宁波韵升股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议的公告

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2020一023

宁波韵升股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波韵升股份有限公司于2020年6月11日向全体董事发出了以通讯方式召开第九届董事会第十三次会议的通知，于2020年6月16日以通讯方式召开第九届董事会第十三次会议。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：

审议通过了《关于聘任张家骅先生为公司财务总监的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查通过，独立董事发表独立意见认可，同意聘任张家骅先生为公司财务总监，任期自本公司第九届董事会第十三次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。（详见公司同日披露的2020-024号公告）

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2020年6月17日

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2020一024

宁波韵升股份有限公司

关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监朱建康先生的辞职报告。因工作调动原因，朱建康先生申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，朱建康先生的辞职报告自送达董事会时生效。朱建康先生辞去公司财务总监职务后将继续担任公司董事、副总裁。

公司于2020年6月16日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任张家骅先生为公司财务总监的议案》。经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查通过，独立董事发表独立意见认可，同意聘任张家骅先生为公司财务总监（张家骅先生简历见后），任期自本公司第九届董事会第十三次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

张家骅先生简历

张家骅：男，1976年9月出生，大学本科学历，中国注册会计师。历任三星重工业(宁波)有限公司财务部长，博威合金材料股份有限公司财务副总监，太平鸟集团有限公司财务资金部总经理。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2020年6月17日