华能国际电力股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2020-046
华能国际电力股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年6月16日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦公司本部A102会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式及大会主持情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长赵克宇先生作为会议主席主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席4人；董事王永祥、米大斌、郭洪波、程衡、林崇、独立董事岳衡、刘吉臻、张先治因其他工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事6人，出席1人；监事会主席叶向东、监事会副主席穆烜、监事张梦娇、顾建国、张羡程因其他工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书黄朝全出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2019年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2019年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2019年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2019年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于聘任公司2020年度审计师的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司短期融资券、超短期融资券和非公开定向债务融资工具发行额度的议案》
6.01 《关于公司短期融资券发行额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6.02 《关于公司超短期融资券发行额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6.03 《关于公司非公开定向债务融资工具发行额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于授予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于山东公司为下属公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
10.00、关于选举董事（不含独立董事）的议案
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11.00、关于选举独立董事的议案
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12.00、关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
第6、7、8项议案为特别决议案，分别获得出席本次会议的股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
公司2019年度末期股息将派发予2020年7月3日收市后登记在公司股东名册的所有股东，具体安排请参见公司届时另行发布的2019年度利润分配实施公告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：卞昊、史津宁
2、律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
3、根据香港交易所上市规则，本公司H股证券登记处（香港证券登记有限公司）被委任为会议的点票监察员。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司
2020年6月17日
证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2020-047
华能国际电力股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会，于2020年6月16日以通讯表决方式召开第十届董事会第一次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知和补充通知已分别于2020年6月4日和2020年6月15日以书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议：
一、《选举公司第十届董事会董事长的议案》
选举董事赵克宇先生为公司第十届董事会董事长。
二、《选举公司第十届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会主任委员和委员的议案》，各专门委员会人员组成为：
战略委员会：
主任委员：赵克宇
委 员：赵 平、黄 坚、王 葵、陆 飞、刘吉臻、徐海锋
审计委员会：
主任委员：张先治
委 员：徐孟洲、刘吉臻、徐海锋、夏 清
提名委员会：
主任委员：刘吉臻
委 员：赵克宇、米大斌、林 崇、徐孟洲、张先治、夏 清
薪酬与考核委员会：
主任委员：徐孟洲
委 员：赵 平、程 衡、郭洪波、刘吉臻、徐海锋、张先治
三、《确认审计委员会中的财务专家议案》
确认张先治先生为审计委员会中的财务专家。
以上决议于2020年6月16日审议通过。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
2020年6月17日
证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2020-048
华能国际电力股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）监事会，于2020年6月16日以通讯方式召开第十届监事会第一次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知和补充通知已分别于2020年6月4日和2020年6月15日以书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
会议审议并一致通过了《选举公司第十届监事会主席和副主席的议案》，选举李树青先生为公司第十届监事会主席，选举穆烜先生为公司第十届监事会副主席。
以上决议于2020年6月16日审议通过。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司监事会
2020年6月17日
