苏州华兴源创科技股份有限公司
关于收到中国证监会同意公司发行股份购买资产
并募集配套资金注册批复的公告

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 编号：2020-033

苏州华兴源创科技股份有限公司

关于收到中国证监会同意公司发行股份购买资产

并募集配套资金注册批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日，本公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意苏州华兴源创科技股份有限公司向李齐花等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》，批复的主要内容如下：

一、同意你公司向李齐花发行18,256,172股股份、向陆国初发行9,830,246股股份购买相关资产的注册申请。

二、同意你公司发行股份募集配套资金不超过53,200万元的注册申请。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送上海证券交易所的有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。

公司董事会将根据相关法律法规和上述批复文件的要求及股东大会的授权，在规定期限内办理公司发行股份购买资产的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。

本次发行人及独立财务顾问（主承销商）的联系方式如下：

1、发行人：苏州华兴源创科技股份有限公司

公司联系人：蒋瑞翔

电 话：0512-88168694

传 真：0512-88167776

邮 箱：dongmiban@hyc.cn

2、独立财务顾问（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

财务顾问主办人：蔡福祥、孙天驰、刘哲

联系人：股票资本市场部

电 话：010-56839327、021-38966581

传 真：010-56839400

邮 箱：liyuhang@htsc.com、zhouyunhao@htsc.com

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2020年6月15日

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 编号：2020-034

苏州华兴源创科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

报告书修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于2020 年6月4日披露了《苏州华兴源创科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》（以下简称“《报告书（草案）（二次修订稿）》”）等相关文件。公司于2020年6月8日提交中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，并于2020年6月12日通过中国证监会注册。因此对本次交易事项相关文件进行了补充和完善，并对《报告书（草案）（二次修订稿）》进行了相应的修订和完善，涉及的主要内容如下（如无特别说明，本公告中出现的简称均与《重组报告书（草案）（二次修订稿）》中的释义内容相同）。

■

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2020年6月15日