浙江正裕工业股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2020-056
浙江正裕工业股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年6月17日
(二)股东大会召开的地点：浙江省玉环市双港路88号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郑念辉先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事姚景元先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席张劢先生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书陈灵辉出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司土地及房屋征收事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订《公司章程》及变更注册资本并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第2项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫(上海)律师事务所
律师：夏俊彦、赵泽铭
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及浙江正裕工业股份有限公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及浙江正裕工业股份有限公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江正裕工业股份有限公司
2020年6月18日
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2020-057
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
关于提前归还临时补充流动资金的
募集资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2019年9月2日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为提高募集资金的使用效率，降低运营成本，在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，本着全体股东利益最大化原则，根据募集资金的使用进度，将不超过11,000万元闲置募集资金用于补充公司的流动资金。该笔闲置资金的使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时将上述资金转入《募集资金专户存储三方监管协议》规定的募集资金专户。具体内容详见公司于2019年9月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-056）。
获得董事会授权后，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为11,000万元。
2020年5月15日，公司将临时用于补充流动资金的500 万元提前归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司2020年5月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告》（公告编号：2020-044）。
2020年6月17日，公司将临时用于补充流动资金的1,500万元提前归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。
截至本公告日，公司临时用于补充流动资金的募集资金中尚未归还的金额为 9,000万元，使用期限未超过12个月，用于临时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2020年6月18日
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2020-058
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
关于可转换公司债券2020年跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 前次债券评级：A+；主体评级：A+；评级展望：稳定。
● 本次债券评级：A+；主体评级：A+；评级展望：稳定。
根据《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“本公司”）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对本公司2019年12月31日发行的可转换公司债券（以下简称“正裕转债”）进行了跟踪信用评级。
本公司前次主体信用评级结果为A+；正裕转债前次评级结果为A+；前次评级展望为稳定；评级机构为中证鹏元，评级时间为2019年5月6日。
评级机构中证鹏元在对本公司经营状况等进行综合分析与评估的基础上，于2020年6月16日出具了《2019年浙江正裕工业股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪信用评级报告》，本次公司主体信用评级结果为：A+；正裕转债评级结果为：A+；评级展望为稳定。本次评级结果较前次没有变化。
本次信用评级报告《2019年浙江正裕工业股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪信用评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2020 年6月18日
