中新科技集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603996 证券简称：*ST中新 公告编号：临2020-041

中新科技集团股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2020年6月10日前以电话、邮件、书面等方式发出通知，于2020年6月15日以现场与通讯表决相结合方式召开。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事陈建远先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会同意聘任郭林长先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会提名，董事会提名委员会和上海证券交易所资格审查，同意聘任李娜女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》

经董事会提名，董事会提名委员会资格审查，候选人不存在《公司法》第一百四十六条以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意选举龙湖川先生、杨少华女士、牛卓女士为公司独立董事候选人，任期与本届董事会一致。

具体如下：

3.1 《关于选举龙湖川先生为独立董事的议案》

表决结果：该议案以7票同意、0票弃权、0票反对获得通过。

龙湖川先生的独立董事资格，已经通过上交所的审核。

3.2 《关于选举杨少华女士为独立董事的议案》

表决结果：该议案以7票同意、0票弃权、0票反对获得通过。

杨少华女士的独立董事资格，已经通过上交所的审核。

3.3 《关于选举牛卓为独立董事的议案》

表决结果：该议案以7票同意、0票弃权、0票反对获得通过。

牛卓女士的独立董事资格，上交所尚在审核中。

四、审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意定于2020年7月3日14点00分在公司总部五楼会议室召开2020年第二次临时股东大会，会议召开采用现场投票和网络投票相结合的方式。选举独立董事的议案，将以上交所审核无异议为前提。

表决结果：该议案以7票同意、0票弃权、0票反对获得通过。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十七日

附件：简历

一、财务总监简历：

郭林长先生，1982 年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士，金融学在职研究生，非执业注册会计师、律师、准保荐代表人。郭林长先生曾任大通证券股份有限公司投行部业务董事、山西证券中小企业融资部业务总监、民生证券股份有限公司投行部业务副总裁，2020年5月进入中新科技集团股份有限公司财务中心工作。

郭林长先生不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、董事会秘书简历

李娜女士，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已获得上海证券交易所董事会秘书任职资格。曾在辽宁垠艺生物科技股份有限公司任董事会秘书兼财务负责人。2016年10月至今任财务中心副总经理。

李娜女士不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、独立董事候选人简历

1、龙湖川先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾任湖北汽车电器厂武汉分厂主管会计、湖北中南会计师事务所审计部副经理、深圳天健信德会计师事务所有限责任公司审计经理、德勤华永会计师事务所有限责任公司深圳分所经理、安永华明会计师事务所有限责任公司深圳分所高级经理、北京兴华会计师事务所有限责任公司深圳分所合伙人，现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

龙湖川先生先后系中小板及创业板上市公司002853皮阿诺、300735光弘科技、300675建科院、300724捷佳伟创的项目负责合伙人和签字会计师，还曾经先后负责了中国平安、东方电气、深圳机场、深高速、深能源、深圳科健、安妮股份等上市公司和十余家拟IPO企业的审计业务。

2012年12月起兼任300484蓝海华腾独立董事，第二届任期至2018年12月结束。2018年5月18日起兼任IPO企业深圳市易天自动化设备股份有限公司的独立董事至今。

龙湖川先生不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、杨少华女士，1974年5月出生，中国国籍，无境外居留权。产业经济学硕士（2003年），应用经济学博士（2010年），西安交通大学经济与金融学院副教授（2011年至今），学院教学督导中心副主任。2006获教育部国家留学基金委“青年骨干教师出国研修项目”资助，在美国佛罗里达州立大学（FSU）经济学系访问研修一年；2014-2018年再次赴美学习，在德州州立大学（TSU）商学院与商学院院长Jim Mogab教授合作研究；德州州立大学教育学院双语教学Mendez Elementary School试验基地实践老师。主持国家社会科学基金课题项目“新一轮世界经济结构调整期中国应对新贸易保护主义的策略研究”（2013年）；作为子课题组负责人参与国家自然科学基金项目“基于网络外部性信息产业标准化政策与反垄断政策研究”（2008年），作为子课题组负责人参与国家社科重点项目“提升中国文化软实力研究”（2008年）。

任世界银行“陕北能源重化工基地”项目专家组成员；作为“特约讲员”多次为本地国家电网、中国邮政、中国银行、中油测井公司等国有大型企业处级干部培训班报告有效管理、企业文化、实用英语等专题。

杨少华女士不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、牛卓女士，曾用名牛玉香，女，1982年出生，硕士，中级经济师。2006年7月至2010年8月在欧菲光科技股份有限公司（股票代码002456）从事证券事务工作，2010年9月至今在深圳中恒华发股份有限公司（股票代码000020）任职，曾任董事会办公室副主任、证券事务代表、职工监事等、现任深圳中恒华发股份有限公司董事会秘书。

牛卓女士不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603996 证券简称：*ST中新 公告编号：2020-042

中新科技集团股份有限公司关于召开

2020年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年7月3日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 本次选举独立董事的议案，将以上交所审核无异议为前提

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年7月3日 14：00 点 00分

召开地点：中新科技集团股份有限公司五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年7月3日

至2020年7月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

上述选举独立董事的议案，将以上交所审核无异议为前提。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2020年6月15日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，相关内容详见2020年6月17日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和后续披露的2020年第二次临时股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第1项议案、第2项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 登记时间：2020年6月29日（星期一）9：00-11：30，13：00-16：00。

（二） 登记地点：浙江省台州市椒江区工人西路618-2号中新科技集团总部五楼证券部。

（三） 登记方法：

1. 法人股东：持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件办理登记；如法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应另出示本人身份证原件和复印件办理登记；

2. 个人股东：持股东账户卡、身份证原件和复印件办理登记；如个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示授权委托书原件、本人身份证原件和复印件办理登记；

3. 股东可采取传真或邮件方式登记参与现场会议，请务必注明“中新科技2020年第二次临时股东大会”字样并留有效联系方式，传真号码：0576-88322096；

4. 选择网络投票的股东，可通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票；

5. 参会股东及股东代表可提前电话联系证券部了解详情，证券部咨询电话：0576-88322505。

六、其他事项

本次股东大会现场会议预计会期半天，会议费用自理。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司董事会

2020年6月17日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中新科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月3日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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