国网英大股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2020-059号
国网英大股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2020年6月10日发出会议通知，会议于2020年6月17日以通讯方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《关于变更公司股本并增加公司注册资本的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。
公司现已完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金，公司总股本由531,158.5398万股变更为571,843.5744万股，股份种类均为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。同时，公司注册资本由531,158.5398万元增加至571,843.5744万元。
根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，上述事项无需再提交公司股东大会审议。
公司增加注册资本最终以市场监管部门核准为准。
二、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。
三、审议并通过了《关于子公司以盈余公积转增注册资本的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2020年6月17日
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2020-060号
国网英大股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月17日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司已完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金，总股本由531,158.5398万股变更为571,843.5744万股，股份种类均为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元；注册资本由531,158.5398万元增加至571,843.5744万元。公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：
■
除以上修订内容外，《公司章程》其他内容不变。
根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，上述事项无需再提交公司股东大会审议。
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2020年6月17日
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2020-061号
国网英大股份有限公司关于子公司
以盈余公积转增注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：上海置信日港电气有限公司（以下简称“置信日港”）。
● 投资金额：置信日港拟以盈余公积转增注册资本的方式增资30,518,631.80元。
一、对外投资概述
为满足产业发展需要，提高经营效益，进一步推动新业务发展和市场拓展，国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司置信日港拟以盈余公积转增注册资本的方式增资30,518,631.80元。增资后，置信日港注册资本由29,481,368.20元增至60,000,000.00元，盈余公积余额为19,399,707.37元。
公司于2020年6月17日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司以盈余公积转增注册资本的议案》。本次子公司增资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
置信日港成立于1995年12月29日，经历次股权变更后，目前为公司全资子公司，注册资本29,481,368.20元。主要从事输变电设备及低压电器元件研发、制造；电力、电子自动控制产品的研发、制造；电力、物联网专业领域内的技术开发、技术服务；节能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；生产用于配电变压器及特殊电子产品的非晶金属铁芯及其配套产品；配电变压器及特殊电子产品的非晶金属铁芯及其配套产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；从事货物进出口及技术进出口业务；从事承装、承修、承试电力设施设备；销售自产产品。
置信日港2019年实现营业收入2.31亿元，净利润1,799.62万元。截至2019年底，资产总额2.37亿元，负债总额0.92亿元，所有者权益1.45亿元（其中：实收资本2,948.14万元、资本公积482.78万元、盈余公积4,991.83万元、未分配利润6,169.03万元)，资产负债率38.55%。以上财务数据摘自公司2019年年度报告，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2019年年度报告并出具标准无保留意见。
置信日港2020年一季度实现营业收入488.36万元，净利润-377.17万元，截至2020年3月31日，资产总额22,199.52万元，所有者权益14,225.32万元（未经审计）。
三、对外投资的资金来源及增资前后的股权情况
置信日港拟以截至2019年12月31日的盈余公积转增注册资本，增资金额为30,518,631.80元。增资后，置信日港注册资本由29,481,368.20元增至60,000,000.00元，公司持股比例不变。
四、对外投资对上市公司的影响
（一）置信日港目前处在产业结构调整期，亟待巩固现有产品和业务，推动新产品研发和生产，提高经营效益。增加注册资本有利于置信日港增强资本实力，加大在人才、技术、产品等方面的投入力度，提升企业综合竞争力。
（二）置信日港以盈余公积转增注册资本的方式增资，不会对公司产生重大影响，不会影响公司合并报表的范围。
五、对外投资的风险分析
公司本次投资为对全资子公司增资，相关风险可控。公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
国网英大第七届董事会第十八次会议决议
特此公告
国网英大股份有限公司
董事会
2020年6月17日
