红星美凯龙家居集团股份有限公司2019年年度股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年6月18日

(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、2019年年度股东大会

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2、A股类别股东会

■

3、H股类别股东会

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长车建兴先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，以现场及通讯方式出席12人；

2、公司在任监事4人，以现场及通讯方式出席4人；

3、董事会秘书郭丙合先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

2019年年度股东大会

1、议案名称：《公司2019年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《公司2019年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《公司2019年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《公司2020年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《公司截至2019年12月31日止年度报告及年度业绩》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《公司2019年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于公司2019年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于公司2019年度监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于续聘公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：《关于为董事、监事、高级管理人员和公司购买责任保险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

12、 议案名称：《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》

12.01、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

■

12.02、议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

■

12.03、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

■

12.04、议案名称：募集资金总额

审议结果：通过

表决情况：

■

12.05、议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

■

12.06、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

■

12.07、议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

■

12.08、议案名称：本次非公开发行前滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

■

12.09、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

■

12.10、议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

■

12.11、议案名称：本次非公开发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

14、议案名称：《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

15、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

16、议案名称：《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

17、议案名称：《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

18、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年非公开发行A股股票相关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

A股类别股东会

1、议案名称：《公司2019年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

■

2.02、议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

■

2.03、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

■

2.04、议案名称：募集资金总额

审议结果：通过

表决情况：

■

2.05、议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

■

2.06、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

■

2.07、议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

■

2.08、议案名称：本次非公开发行前滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

■

2.09、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

■

2.10、议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

■

2.11、议案名称：本次非公开发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年非公开发行A股股票相关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

H股类别股东会

1、议案名称：《公司2019年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

■

2.02、议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

■

2.03、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

■

2.04、议案名称：募集资金总额

审议结果：通过

表决情况：

■

2.05、议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

■

2.06、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

■

2.07、议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

■

2.08、议案名称：本次非公开发行前滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

■

2.09、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

■

2.10、议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

■

2.11、议案名称：本次非公开发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年非公开发行A股股票相关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、 本次2019年年度股东大会所审议的议案6、议案12-议案14、议案18为特别决议案，获得出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。

2、 本次A股类别股东会所审议的议案1、议案2-议案4、议案8为特别决议案，获得出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。

3、 本次H股类别股东会所审议的议案1、议案2-议案4、议案8为特别决议案，获得出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。

4、 本次2019年年度股东大会所审议的议案7、议案8为涉及关联股东回避表决的议案。红星美凯龙控股集团有限公司、常州美开信息科技有限公司、车建兴、郭丙合、车建芳、蒋小忠、陈淑红对议案7回避表决，潘宁对议案8回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：孔非凡、王旭峰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的出席会议人员资格合法有效，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2019年年度股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

红星美凯龙家居集团股份有限公司

2020年6月19日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）近日接到公司股东高云峰的告知函，获悉其持有本公司的部分股份进行了解除质押及质押，具体情况如下：

一、股东股份质押基本情况

（一）股东股份解除质押及质押基本情况

1．本次股份解除质押基本情况

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2．本次股份质押基本情况

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上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。

3．股东股份累计质押情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人大族控股集团有限公司（以下简称“大族控股”）所持质押股份情况如下：

■

（二）控股股东及其一致行动人股份质押情况

1．本次股份质押融资用于大族控股融资担保，不用于上市公司生产经营相关需求。

2．大族控股未来半年内到期的质押股份累计数量为5,453万股，占其所持股份比例53.76%，占公司总股本比例8.16%；高云峰未来半年内到期的质押股份累计数量为3,899万股，占其所持股份比例40.48%，占公司总股本比例3.65%；对应融资余额人民币202,000万元。

大族控股未来一年内到期的质押股份累计数量为6,463万股，占其所持股份比例27.53%，占公司总股本比例6.06%；高云峰未来一年内到期的质押股份累计数量为6,169万股，占其所持股份比例64.05%，占公司总股本比例5.78%；对应融资余额人民币256,600万元。

还款资金来源主要为项目销售回款，物业租赁收入以及融资，具有充足的资金偿付能力。

3．控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用，违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4．本次股份质押事项对上市公司生产经营，公司治理等均不产生影响。

二、其他情况说明

截至公告披露日，公司控股股东及一致行动人未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。公司控股股东及一致行动人所质押的股份不存在平仓风险；本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。

公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1．股份解除质押及质押回执。

2．中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2020年6月19日

大族激光科技产业集团股份有限公司

关于股东股份解除质押及质押的公告

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2020035

大族激光科技产业集团股份有限公司

关于股东股份解除质押及质押的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载 2019 年度的财务数据仅为公司财务部门核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。

一、预计的本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年12月31日

2、前次业绩预告情况

公司于 2020年1月21日在巨潮资讯网上披露的《公司2019 年度业绩预告》（公告编号：2020一007）中，预计2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损约 600,000 万元-900,000 万元，比上年同期变动幅度为亏损下降850%-1225%。

3、修正后的预计业绩：√亏损。

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二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师审计。

三、业绩修正原因说明

1、受新冠疫情等因素影响，公司现金流受到进一步影响，受资金所限，公司管理层根据实际情况调整了原先制定的复产计划，调整了部分复产车型并调减了复产产量，由此计算出的生产线的可收回金额低于其账面价值，造成部分资产减值的迹象，根据会计准则，对差额部分补提了资产减值损失约13.3亿元。

2、由于市场环境原因部分客户报告期出现信用恶化，诸如被列入失信名单，未按时履行法律义务而被法院强制执行等造成还款能力变差等情况，公司根据谨慎性原则，对该部分信用较差的应收客户未来回款能力进行了重新估计，并相应补提了坏账准备，导致信用减值增加了约3.27亿。

受上述主要因素的综合影响，与前次业绩预测相比，利润大幅减少，因此本次业绩预告修正数据与前次业绩预测数据存在较大差异。

四、风险提示

1、本次业绩预告是公司财务部根据公司情况结合与最终确定的年度审计事务所的最新沟通结果而初步测算的数据，最终业绩数据仍需年审事务所完成全部审计工作后确定，具体财务数据将在公司 《2019年年度报告》中进行详细披露；

2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

五、其他相关说明

1、本次对业绩预告的修正是公司财务部门的初步测算的结果，具体财务数据将在公司2019 年年度报告中详细披露。

2、公司董事会就本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十八日

众泰汽车股份有限公司

2019年度业绩预告修正公告

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2020一021

众泰汽车股份有限公司

2019年度业绩预告修正公告

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2020-054

红星美凯龙家居集团股份有限公司2019年年度股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会决议公告