美克国际家居用品股份有限公司
关于股权激励计划限制性股票回购注销实施公告

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2020-046

美克国际家居用品股份有限公司

关于股权激励计划限制性股票回购注销实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 回购注销原因：因美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“美克家居”）2019年实现的营业收入增长率及净利润增长率均不满足业绩考核目标，故所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票将不得解除限售，由公司按调整后的价格回购注销；

● 本次注销股份的有关情况

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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

公司于2020年4月27日召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票第三个限售期不予解除限售并回购注销的预案》，并于2020年5月20日提交2019年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2020年4月29日、5月21日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司于2020年4月29日披露了《公司因回购注销限制性股票需通知债权人公告》，至45天公示期满，没有接到债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据公司《2017年限制性股票激励计划》“第八章 限售性股票的授予与解除限售条件”及“第十四章 限制性股票回购注销原则”等规定，激励计划的解除限售考核年度为2017-2019年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

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注：1、上述净利润增长率指标以归属于上市公司股东的净利润作为依据；

2、上述净利润指剔除股权激励成本影响的净利润。

根据公司2019年年度报告，公司2019年实现的营业收入增长率及净利润增长率均不满足业绩考核目标，按照上述有关规定，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按调整后的价格回购注销。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及公司副董事长、总经理牟莉，董事、副总经理赵晶，董事、董事会秘书黄新，董事、财务总监张莉，副总经理顾少军等19人，合计拟回购注销限制性股票4,140,000股；本次回购注销完成后，剩余股权激励计划限制性股票0股。

（三）回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下称“中登上海分公司”）开立了股份回购专用证券账户（证券账户号码：B882225388），并向中登上海分公司提交了办理回购注销上述限制性股票的申请材料，预计本次限制性股票于2020年6月17日完成注销。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

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四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司《2017年限制性股票激励计划》、限制性股票激励协议书的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

北京国枫律师事务所对公司本次实施回购注销限制性股票相关事宜出具了法律意见书，认为：美克家居本次回购注销部分限制性股票符合《公司法》《证券法》《管理办法》及激励计划的规定。截至本法律意见书出具之日，除尚待按照《公司法》及相关规定办理减资手续和股份注销登记等手续外，美克家居已履行本次回购注销于现阶段应当履行的程序。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○二○年六月十五日