美克国际家居用品股份有限公司
关于参加2020年新疆辖区
上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2020-047
美克国际家居用品股份有限公司
关于参加2020年新疆辖区
上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题，美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）定于2020年6月24日15:00-17:30，参加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司组织开展的2020年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者网上集体接待日活动，活动时间为2020年6月24日（星期三）15:00一17:30。
出席本次投资者网上集体接待日活动的人员有：公司副董事长、总经理牟莉，公司董事、董事会秘书黄新，公司董事、财务总监张莉。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十八日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2020-048
美克国际家居用品股份有限公司
关于完成注册资本变更登记的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）因限制性股票回购注销事项，对《公司章程》中注册资本、股份总数等相关条款进行了修订，该事项已经公司第七届董事会第二十九次会议和2019年度股东大会审议通过，并授权公司董事会向市场监督管理部门申请办理变更登记等相关手续。上述限制性股票已于2020年6月17日完成注销。内容详见公司分别于2020年4月29日、5月21日、6月15日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告》、《美克国际家居用品股份有限公司2019年度股东大会决议公告》、《美克国际家居用品股份有限公司关于股权激励计划限制性股票回购注销实施公告》。
2020年6月18日，公司完成了注册资本变更登记等相关手续，并领取了乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）市场监督管理局换发的《营业执照》。
本次变更登记事项如下：
1、公司注册资本由“1,770,912,736元人民币”变更为“1,766,772,736元人民币”。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十八日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2020-049
美克国际家居用品股份有限公司对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）；
●美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）为控股股东美克集团15,000万元人民币贷款提供担保，累计为其提供担保余额为79,800万元人民币；
●本次担保有反担保；
●公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
公司为控股股东美克集团15,000万元人民币贷款提供担保，担保期限：自合同签订之日起一年内有效。
上述担保事项已经公司第七届董事会第二十七次会议及公司2020年第一次临时股东大会审议通过。内容详见公司2020年1月3日、1月21日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人：美克集团
注册地址：乌鲁木齐市北京南路506号
注册资本：20,000万元人民币
法定代表人：冯东明
经营范围：高新技术的开发，企业策划，工业农业的项目投资，环境艺术的设计，咨询服务，货物与技术的进出口业务等。
美克集团成立于1993年，为公司控股股东。截至2019年12月31日，该公司资产总额10,927,547,639.19元人民币；负债总额7,833,269,430.54元人民币，其中流动负债总额5,688,101,518.44元人民币，银行贷款总额3,912,455,810.19元人民币；净资产3,094,278,208.65元人民币；2019年实现营业收入8,177,404,313.28元人民币，实现净利润429,811,839.31元人民币（经审计）。截至2020年3月31日，该公司资产总额11,379,883,305.02元人民币；负债总额8,709,140,892.57元人民币，其中流动负债总额6,565,832,379.44元人民币，银行贷款总额4,551,507,055.66元人民币；净资产2,670,742,412.45元人民币；2020年1-3月实现营业收入1,016,838,891.88元人民币，实现净利润-340,163,916.50元人民币（未经审计）。
1、股权结构图
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2、截至目前，美克集团不存在影响偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
本公司与银行签署担保协议，为美克集团贷款提供担保，主要内容如下：
1、担保范围：贷款本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用；以及“美克集团”应支付的任何其他款项。
2、担保金额：15,000万元人民币。
3、担保方式：连带责任保证；
4、担保期限：自合同签订之日起一年内有效。
美克集团已为公司向其担保事宜提供了反担保，详见2020年1月3日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告内容。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司控股股东美克集团长期支持公司的发展，为公司经营发展提供贷款担保等支持。同时，为保障上市公司股东的合法权益，美克集团经其董事会、股东会审议通过，已为公司向其担保提供反担保。为促进双方良性发展，同意公司为美克集团提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日,公司及全资（控股）子公司对外担保总额为人民币191,400.00万元，美元5,506.30万元，担保的总额按照央行中间价折算为人民币228,930.52万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的49.54%，其中公司与全资（控股）子公司之间担保金额为人民币149,130.52万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的32.27%，无对外逾期担保。
六、备查文件目录
1、美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议；
2、美克国际家居用品股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○二○年六月十八日
