北京空港科技园区股份有限公司
2020年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临2020-029
北京空港科技园区股份有限公司
2020年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年6月16日
(二)股东大会召开的地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长卞云鹏先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
3、关于公司董事会换届选举董事的议案
■
4、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
■
5、关于公司监事会换届选举监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：张婷婷律师、李爱清律师
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、上网公告附件
北京海润天睿律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。
五、备查文件目录
（一）北京空港科技园区股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；
（二）北京海润天睿律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。
北京空港科技园区股份有限公司
2020年6月16日
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2020-030
北京空港科技园区股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知和会议材料于2020年6月5日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2020年6月16日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司监事及其他高管人员列席了会议，董事卞云鹏先生主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议以现场表决的方式审议通过了如下议案：
一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
选举卞云鹏先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，与公司第七届董事会成员任职期限一致。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
二、《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
选举熊韬先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，与公司第七届董事会成员任职期限一致。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
三、《关于选举第七届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
选举卞云鹏先生、韩剑先生、李斗先生、熊韬先生、吴红女士为董事会战略委员会委员，卞云鹏先生为主任委员；
选举吴红女士、王再文先生、韩剑先生为董事会审计委员会委员，吴红女士为主任委员；
选举李金通先生、王再文先生、卞云鹏先生为董事会提名委员会委员，李金通先生为主任委员；
选举王再文先生、李金通先生、李斗先生为董事会薪酬与考核委员会委员，王再文先生为主任委员。
以上 4 个专业委员会成员任期三年，与公司第七届董事会成员任职期限一致。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
四、《关于聘任公司总经理的议案》
聘任王鹏先生为公司总经理，任期三年，与公司第七届董事会成员任职期限一致。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
五、《关于聘任公司副总经理、财务总监及人事总监的议案》
聘任刘彦明先生、曹广山先生、赵建志先生为公司副总经理，赵云梅女士为公司副总经理、财务总监、人事总监。
以上高管人员任期均为三年，与公司第七届董事会成员任职期限一致。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任刘彦明先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司第七届董事会成员任职期限一致。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
公司独立董事对议案四、五、六发表了同意的独立意见：
（一）公司高级管理人员的聘任、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定；
（二）会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监及人事总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》三项关于聘任高级管理人员的议案程序规范，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。公司聘任的公司高级管理人员任职资格合法，未发现有《公司法》第146条、第147条、第148条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。
我们同意本次董事会会议关于公司聘任高级管理人员的议案。
七、《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》
聘任柳彬先生为公司董事会证券事务代表，任期三年，与公司第七届董事会成员任职期限一致。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
以上人员简历详见附件。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2020年6月16日
附件：
人员简历
卞云鹏，男，1974年9月出生，工商管理硕士。曾任北京天竺空港工业开发公司项目洽谈部部长，北京空港物流基地开发中心招商部部长，北京空港物流基地开发中心副经理，北京市顺义区北小营镇党委副书记、镇长，北京市顺义区大孙各庄镇党委书记。现任北京空港经济开发有限公司党委书记、董事长。
韩剑，男，1975年5月出生，研究生。曾任北京空港物流园区开发中心职员，北京空港物博物业管理有限公司经理，北京空港物流基地开发中心党委委员、副经理。现任北京空港经济开发有限公司党委委员、副经理、工会联合会主席。
李斗，男，1976年6月出生，研究生。曾任北京天竺空港工业开发公司法律事务部部长，北京天竺空港工业开发公司党委委员、副经理。现任北京空港经济开发有限公司党委委员、董事、副经理。
熊韬，男，1980年8月出生，大学本科学历。曾任深圳华为（技术）有限公司北京研究所高级程序员，国际商业机器（中国）投资有限公司软件部销售经理，埃森哲中国有限责任公司管理咨询部咨询业务经理，国开金融有限责任公司高级经理、总经理助理。现任国开金融有限责任公司股权三部副总经理。
吴红，女，1958年8月出生，研究生，注册会计师、注册评估师、高级会计师。曾任北京公信会计师事务所有限责任公司董事长、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）业务合伙人、副主任会计师。现任北京中宣育会计师事务所有限责任公司副主任会计师。
李金通，男，1975年10月出生，法学硕士。曾任北京市瀚通律师事务所律师、北京市中瑞律师事务所律师。现任北京市京师律师事务所律师、北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事、中国政法大学东亚企业并购与重组法制研究中心研究员。
王再文，男，1967年11月出生，经济学博士。曾任山西财经大学、北京工商大学教师、国家发改委培训中心职员。现就职于国家信息中心研究院，任北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事、北京时代星盟科技股份有限公司董事、长航凤凰股份有限公司独立董事。
王鹏，男，1973年3月出生，研究生学历。曾任北京医学高等专科学校人事处职员，北京空港天润贸易有限公司经理，北京天竺空港工业开发公司企业管理部副部长、安全生产部部长。现任本公司党总支书记、总经理，北京空港亿兆地产开发有限公司董事长。
刘彦明，男，1972年3月出生，研究生。曾先后就职于北京市房山区园林局城关园林所、北京市顺义区建委园林科、北京市顺义区绿化办园林管理科，曾任北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部部长、证券事务代表，北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司常务副总经理、党支部副书记。现任本公司董事会秘书、副总经理,北京空港天慧科技发展有限公司执行董事、经理。
曹广山，男，1974年2月出生，大学文化。曾任本公司企业管理部职员、副部长、部长。现任本公司副总经理，北京空港天瑞置业投资有限公司董事长。
赵云梅，女，1972年12月出生，大学文化，经济师。曾任北京天竺空港工业开发公司人事部副部长，本公司办公室主任、人力资源部部长。现任本公司副总经理、财务总监、人事总监。
赵建志，男，1974年1月出生，大专学历。曾任北京天源建筑工程有限责任公司项目经理、副总经理、常务副总经理。现任本公司副总经理，北京天源建筑工程有限责任公司董事长。
柳彬，男，1981年5月出生，大学本科学历。曾任北京天竺空港经济开发公司投资服务部副部长。现任本公司证券部部长。
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2020-031
北京空港科技园区股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2020年6月16日下午3:30在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，职工监事杜文武先生主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议审议并通过了《关于选举公司第七届监事会监事会主席的议案》。
选举焦晓晶女士为公司第七届监事会监事会主席，任期三年，与公司第七届监事会成员任职期限一致。
此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司监事会
2020年6月16日
