南京佳力图机房环境技术股份有限公司
董事及高级管理人员集中竞价减持股份
进展公告
证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2020-053
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
董事及高级管理人员集中竞价减持股份
进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 董事、高级管理人员持股的基本情况
公司董事、副总经理杜明伟先生持有公司股票354,300股，约占公司总股本216,951,400股的0.1633%；公司董事、董事会秘书李林达先生持有公司股票276,100股，约占公司总股本216,951,400股的0.1273%；公司副总经理、财务总监叶莉莉女士持有公司股票276,005股，约占公司总股本216,951,400股的0.1272%；公司副总经理袁祎先生持有公司股票350,000股，约占公司总股本216,951,400股的0.1613%。
● 集中竞价减持计划的进展情况
公司于2020年2月26日披露了《关于董事及高级管理人员减持股份计划公告》，其中董事、副总经理杜明伟先生计划于2020年3月19日至2020年9月15日以集中竞价方式减持不超过88,500股，即不超过公司总股本的0.0408%；董事、董事会秘书李林达先生计划于2020年3月19日至2020年9月15日以集中竞价方式减持不超过69,000股，即不超过公司总股本的0.0318%；副总经理、财务总监叶莉莉女士计划于2020年3月19日至2020年9月15日以集中竞价方式减持不超过69,000股，即不超过公司总股本的0.0318%；副总经理袁祎先生计划于2020年3月19日至2020年9月15日以集中竞价方式减持不超过87,500股，即不超过公司总股本的0.0403%。
截止本公告日，董事、副总经理杜明伟先生通过集中竞价方式减持公司股份36,700股，占公司总股本0.0169%；董事、董事会秘书李林达先生通过集中竞价方式减持公司股份25,300股，占公司总股本0.0117%；副总经理、财务总监叶莉莉女士通过集中竞价方式减持公司股份30,205股，占公司总股本0.0139%；副总经理袁祎先生通过集中竞价方式减持公司股份13,000股，占公司总股本0.0060%。
截止本公告日，董事、副总经理杜明伟先生减持时间已过半，本次减持计划尚余51,800股未完成；董事、董事会秘书李林达先生减持时间已过半，本次减持计划尚余43,700股未完成；副总经理、财务总监叶莉莉女士减持时间已过半，本次减持计划尚余38,795股未完成；副总经理袁祎先生减持时间已过半，本次减持计划尚余74,500股未完成。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
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备注：上表中，其他方式取得为公司2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票，其中首次授予董事、副总经理杜明伟先生14万股，副总经理袁祎先生14万股，董事、董事会秘书李林达先生12万股，财务总监、副总经理叶莉莉女士12万股。
2018年4月26日，经公司2017年度股东大会审议通过，以公司总股本15,030万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增4股，本次公积金转增后副总经理杜明伟先生持股19.6万股，副总经理袁祎先生持股19.6万股，董事会秘书李林达先生持股16.8万股，财务总监、副总经理叶莉莉女士持股16.8万股。
公司2019年限制性股票激励计划授予的限制性股票，其中授予董事、副总经理杜明伟先生20万股，副总经理袁祎先生20万股，董事、董事会秘书李林达先生15万股，财务总监、副总经理叶莉莉女士15万股。
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
减持时间过半
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（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划为公司董事、副总经理杜明伟先生，董事、董事会秘书李林达先生，副总经理、财务总监叶莉莉女士，副总经理袁祎先生根据个人资金需求自主决定，是股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。
（五）本所要求的其他事项
公司将持续关注董事、副总经理杜明伟先生，董事、董事会秘书李林达先生，副总经理、财务总监叶莉莉女士，副总经理袁祎先生减持计划的实施情况，并督促其严格遵守相关法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求，及时履行信息披露义务。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以 及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划尚未实施完毕，董事、副总经理杜明伟先生，董事、董事会秘书李林达先生，副总经理、财务总监叶莉莉女士，副总经理袁祎先生将根据自身资金安排、市场情况、公司股价等因素选择是否继续实施及如何实施减持计划，存在一定不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
（三）其他风险
董事、副总经理杜明伟先生，董事、董事会秘书李林达先生，副总经理、财务总监叶莉莉女士，副总经理袁祎先生将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等的有关规定，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；因将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，所得收益归本公司所有。在减持期间，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2020年6月18日
证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2020-054
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年06月17日
(二)股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号南京佳力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长何根林先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，主持人当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，未亲自出席会议的副董事长罗威德先生、董事潘乐陶先生、董事李林达先生、董事杜明伟先生均因公出差或新冠防控不能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，未亲自出席会议的监事陈海明先生、监事李洁志女士因新冠防控不能出席会议；
3、董事会秘书因公出差未能亲自出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司吸收合并全资子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。
2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：郑华菊、王骏
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
2020年6月18日
