新疆冠农果茸股份有限公司
2020年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2020-061
新疆冠农果茸股份有限公司
2020年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年6月17日
(二)股东大会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于增补董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于控股子公司参与公开竞拍棉花加工厂合作经营暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案2：《关于控股子公司参与公开竞拍棉花加工厂合作经营暨关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东新疆冠农集团有限责任公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：朱明、付立新
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件目录
1、新疆冠农果茸股份有限公司2020年第六次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于新疆冠农果茸股份有限公司2020年第六次临时股东大会的法律意见书；
新疆冠农果茸股份有限公司
2020年6月18日
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2020-062
新疆冠农果茸股份有限公司
关于参加2020年新疆辖区上市公司
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2020年6月24日下午15:00-17:30参加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司组织开展的2020年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2020年6月24日（星期三）15:00一17:30。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事长刘中海先生、董事会秘书金建霞女士、财务总监邱照亮先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2020年6月18日
