泰晶科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份
解除质押的公告
证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2020-063
泰晶科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份
解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人喻信东先生持有公司股份62,422,000股，占公司总股本的36.68%。本次部分股份解除质押前，喻信东先生累计质押股份数量33,620,000股，占其所持股份的 53.86%。本次部分股份解除质押后，喻信东先生累计质押股份数量24,870,000 股，占其所持股份的39.84%。
● 公司控股股东、实际控制人喻信东先生、王丹女士、喻信辉先生、喻慧玲女士合计持有公司股份85,655,628股，占公司总股本的50.33%；公司控股股东、实际控制人喻信东先生、王丹女士、喻信辉先生、喻慧玲女士累计质押公司股份（本次质押解除后）33,590,000股，占公司控股股东和实际控制人合计所持有公司股份总数的39.22%，占公司总股本的19.74%。
公司于近日接到控股股东、实际控制人喻信东先生通知，获悉其所持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、控股股东、实际控制人部分股份解除质押情况
1、控股股东、实际控制人喻信东先生股份被解质情况
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本次解除质押股份后，喻信东先生根据其资金需求，计划将部分股份用于后续质押，公司将根据后续进展情况及时进行信息披露。
2、控股股东、实际控制人累计质押股份情况
截至目前，控股股东、实际控制人累计质押股份情况如下：
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二、控股股东、实际控制人股份质押情况
（一）未来半年和一年内到期的股份质押情况
喻信东先生在未来半年内到期的累计质押股份数量为8,030,000股，占其持股总数的12.86%，占公司总股本的4.72%，融资余额4,500万元。
喻信东先生未来一年内到期的股份质押数量为24,870,000股 (含半年内到期质押股份数量），占其持股总数的39.84%，占公司总股本的14.61%，融资余额15,000万元。
王丹女士在未来半年内到期和未来一年内（含半年内）到期的的累计质押股份数量均为8,720,000股，占其持股总数的69.98%，占公司总股本的5.12%，融资余额4,750万元。
喻信东先生和王丹女士资信状况良好，具备较强偿债能力，还款资金来源主要包括上市公司股票分红、投资收益、自筹资金等。股份质押事项相关风险可控。若公司股价波动到警戒线或平仓线，喻信东先生和王丹女士将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、提前偿还等。
（二）控股股东、实际控制人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
（三）控股股东、实际控制人质押事项对上市公司的影响
1、质押事项不会对公司生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。
2、质押事项不会对公司治理产生影响，公司的董事会成员不会因此产生变动，控股股东、实际控制人与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，不会导致公司实际控制权的变更，不会对上市公司日常管理产生影响。
3、质押事项不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
特此公告。
泰晶科技股份有限公司董事会
2020年6月16日
证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2020-064
泰晶科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年6月15日
（二）股东大会召开的地点：湖北省曾都经济开发区交通大道1131号泰晶科技股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开，会议由董事长喻信东先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书单小荣先生出席了会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的分配安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：募集资金总额及用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士办理公司非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司发展战略规划（2021年-2025年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
所有议案通过逐项表决均获股东大会审议通过。其中，议案1、2、3、4、5、6、7、8为特别决议议案，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案9为普通决议议案，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商（成都）律师事务所
律师：吕军旺、徐锐
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
泰晶科技股份有限公司
2020年6月16日
