中国船舶工业股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2020-41
中国船舶工业股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年06月18日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦25层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，王琦董事主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席8人，赵宗波董事、王永良董事、柯王俊董事、李俊平董事、宁振波董事因新冠肺炎疫情影响的原因未能出席本次会议；林鸥董事、陆子友董事因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事7人，出席4人，林纳新监事、崔明监事、韩东望监事因新冠肺炎疫情影响的原因未能出席本次会议；
3、公司副总经理兼董事会秘书陶健先生、总会计师陈琼女士列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2019年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2019年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2019年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2019年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2020年度日常关联交易相关情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于授权公司及所属企业2020年度拟提供担保及其额度的框架议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司本部及所属企业2020年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
8、《关于调整中国船舶第七届董事会组成人员的议案》
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9、《关于调整中国船舶第七届监事会组成人员的议案》
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
本次表决议案均为“一般议案”，由出席会议并有权行使表决的股东（或其代理人）所持表决权的二分之一以上通过即合法有效；其中第5、7项议案所涉事宜构成关联交易，公司控股股东中国船舶工业集团有限公司及其一致行动人中船海洋与防务装备股份有限公司、中船投资发展有限公司为关联股东，已回避表决；第8、9项议案为累积投票议案。
本次股东大会还听取了《公司独立董事2019年度述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：万商天勤（上海）律师事务所
律师：黄颢律师、汪黛律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中国船舶工业股份有限公司
2020年6月19日
证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2020-042
中国船舶工业股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶工业股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2020年6月18日以现场与网络视频或电话相结合的方式在上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦15A层第一会议室召开，应参加表决董事15名，实参加表决董事15名。本次会议由张英岱董事长主持。林鸥董事、陆子友董事因公务原因不能亲自参会，分别委托季峻董事、王琦董事代为参加会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。会议经表决，审议通过以下议案：
1.《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
会议选举张英岱先生为公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满。
（内容详见《公司关于选举董事长、聘任总经理及选举监事会主席的公告》，临2020-44号）
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
2.《关于聘任公司总经理的议案》
董事会聘任季峻先生担任本公司总经理，任期至第七届董事会届满。
（内容详见《公司关于选举董事长、聘任总经理及选举监事会主席的公告》，临2020-44号）
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
3.《关于调整公司第七届董事会各专门委员会组成人员的议案》
公司第七届董事会各专门委员会组成人员调整为：
1）战略委员会：张英岱（主任委员）、季峻、王永良、林鸥、吴卫国。
2）审计委员会：朱震宇（主任委员）、柯王俊、王琦、李俊平、吴立新。
3）薪酬与考核委员会：吴立新（主任委员）、赵宗波、陆子友、朱震宇、宁振波。
4）提名委员会：宁振波（主任委员）、陈忠前、盛纪纲、李俊平、吴卫国。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会
2020年6月19日
证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2020-043
中国船舶工业股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶工业股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2020年6月18日以现场与网络视频或电话相结合的方式在上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦15A层第二会议室召开，应参加表决监事7名，实参加表决监事7名。本次会议由莘国梁监事会主席主持。公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议经表决，审议通过了：
1、《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
会议选举莘国梁先生担任公司第七届监事会主席，任期至第七届监事会届满。
（内容详见《公司关于选举董事长、聘任总经理及选举监事会主席的公告》，临2020-44号）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司监事会
2020年6月19日
证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2020-044
中国船舶工业股份有限公司
关于选举董事长、聘任总经理及
选举监事会主席的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月18日在上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦15A层会议室以现场与网络视频或电话相结合的方式分别召开了公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》和《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，具体情况如下：
一、公司第七届董事会第十四次会议
1.选举公司第七届董事会董事长
会议选举张英岱先生为公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满。
2.聘任公司总经理
经审议，杨金成先生不再担任本公司总经理职务。董事会聘任季峻先生担任本公司总经理，任期至第七届董事会届满。
二、公司第七届监事会第十四次会议
会议选举莘国梁先生担任公司第七届监事会主席，任期至第七届监事会届满。
张英岱先生、季峻先生、莘国梁先生简历附后。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会
2020年6月19日
附件：
张英岱先生简历
张英岱：男，1962年5月出生，中共党员，湖北武汉人，硕士研究生，高级会计师（研究员级）。先后任中国船舶工业总公司财务局企业财务一处副处长、处长；中国船舶重工集团公司财务部副主任（主持工作）、财务部主任、副总会计师﹝其间，曾兼任风帆股份（证券代码600482）董事、副董事长，中船重工财务公司副董事长﹞；中国船舶重工集团有限公司职工董事、副总会计师兼资产部主任，其间还曾兼任中船重工科技投资发展公司董事长，中船重工资产经营管理（北京）公司董事长，中船资本控股（北京）公司董事长，中船资本控股（天津）公司董事长；现任中国船舶工业股份有限公司董事长。
季峻先生简历
季峻：男，1964年3月出生，中共党员，江苏吴县人，研究生学历，高级工程师，1985年毕业于上海交通大学船舶及海洋工程专业，2000年在职获得复旦大学工商管理硕士学位。先后任中华造船厂生产管理处建造师、副处长、造船事业部部长助理、副部长（主持工作）、部长，沪东中华造船(集团)有限公司质量保证部部长、造船三部部长，中船澄西船舶修造有限公司副总经理，上海船厂船舶有限公司总经理、党委副书记，中国船舶工业集团有限公司质量安全部主任，中国船舶集团有限公司质量安全环保部第二主任；现任中国船舶工业股份有限公司董事、总经理。
莘国梁先生简历
莘国梁：男，1961年9月出生，中共党员，江苏沭阳人，研究生学历，高级工程师（研究员级），1989年毕业于哈尔滨船舶工程学院自然辩证法专业，先后任中国船舶工业总公司办公厅政研室副主任，国防科工委体改司综合处处长、机关党委副书记，中国船舶重工集团公司办公厅副主任、副总法律顾问（正主任级）；现任中国船舶集团有限公司副总法律顾问，中国船舶集团投资有限公司监事会主席，中国船舶工业股份有限公司监事会主席。
