西藏天路股份有限公司
股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临2020-32号
债券简称：天路转债 债券代码：110060
转股简称：天路转股 转股代码：190060
西藏天路股份有限公司关于以
非公开协议方式转让一宗土地
使用权及地上建筑物
暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“西藏天路”、“本公司”或“公司”）原持有一处位于拉萨市柳梧新区的土地使用权及地上建筑物，该土地位于拉萨市柳梧新区1-4路以南、东环路以西，土地使用权面积为33,334.00m2，性质为商服用地；该地上建筑物为办公楼一幢，地下一层，地上八层，总建筑面积7,340.84m2。该项土地使用权及地上建筑物的相关信息载于同一不动产权证，证书编号为“藏（2019）拉萨市不动产权第0022192号”。为全面落实西藏自治区关于国有企业整合重组和产业布局的安排，剥离与主业无关的资产，进一步提高资产运营效率，增强资产流动性，集中资源聚焦建筑建材等主营业务的发展，2020年3月30日，公司与西藏高争建材集团有限公司（以下简称“建材集团”）全资子公司西藏高争投资有限公司（以下简称“高争投资”）签署了附生效条件的《土地使用权及地上建筑物转让合同》，拟将公司持有的该处土地使用权及地上建筑物以非公开协议转让方式出售至高争投资，资产出售价格为19,154.64万元（含税）。
本次关联交易已经公司第五届董事会第四十九次会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。
西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“西藏自治区国资委”）、建材集团以及西藏天路置业集团有限公司对公司以非公开协议方式转让一宗土地使用权及地上建筑物事项进行了批复。根据西藏自治区国资委批复精神完成本次非公开协议转让土地使用权及地上建筑物所涉及标的资产的国资备案程序。本次交易已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。
2020年6月16日，该项土地使用权及地上建筑物不动产权已过户至高争投资名下，变更后的产权证为“藏（2020）拉萨市不动产权第0010159号”。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
2020年6月19日
证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2020-31号
转债代码：110060 转债简称：天路转债
转股代码：190060 转股简称：天路转股
西藏天路股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年6月18日
(二)股东大会召开的地点：西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长多吉罗布先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人（独立董事逯一新先生、罗会远先生以视频会议方式参会），董事邱波先生、梅珍女士、何黎峰先生、刘建忠先生和独立董事黄智先生因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管及上海嘉坦律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2019年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《公司2019年度董事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于《公司2019年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于《公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于《公司独立董事2019年度述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于确认公司2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次与会股东均对会议议案进行了表决。议案8为关联交易事项，公司控股股东西藏天路置业集团有限公司作为关联方，持有公司196,200,592股，对该议案回避表决；议案9为特别决议议案，经与会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海嘉坦律师事务所
律师：徐涛、卢超军
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
西藏天路股份有限公司
2020年6月19日
