上海汇丽建材股份有限公司
关于参加2020年上海辖区
上市公司集体接待日活动的更正公告
证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2020-021
上海汇丽建材股份有限公司
关于参加2020年上海辖区
上市公司集体接待日活动的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月16日在上海证券报及上海证券交易所网站披露了《关于参加2020年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告》（公告编号：临2020-018），经事后核查，因工作人员疏忽，导致该公告个别信息出现错误，现更正如下：
更正前：“活动时间为2019年6月19日（周五）下午15:00-16:30”
更正后：“活动时间为2020年6月19日（周五）下午15:00-16:30”
原披露公告其他内容不受影响，因本次更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。今后公司将加强信息披露过程中的审核工作。
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司
2020年6月19日
证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：2020-020
上海汇丽建材股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年6月18日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦东大道720号27楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长程光先生主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高管均列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2019年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2020年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：公司2019年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于续聘2020年度审计机构并确定其2019年度工作报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于增补黄颖健女士为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补独立董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
律师：韩春燕、吴颖
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、上海汇丽建材股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2、上海市金茂律师事务所关于上海汇丽建材股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。
上海汇丽建材股份有限公司
2020年6月19日
