中煤新集能源股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2020-023
中煤新集能源股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年6月18日
(二)股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南新区新集能源办公园区第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈培先生主持会议，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，独立董事王作棠先生、崔利国先生因工作原因未能亲自出席，均委托独立董事郁向军先生出席；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事焦安山先生、薛源先生因工作原因未能亲自出席；
3、董事会秘书戴斐先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司董事会2019年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司监事会2019年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司独立董事2019年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2019年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2019年度财务决算报告和2020年度预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司2019年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于续聘公司2020年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司2020年度融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于杨村煤矿计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于注册发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
14、关于选举董事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会全部议案均获得有效通过；
2、按照规定，议案6采取了分段表决方式；
3、议案7为关联交易，关联股东国华能源有限公司和安徽新集煤电（集团）有限公司回避表决；议案8为关联交易，关联股东中国中煤能源集团有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：易建胜、闫思雨
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中煤新集能源股份有限公司
2020年6月19日
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2020-024
中煤新集能源股份有限公司
九届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中煤新集能源股份有限公司（“公司”）九届九次董事会会议通知于2020年6月5日书面通知全体董事，会议采取现场与电话相结合方式于2020年6月18日在淮南市召开。会议应到董事9名，实到7名，其中董事张少平先生、贾晓晖女士以电话方式参加会议，独立董事王作棠先生、崔利国先生因工作原因未能亲自出席，书面委托独立董事郁向军先生出席并表决。会议由陈培董事长主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过关于调整公司第九届董事会专业委员会组成人员的议案。
同意调整公司第九届董事会各专业委员会委员组成，调整后的公司董事会专业委员会组成人员具体如下：
１、董事会战略发展委员会由四名委员组成：董事长陈培任战略发展委员会主任委员，杨伯达、郁向军、王作棠为战略发展委员会委员；
２、董事会人事和薪酬委员会由四名委员组成：独立董事崔利国任人事和薪酬委员会主任委员，黄书铭、王作棠、郁向军为人事和薪酬委员会委员；
３、董事会提名委员会由四名委员组成：独立董事王作棠任提名委员会主任委员，张少平、崔利国、郁向军为提名委员会委员；
４、董事会审计委员会由四名委员组成：独立董事郁向军任审计委员会主任委员，贾晓晖、王作棠、崔利国为审计委员会委员。
同意9票，弃权0票，反对0票
特此公告
中煤新集能源股份有限公司董事会
2020年6月19日
