件好的项目。但行业环境的变化以及自身业务的调整导致深蓝环保经营业绩出现较大幅度的下滑。

移动营销方面：

在宏观经济环境下行压力的情况下，2019年中国广告主的投放需求大幅度减少，广告主、媒体、和代理商各方的应付、应收账款周期均大大延长，对业务发展产生了不良的影响。同时，2019年中国移动互联网人口红利消失，时长红利渐微。报告期内，博睿赛思积极拓展新的业务模式，如增加互动广告和视频广告等。但受流量红利消失明显、广告投放需求及预算大幅度减少以及业务模式的调整等因素导致业绩出现明显下滑。

面对日益加剧的外部环境，报告期内，公司董事会和管理层在分析宏观经济形势、行业发展趋势及企业自身情况的基础上，顺势调整发展方针，收缩风险较大的业务，积极开拓经济实力强、发展程度高、未来潜力大的区域和一线城市、新一线城市，深耕粤港澳大湾区，坚持稳健经营宗旨，积极推进公司既定发展战略，保持公司业务积极推进并力求新的突破；同时，在围绕主营业务方向，根据公司年初制定的各业务板块发展战略和年度经营目标，积极在经营战略和业务模式上进行了调整，聚焦管理上的提质增效，加强内部管理、加快内部改革，以期切实维护公司及广大中小股东的利益。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

归属于上市公司普通股股东的净利润较去年同期下降2,545.20%，主要原因是：

1、报告期内根据会计准则的相关要求，公司对各项资产进行减值测试，计提信用减值损失及资产减值损失总额为105,734.41万元；

2、受宏观经济环境、房地产行业政策、市场竞争及发展形势等因素影响，公司园林景观类业务有所收缩；

3、由于行业环境变化及公司业务调整，公司环保类业务经营业绩出现下滑；

4、受移动互联网流量红利消失、广告投放需求及预算减少、经济下行压力加大及行业竞争加剧等因素影响，公司互联网数据服务类业务经营业绩出现下滑。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策发生变化的情况说明：

1、财政部于2017年3月31日分别颁布了《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移（2017 年修订）》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号一一套期会计（2017 年修订）》（财会[2017]9 号），于2017年5月2日颁布了《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年1月1日起执行上述新金融工具准则，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

2、财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）（以下简称财会〔2019〕6 号文），对一般企业财务报表格式进行了修订，该通知适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司据此对原财务报表格式进行相应变更，并自 2019 年度中期财务报表起执行。根据财会〔2019〕6 号文的相关要求，公司属于已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会〔2019〕6 号文之附件 1 和附件 2 的要求对财务报表格式及部分项目列报进行相应调整。

3、财政部于2019年9月19日发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16 号）（以下简称“财会[2019]16 号”），适用于执行企业会计准则的企业 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据上述会计准则和通知要求，公司对会计政策相关内容进行变更，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则但未执行新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，新纳入合并范围公司1家，为盘锦深蓝环保科技有限公司；处置子公司2家，为佛山市南海区映月投资有限公司及横琴普正信邦基础设施工程合伙企业（有限合伙）；增加及减少子公司情况详见年度报告“第十二节 财务报告”附注“八、合并范围的变更”。

广州普邦园林股份有限公司

法定代表人：

曾伟雄

二〇二〇年六月十五日

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2020-029

广州普邦园林股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2020年5月29日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2020年6月11日下午15:00在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《2019年度总裁工作报告》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2019年度董事会工作报告》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

内容详见2019年年度报告。

另，公司独立董事汪林、康晓阳、魏杰城、柳絮向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，具体内容详见2020年6月15日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

三、审议通过《2019年度财务决算报告》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2019年末公司总资产755,263.18万元，同比下降15.94%；归属于上市公司股东的净资产406,624.85万元，同比下降20.56%；实现营业收入309,061.10万元，同比下降18.79%；归属于上市公司股东的净利润-104,586.48万元，同比下降2,545.20%；期末现金及现金等价物余额83,256.93万元，同比下降9.84%。

具体内容详见2020年6月15日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

四、审议通过《广州普邦园林股份有限公司2019年年度报告》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司2019年年度报告全文及摘要详见2020年6月15日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2019年年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

五、审议通过《广州普邦园林股份有限公司2019年度利润分配预案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》、证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司2019年度亏损，同时考虑到新冠肺炎疫情影响下公司未来一段时期内的生产经营状况，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，公司2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2019年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

六、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会及其审计委员会、公司审计部以及审计机构对2019年度公司各项内控制度的建立和执行情况进行了全面检查，并对2019年度公司内部控制及运行情况进行了总结以及自我评价。

公司董事会《2019年度内部控制自我评价报告》和独立董事《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见2020年6月15日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度审计工作中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。

具体内容详见2020年6月15日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关法律、法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。具体内容详见2020年6月15日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。

九、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，董事会同意对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

具体内容详见2020年6月15日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

十、审议通过《关于〈广州普邦园林股份有限公司未来三年分红回报规划（2020-2022年）〉的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《广州普邦园林股份有限公司未来三年分红回报规划（2020-2022）》。

本议案须提交2019年年度公司股东大会审议通过。

十一、审议通过《关于拟定公司部分高级管理人员薪酬的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

为符合现代企业管理制度的要求，适应公司发展的需要，充分激励高层管理人员的工作积极性，结合公司薪酬管理制度，拟定2019年新聘任高管薪酬方案。具体方案情况如下：

■

未调整的公司高管薪酬与原薪酬方案一致。

十二、审议通过《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况对《公司章程》有关条款进行修订。

修订内容详见2020年6月15日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的公告》。

本议案须提交2019年年度公司股东大会审议通过，修订后的《公司章程》将在股东大会审核通过后启用，届时原章程作废。

十三、审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上市公司治理准则（2018年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，同时，结合公司的实际情况，董事会对以下公司治理制度进行了修订，并逐项表决：

1、《修订〈董事会议事规则〉》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、《修订〈对外投资管理制度〉》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、《修订〈分红管理制度〉》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

4、《修订〈股东大会累积投票制度实施细则〉》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5、《修订〈股东大会议事规则〉》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

6、《修订〈关联交易管理制度〉》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

7、《修订〈融资与对外担保管理制度〉》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

8、《修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

9、《修订〈董事会秘书工作细则〉》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

10、《修订〈募集资金管理制度〉》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

11、《修订〈内部控制制度〉》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

12、《修订〈内部审计制度〉》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

13、《修订〈内幕信息知情人登记和报备制度〉》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

14、《修订〈审计委员会工作细则〉》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

15、《修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

16、《修订〈信息披露管理办法〉》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

17、《修订〈战略与投资委员会工作细则〉》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案中第1项至第7项制度的修订尚需提交公司股东大会审议通过。

修订后的制度2020年6月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

同意公司于2020年7月6日（周一）下午15:00在广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼召开2019年年度股东大会。

内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州普邦园林股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知》。

十五、审议通过《关于2020年第一季度报告正文及全文更正的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司于2020年4月30日披露的《2019年主要经营业绩》未经审计，部分财务科目数据与《2019年年度报告》存在一定差异。基于上述原因，同意对公司2020年第一季度报告正文及报告全文中部分科目数据期初数相应进行调整。

具体内容详见2020年6月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2020年第一季度报告正文及全文的更正公告》、《2020年第一季度报告正文（更新后）》。《2020年第一季度报告全文（更新后）》2020年6月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月十五日

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2020-030

广州普邦园林股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司第四届监事会第六次会议通知于2020年5月29日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2020年6月11日下午16:30在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，董事及高级管理人员列席了会议。本次会议由监事会主席万玲玲主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会通过如下决议：

一、审议通过《2019年度监事会工作报告》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2020年6月15日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

二、审议通过《2019年度财务决算报告》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2020年6月15日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

三、审议通过《广州普邦园林股份有限公司2019年年度报告》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2020年6月15日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：董事会编制和审核的《广州普邦园林股份有限公司2019年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《广州普邦园林股份有限公司2019年年度报告》全文及摘要。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

四、审议通过《广州普邦园林股份有限公司2019年度利润分配预案》

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。

公司2019年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司2019年度利润分配预案。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

五、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2020年6月15日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：公司已根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施。公司对2019年度内部控制的自我评价真实、客观，监事会对公司《2019年度内部控制自我评价报告》无异议。

六、审议通过《关于续聘2020年审计机构的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2020年6月15日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，在开展对公司各项审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2020年6月15日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次会计政策的变更。

八、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2020年6月15日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：本次事项符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定，董事会对该事项的决策程序合法、合规。本次计提的相关资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况，能够更加有效防范经营风险，有助于向投资者提供更可靠、更准确的会计信息，因此，同意本次2019年度计提资产减值准备事项。

九、审议通过《关于〈广州普邦园林股份有限公司未来三年分红回报规划（2020-2022年）〉的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2020年6月15日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

。

监事会认为：该规划符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的规定和要求，有助于进一步完善和健全科学、持续、稳定的公司分红决策机制，切实保护公众投资者的合法权益，引导投资者（特别是中小投资者）树立长期投资和理性投资理念。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

为明确广州普邦园林股份有限公司监事会的职责权限，规范公司监事会的议事方式和决策程序，促使公司监事会有效地履行其职责，提高公司监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《广州普邦园林股份有限公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及其他法律、法规、规范性文件等最新有关规定，监事会同意对《监事会议事规则》进行修订。

内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十一、审议通过《关于2020年第一季度报告正文及全文更正的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司于2020年4月30日披露的《2019年主要经营业绩》未经审计，部分财务科目数据与《2019年年度报告》存在一定差异。基于上述原因，同时本次更正事项对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，同意对公司2020年第一季度报告正文及报告全文中部分科目数据期初数相应进行调整。

具体内容详见2020年6月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2020年第一季度报告正文及全文的更正公告》以及《2020年第一季度报告正文（更新后）》。《2020年第一季度报告全文（更新后）》2020年6月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

监事会

二〇二〇年六月十五日

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2020-032

广州普邦园林股份有限公司

关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”、“公司”）于2020年6月11日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，具体情况如下：

一、拟续聘2020年度审计机构的情况说明

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）具有从事证券、期货业务相关业务执业资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘请中喜会计师事务所作为公司2020年度审计机构，聘任期限一年，公司董事会提请股东大会授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。

二、拟续聘2020年度审计机构的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010108553078XF

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