新疆天顺供应链股份有限公司
关于实施2019年度权益分派方案后
调整非公开发行A股股票发行价格的公告

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2020-046

新疆天顺供应链股份有限公司

关于实施2019年度权益分派方案后

调整非公开发行A股股票发行价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

1.2020年度非公开发行股票的发行价格由16.52元/股调整为16.465元/股。

2.除上述调整外，2020年度非公开发行A股股票的其他事项未发生变化。

一、关于公司非公开发行A股股票的基本情况

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度非公开发行A股股票预案等相关事项的议案已获得公司第四届董事会第十八次临时会议、2020年第一次临时股东大会审议通过。

根据公司本次非公开发行A股股票预案，本次非公开发行股票的价格为16.52元/股。公司本次发行定价基准日为公司第四届董事会第十八次临时会议决议公告日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）的80%。

若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行价格将作相应调整。

二、2019 年度权益分派方案及其实施情况

公司于2020年4月21日召开2019年度股东大会，审议通过2019年年度权益分派方案：以截至2019年12月31日公司总股本74,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.55元（含税），共计分配现金股利4,107,400.00元。（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.495元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.11元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.055元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

本次权益分派股权登记日为：2020年6月11日，除权除息日为：2020年6 月12日。截至目前，公司2019 年年度权益分派方案已实施完毕。

三、公司非公开发行股票发行相关事项调整情况

鉴于公司2019 年年度权益分派方案已实施完毕，现对本次非公开发行股票的发行价格进行如下调整：

本次非公开发行股票的价格由16.52元/股调整为16.465元/股【调整方式：调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利（含税）=16.52-0.055=16.465元/股】。

除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2020年6月16日

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2020-047

新疆天顺供应链股份有限公司

关于公司监事离职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年6月15日收到公司监事会主席赵素菲女士提交的书面辞职报告。赵素菲女士因个人原因，向监事会申请辞去公司第四届监事会监事及监事会主席职务。赵素菲女士辞去监事及监事会主席职务后将不再担任公司其他职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，赵素菲女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此赵素菲女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事及监事会主席后方可生效，在公司选聘出新的监事及监事会主席之前，赵素菲女士仍应按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行本公司监事及监事会主席的职责。赵素菲女士的离职不会影响公司的正常生产运营。公司将按照法定程序尽快完成监事及监事会主席的补选工作。

截至本公告披露日，赵素菲女士持有公司股份843,750股，占公司总股本的1.13%。赵素菲女士辞去监事及监事会主席职务后，其持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺进行管理。

赵素菲女士在担任公司监事及监事会主席期间勤勉尽责、恪尽职守。公司监事会对赵素菲女士任职期内的工作给予高度认可，对其所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司监事会

2020年6月16日